业绩总结 - 截至报告期末，应收账款中线路补贴款余额3920.69万元，已全额计提坏账准备[8] - 2019年初线路补贴余额3920.68万元，2019 - 2024年末余额未变[24] - 2019年末预期信用损失余额为61.60万元[24] - 2020年末年度计提预期信用损失8.64万元[24] - 2021年末预期信用损失余额为79.57万元[24] - 2022年末年度计提预期信用损失4.71万元[24] - 2023年末预期信用损失余额为87.22万元[24] - 2024年末年度单项计提预期信用损失3833.46万元[24] - 2024年末加权预期信用损失率1 - 2年为1.58%、2 - 3年为1.84%、3年以上为2.09%[21] 用户数据 无 未来展望 - 2024年5月以来各地国网公司推进接网工程资产收购，公司按要求提供工程资料[27] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2019年1月1日起公司执行新金融工具准则，金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”[9] - 公司基于单项和组合评估金融工具预期信用损失，以账龄组合为基础评估应收账款预期信用损失[10] - 公司对线路补贴款采用风险参数模型进行预期信用损失减值测试[15] - 公司通过预期信用损失率计算预期信用损失，使用内部历史信用损失经验等数据并结合当前和前瞻性信息[11] - 新金融工具准则执行后，基准情景权重通常在50% - 70%，乐观情景权重通常在10% - 20%，悲观情景权重通常在20% - 30%[18] - 公司2024年末对线路补贴款按单项全额计提坏账准备具备合理性，计提时间准确及时[34] - 公司2019 - 2023年度对线路补贴依据预期信用损失模型测算预期信用损失率具备合理性[36]

业绩总结 - 2024年末线路补贴余额3920.68万元，预期信用损失率100%，预期信用损失余额3920.68万元[23] - 2023年末线路补贴余额3920.68万元，预期信用损失率2.22%，预期信用损失余额87.22万元[23] - 2022年末线路补贴余额3920.68万元，预期信用损失率2.15%，预期信用损失余额84.28万元[23] - 2021年末线路补贴余额3920.68万元，预期信用损失率未提及，预期信用损失余额未提及[22] - 2020年末线路补贴余额3920.68万元，预期信用损失率1.79%，预期信用损失余额70.24万元[22] - 2019年末线路补贴余额3920.68万元，预期信用损失率1.57%，预期信用损失余额61.60万元[22] - 2019年初线路补贴余额3920.68万元，预期信用损失率1.28%，预期信用损失余额50.07万元[22] 未来展望 - 2025年国家能源局政策，新能源发电企业自建接网工程补助变更为电网收购[25] 新技术研发 - 2019年1月1日起执行新金融工具准则，金融资产减值会计处理改为“预期损失法”[9] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 基于单项和组合评估金融工具预期信用损失，以账龄组合评估应收账款预期信用损失[10][11] - 组合一应收各地国网公司款项，用预期信用损失率计算预期信用损失[12] - 组合二除组合一之外应收款项，参考历史信用损失经验计算预期信用损失[12]

公司动态 - 2025年6月10日收到上交所发行股票审核中心意见落实函[1] - 2025年6月16日披露对落实函问题的回复内容[1] - 向特定对象发行股票需经审核通过并获注册，结果不确定[2]

