证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-094 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于控股股东所持部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 （二）本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事 项的担保或其他保障用途。 （三）控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 如下： ●截至目前，上海博荣益弘科技有限公司（以下简称"博荣益 弘"）持有嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）股份数量为 478,087,649 股，占公司总股本 2,912,656,123 股 （截至 2025 年 9 月 30 日）的 16.41%，是公司的控股股东（因认购 公司向特定对象发行股票的股份而成为公司控股股东）；本次股份质 押后，博荣益弘累计质押股份数量为 229,885,057 股，占其持股数量 478,087,649 股的 48.08%，占公司总股本 2,912,65 ...

公司股价表现 - 10月17日公司股价下跌5.03%至4.91元/股 [1] - 当日成交额为3.03亿元，换手率为2.50% [1] - 公司总市值为143.01亿元 [1] 公司业务概况 - 公司主营业务为新能源发电业务、新能源电站的开发-建设-出售业务、新能源发电资产管理和新能源产业基金业务 [1] - 主营业务收入构成：新能源电站开发-建设-运营-出售占93.64%，屋顶分布式光伏占3.27%，新能源电站运维管理服务占2.57%，其他占0.52% [1] - 公司成立于2010年4月16日，于2017年7月20日上市 [1] 机构持仓情况 - 鑫元基金旗下鑫元致远量化选股混合A基金二季度重仓持有公司股票15.94万股，占基金净值比例0.99%，为第五大重仓股 [2] - 该基金最新规模为2109.64万元，自成立以来收益率为13.93% [2] - 根据测算，该基金因公司股价下跌单日浮亏约4.14万元 [2]

募集资金置换 - 公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为人民币1,144,435,921.50元 [2] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币1,199,999,998.99元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,191,864,067.25元，将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款 [2][4] - 置换资金中，1,143,466,027.50元用于偿还子公司银行贷款本金及利息，969,894.00元用于支付发行费用 [5][6][7] 公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，并对《公司章程》及相关议事规则进行修订 [36][37][41][43] - 公司注册资本及总股本因向特定对象发行股票及可转债转股增至2,912,656,123元（股） [36] - 公司章程修订内容还包括完善法定代表人制度、将“股东大会”表述统一为“股东会”、新增独立董事及控股股东专节等 [38][39] 董事会及监事会决议 - 公司第三届第四十三次董事会及第三届第三十次监事会审议通过了关于募集资金置换、修订公司章程及向子公司增资等多项议案 [15][16][68][71] - 关于使用募集资金置换的议案获得董事会8票同意、0票反对、0票弃权，获得监事会3票同意、0票反对、0票弃权 [17][70] 子公司增资与股东大会安排 - 公司董事会同意通过一级全资子公司向二级全资子公司柳州市融水县泽华新能源有限公司现金增资10,900万元，用于风电项目建设 [29] - 公司将于2025年10月31日召开2025年第四次临时股东大会，以现场与网络投票相结合的方式审议修订公司章程、向子公司增资等四项议案 [32][46][49]

每经AI快讯，嘉泽新能10月15日晚间发布公告称，公司三届四十三次董事会会议于2025年10月15日以 现场和通讯表决相结合的方式召开。会议审议了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——出租白银的爆赚机会：年化利率飙升到35%，全球白银正空运往英国套 利，背后是一场史诗级逼空 （记者 曾健辉） ...

国泰海通证券股份有限公司 关于嘉泽新能源股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为嘉泽 新能源股份有限公司（以下简称"嘉泽新能"、"公司"）2024 年度向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意嘉泽新能源股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1783 号），并经上海证券交易 所同意，公司向特定对象发行人民币普通股股票 478,087,649 股，面值为 1.00 元， 发行价格为每股人民币 2.51 元，募集资金总额为人民币 1,199,999,998.99 元，扣 除各项发行费用人民币 8,135,931.74 元（不含增值税）后，募集资金净额为人 ...

关于嘉泽新能源股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 | 1-2 | | 的自筹资金的专项说明 | | 募集资金置换专项鉴证报告 XYZH/2025YCAA1B0279 嘉泽新能源股份有限公司 嘉泽新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的嘉泽新能源股份有限公司（以下简称嘉泽新能公司）编制 的截至2025年9月26日止《嘉泽新能源股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称专项说明）执行了鉴证工作。 一、 管理层的责任 按照《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定编制专项说明是嘉泽新能公司管理层的责任，这种责任 包括设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，提供真实、合法、完整的证据， 保证专项说明的真实、准确、完整，以及不存在由于虚假记录、误导性陈述或重大遗漏 而导致的重大错报。 二、 注册会计师的责任 我们 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于嘉泽新能源股份有限公司 不提前赎回嘉泽转债的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为嘉 泽新能源股份有限公司（以下简称"嘉泽新能"、"公司"）2020 年公开发行可转 换公司债券承接持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，对公司 不提前赎回嘉泽转债的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1512 号文核准，公司于 2020 年 8 月 24 日公开发行 13,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 130,000 万元，期限为自发行之日起 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]314 号文同意，公司 130,000 万元 可转换公司债券于 2020 年 9 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "嘉泽转债"，债券代码"113039"。 根据《上海证券交易所股票上市规则 ...

嘉泽新能源股份有限公司 章 程 （2025年10月修订） （2025年10月31日，经公司2025年第四次临时股东大会审议修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 18 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 20 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 22 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 33 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 33 | | 第二节 | 董事会 | 38 | | | 第三节 | 独立董事 | | 44 ...

嘉泽新能源股份有限公司股东会议事规则 嘉泽新能源股份有限公司 股东会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范嘉泽新能源股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）的行为，保证公司股东会规范、高效运作，确保 股东平等、有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及国家其他相关法 律、法规和《嘉泽新能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 ...

嘉泽新能源股份有限公司董事会议事规则 嘉泽新能源股份有限公司 董事会议事规则 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事会的议 事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《嘉泽新能源股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会遵照《公司法》、公司章程、 本议事规则及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责。 第三条 董事会由9名董事组成，其中有3名独立董事。董事会设董事长1名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 1 嘉泽新能源股 ...