权益分派方案 - 公司2024年度拟以股权登记日总股本为基数派发现金股利共计243,435,218.20元（含税），剩余未分配利润结转至下年度 [1] - 假设以2024年12月31日总股本2,434,352,182股为基数，每10股派发现金股利约1.00元（含税），折合每股0.10元 [2] - 若股权登记日前总股本变动，将维持每股分配比例不变并调整分配总额 [1] - 2024年度不进行资本公积金转增股本 [1] 可转债转股安排 - 权益分派公告披露前一交易日（2025年5月21日）至股权登记日期间，可转债停止转股 [1] - 可转债持有人若欲享受权益分派，需在2025年5月20日（含）前完成转股 [2] - 权益分派实施后，公司将根据募集说明书调整"嘉泽转债"转股价格 [2] 信息披露计划 - 公司将于2025年5月22日在四大证券报披露权益分派实施公告及可转债转股价格调整公告 [2] - 股权登记日后的第一个交易日可转债恢复转股 [2]

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-042 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派时 "嘉泽转债"停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 权益分派公告披露前一交易日（2025 年 5 月 21 日）至权益分派股权登记日期 间，本公司可转债将停止转股。 一、权益分派方案的基本情况 2025 年 4 月 15 日，公司 2024 年度股东大会审议通过了《公司 2024 年度利润 分配预案和资本公积金转增股本预案》，同意公司 2024 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数派发现金股利，共计派发现金股利 243,435,218.20 元（含税）。剩余未分配利润结转至下年度。在实施权益分派的股权登记日前公司 总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司 2024 年 度不进行资本公积金转增股本。 因公司可转债处于转股期，为方便测算，假设以截至 20 ...

共享储能行业概述 - 共享储能是一种新型电网侧储能商业模式 由第三方投资建设集中式大型独立储能电站 布局在电网关键节点服务于区域内所有电力市场参与方 [1][2] - 电站通过双边协商 双边竞价及单边调用等模式参与电力交易 降低新能源场站弃电量 并参与电力辅助服务市场 [1][2] - 概念最早由青海省于2018年提出 目前已成为发展最活跃的储能商业模式之一 [1][2] 行业发展背景 - 2024年全国可再生能源发电新增装机3.73亿千瓦 同比增长23% 占电力新增装机的86% [5] - 截至2024年底全国可再生能源装机达18.89亿千瓦 同比增长25% 约占总装机的56% [5] - 2024年中国新型储能装机规模突破7000万千瓦 累计达7376万千瓦/1.68亿千瓦时 较2023年底增长超130% [7] - 2024年新型储能新增装机43.7GW/109.8GWh 连续3年保持全球第一 占全球新增装机约六成 [7] 市场现状 政策支持 - 2019年青海省率先允许共享储能作为独立主体参与市场交易 [11] - 2021年7月国家发改委 国家能源局联合印发指导意见 首次在国家层面提出"鼓励探索建设共享储能" [11][12] - 2024-2025年多项国家政策明确鼓励共享储能发展 包括《加快构建新型电力系统行动方案》和《新型储能制造业高质量发展行动方案》 [12] - 地方层面 广东 青海 山东 云南 安徽 上海等地纷纷出台支持政策 云南要求新能源项目按装机容量10%/2小时配置储能 安徽要求共享储能电站落实不低于50%容量租赁协议 [13][14] 装机规模 - 2023年新型储能新增装机中约54%为电网侧独立储能 2024年份额进一步提升 [16] - 2024年1-12月电网侧独立/共享储能新增装机项目206个 装机规模22.93GW/56.22GWh 容量占比65.43% [16] - 华东和西南地区为共享储能建设热点区域 新增装机功率规模合计占全国46.5% [18] 技术路线 - 锂离子电池仍占据主导地位 占比97.1% [9] - 2024年多个百兆瓦级长时储能项目投运 使锂电池累计装机占比同比下降0.2个百分点 [9] 商业模式 - 主要商业模式包括容量租赁 辅助服务 电力现货市场峰谷价差盈利和容量补偿 [20] - 租赁费收入是目前大部分独立共享储能电站最主要收益来源 [20] - 共享储能通过开放给多个用户使用提升设施利用率 避免闲置浪费 [4] - 具有调度运行更高效 安全质量更可控 经济效益更凸显等多重优势 [4] 发展趋势 - 新能源大规模开发带来的配储需求和电网稳定 调峰需求提供庞大潜在市场 [1][22] - 正从试点示范逐步走向工程化 规模化 系统化和产业化 [1][22] - 将向智能化方向发展 应用AI技术实现自感知 自学习 自决策 自执行和自适应 [22] - 政策体系与行业标准有待进一步完善 未来监管部门将加大政策与标准研制力度 [22] 相关企业 - 上市企业包括龙源电力 赣锋锂业 海博思创 林洋能源 悦达投资 嘉泽新能 [2] - 相关企业涉及国家电投 中国大唐 中国华能 远景能源等能源集团 [2]