财务数据 - 报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为254875.32万元、321185.37万元和351228.94万元[13] - 报告期内，公司费用化和资本化的利息支出合计分别为50634.76万元、55267.43万元和57702.74万元，占当期利润总额比重分别为81.85%、63.70%和75.33%[14] - 报告期各期末，公司合并口径下资产负债率分别为69.77%、67.53%和69.34%[14] - 本次发行募集资金总额120000.00万元，净额用于补充流动资金及偿还银行贷款[15] - 2024年度以2434362939股为基数，每股派现金红利0.10元，共派243436293.90元[17] 股权结构 - 截至2024年12月末，公司股本总额为2434352182元[31] - 公司总股本2434352182股，无限售条件流通股占比100%[32][33] - 公司前十大股东合计持股1443777071股，占比59.30%[34] - 陈波及其一致行动人共持股771401068股，占总股本31.69%[35] - 按发行478087649股测算，发行完成后控股股东将由嘉实龙博变为博荣益弘[20] 业务数据 - 2024年末公司装机容量合计2282.12MW，同比增长12.29%[94] - 2024年公司发电量合计535296.72万千瓦时，同比增长3.20%[97] - 2024年公司售电量合计513329.43万千瓦时，同比增长1.92%[101] - 2024年公司主营业务收入240862.04万元，新能源电站开发 - 建设 - 运营 - 出售板块收入占比94.70%[102] - 2024年嘉泽同心县150MW/300MWh储能电站项目结算电量4636.49万千瓦时[97][101] 产业布局 - 鸡东县新能源装备制造园区和柳州市北部生态新区零碳新能源智慧装备产业园已投产运营[78] - 公司形成新能源电力资产全生命周期运营、托管、交易核心能力，以五大板块协同发展[70] - 2022年公司开启屋顶分布式光伏业务，采用“自发自用、余电上网”运营模式[74] - 公司新能源产业基金业务可联合开发储备项目、盘活资产及提供运维服务[75] 行业政策 - 2025年可再生能源消费总量目标达10亿吨标准煤左右，年发电量达3.3万亿千瓦时左右[173] - 2024年非化石能源发电装机占比目标提高到55%左右，风电、太阳能发电量占全国发电量比重达17%以上[174] - 2024年风电、光伏发电新增装机占新增发电装机总容量比重达82.6%[176] - 2024年光伏新增并网容量278GW，其中分布式光伏新增118GW[176] 其他事项 - 宁夏泽恺等多家子公司存在违规受罚情况[161][162] - 2023年公司曾被宁夏证监局出具警示函和上交所监管警示[168] - 本次发行对象博荣益弘承诺认购金额120000.00万元，认购数量为478087649股[20] - 博荣益弘承诺自定价基准日起至发行完成后6个月内不减持，认购股份自发行结束之日起36个月内不转让[185] - 本次发行相关董事会决议日前六个月起至募集说明书出具之日，公司不存在实施或拟实施的财务性投资情形[152]

XYZH/2025YCAA1F0147 嘉泽新能源股份有限公司 专项说明（续） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于嘉泽新能源股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复 XYZH/2025YCAA1F0147 嘉泽新能源股份有限公司 上海证券交易所： 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"发行人"、"嘉泽新能"或"公司"）于 2025 年 3 月 7 日收到贵所《关于嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审 核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕46 号）（以下简称"《问询函》"），信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"会计师"）作为申报会计师，就《问 询函》所列问题进行了逐项核查，现就有关问题回复如下： 本回复报告的字体代表以下含义： | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 补充、更新、修订披露内容 | 楷体（加粗） | 本回复中若出现计数尾数与所列数值总和的尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 7-2-1 专项说明（续） XYZH/2025YCAA1F0147 ...

国泰海通证券股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年六月 声 明 关于嘉泽新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《嘉泽新能源股份有限 公司向特定对象发行股票之募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 3 | | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 3 | | | 四、本次保荐的发行人情况 3 | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于嘉泽新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年六月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《嘉泽新能源股份有限 公司向特定对象发行股票之募集说明书》一致。 3-2-1 | | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人本次发行情况 14 | | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员保荐 | | | 业务执业情况及承诺事项 16 | | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | | 五、保荐机构承诺事项 18 | | ...

北京市中伦律师事务所 关于嘉泽新能源股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书 二〇二五年六月 | 第一部分 | 本次发行相关事项的更新 4 | | --- | --- | | 一、 | 发行人本次发行的批准和授权 4 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 4 | | 三、 | 本次发行及上市的实质条件 4 | | 四、 | 发行人的设立 7 | | 五、 | 发行人的独立性 7 | | 六、 | 发行人的股东 7 | | 七、 | 发行人的股本及演变 8 | | 八、 | 发行人的业务 8 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 9 | | 十、 | 发行人的主要财产 11 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 12 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 13 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 13 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 13 | | 十五、 | 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 13 | | 十六、 | 发行人的税务 14 | | 十七、 | 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 16 | | 十八 ...

股票简称：嘉泽新能 股票代码：601619 债券简称：嘉泽转债 债券代码：113039 关于嘉泽新能源股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复（修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 二〇二五年六月 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 3 月 7 日出具的《关于嘉泽新能源股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕46 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。按照贵所要求，嘉泽新能源股份有限公司（以 下简称"嘉泽新能""发行人"或"公司"）与国泰海通证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所"或"信永 中和"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，请予审 核。 本审核问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明之外，与其 在募集说明书（申报稿）中的含义相同。 本审核问询函回复的字体代表以下含义： | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的上证上审（再 融资）〔2025〕46 号《关于嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》（以下简称《审核问询函》）。 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-051 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 根据上交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函 回复、募集说明书等申请文件的部分内容进行了相应的补充、更新和 修 订 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 4 日 在 上 交 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经上交所审核通过并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注 1 董 事 会 ...