股东大会基本信息 - 嘉泽新能源股份有限公司于2025年5月14日14点30分在宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼公司三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 具体交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票系统时间为9:15-15:00 [3] - 会议由公司董事长陈波主持 完成了全部会议议程 [3] 股东大会召集程序 - 公司董事会于2025年4月27日召开三届三十九次会议决议召集本次股东大会 [3] - 公司于2025年4月29日通过指定信息披露媒体发出召开股东大会通知 通知中载明了会议时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容 [3] 出席会议情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共932人 共计持有公司有表决权股份957,677,383股 占公司股份总数的39.3399% [5] - 出席现场会议的股东及股东代表共7人 持有公司有表决权股份439,370,022股 占公司股份总数的18.0487% [5] - 通过网络投票的股东共925人 持有公司有表决权股份518,307,361股 占公司股份总数的21.2912% [5] - 公司董事、监事、董事会秘书及律师事务所律师出席会议 高级管理人员列席会议 [5] 议案表决结果 - 《关于公司投资建设风电项目的议案》获得通过 同意953,082,503股 占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5202% 反对4,022,200股 占0.4199% 弃权572,680股 占0.0599% [6] - 中小投资者对该议案投票情况：同意123,603,438股 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.4158% 反对4,022,200股 占3.1374% 弃权572,680股 占0.4468% [7] - 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》获得通过 同意951,780,103股 占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3842% 反对4,534,900股 占0.4735% 弃权1,362,380股 占0.1423% [7] - 中小投资者对该议案投票情况：同意122,301,038股 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.3998% 反对4,534,900股 占3.5374% 弃权1,362,380股 占1.0628% [7] 法律意见结论 - 本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和公司章程规定 [4][8] - 出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效 [5][8] - 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效 [6][8]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月14日在宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼公司三楼会议室召开 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事长陈波主持 [1] - 公司董事、监事及高级管理人员包括副总经理郑小晨、巨新团等出席会议 [1] 议案表决结果 - 关于公司投资建设风电项目的议案获得高票通过 A股股东同意票数953,082,503股 占比99.5202% [2] - 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案获得通过 A股股东同意票数951,780,103股 占比99.3842% [2] - 两项议案反对票均不足0.5% 弃权票不足0.15% [2] - 所有议案均为普通决议议案 均获得出席股东大会股东所持有表决权股份的1/2以上通过 [2] 法律合规性 - 股东大会召集和召开程序符合法律、行政法规及《上市公司股东会规则》要求 [3] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 [3] - 表决程序及表决结果经律师见证确认合法有效 [3]

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-041 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 932 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 957,677,383 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.3399 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由陈波董事长主持。公司本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、 法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 (一)股东大会召开 ...

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 北京市天元律师事务所 关于嘉泽新能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 261 号 致：嘉泽新能源股份有限公司 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场 会议于 2025 年 5 月 14 日 14 点 30 分在宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以 下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会会议，并根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《嘉泽新能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会 的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表 决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-040 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于为下属公司提供担保额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 一级子公司敦化泽恺新能源有限公司；主要投资工商业屋顶光伏项目 的一级子公司黑龙江省嘉泽分布式智慧能源有限公司下属的宁波首 航新能源有限公司等 5 家公司。 ●是否为上市公司关联人：否。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本次公司为敦化泽恺新能源有限公司等 6 家公司进行融资提供 连带责任保证担保，担保金额合计为人民币 22,731.28 万元。截至本 公告披露日，公司为上述 6 家公司实际提供的担保余额为人民币 6,892.13 万元。 ●上述担保无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对 外担保事项。 1 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 为满足项目建设资金需求及降低被担保人的项目融资成本 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-034 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 三届二十七次监事会决议 暨对公司相关事项的审核及确认意见公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）三 届二十七次监事会于2025年4月27日以现场（公司三楼会议室）和通 讯表决相结合的方式召开。公司于2025年4月17日以电子邮件等方式 向监事发出监事会会议通知；会议应到监事3名，实到监事3名。会议 由监事会主席吴春芳女士主持。公司高管列席了本次监事会。会议参 会人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》； 1、监事会审议通过了公司 2025 年第一季度报告。 2、监事会关于公司 2025 年第一季度报告的审核及确认意见 作为嘉泽新能源股份有限公司的监事会成员，根据《证券法》（自 2020 年 3 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-033 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 三届三十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司 2025 年第一季度报告的议案； 本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会 审议。 一、董事会会议召开情况 公司董事会审议通过了公司 2025 年第一季度报告。具体内容详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）三 届三十九次董事会于2025年4月27日以现场和通讯表决相结合的方式 召开。公司于2025年4月17日以电子邮件等方式向董事、监事、高管 发出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事8人，缺额1 人。会议由董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。 本 ...