一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 并已取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易 所 自 律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); l 独立董事候选人声明与承诺 本人米文莉,已充分了解并同意由提名人嘉泽新能源股份有 限公司董事会提名为嘉泽新能源股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 ...

嘉泽新能源股份有限公司 本次第四届董事会非独立董事候选人提名均已征得被提名人本 人同意，提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 综上，我们同意提名陈波先生、赵继伟先生、杨宁先生、巨新团 先生、吴春芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股 东会选举通过之日起三年，并提请公司董事会审议。 第三届董事会提名委员会 二、关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 经审查，本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管 理办法》和公司独立董事工作制度中担任上市公司独立董事的任职资 格和独立性等要求，具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业 能力和职业素质，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在 关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也 不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形， 不属于失信被执行人，独立董事候选人张文亮先生、柳向阳先生、米 文莉女士均已取得上海证 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2026-010 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼嘉泽新能源股 份有限公司三楼会议室 股东会召开日期：2026年2月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 嘉泽新能源股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 5 日 至2026 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2026-008 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 三届四十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及公司章程 等的规定，公司董事会进行换届选举工作。经公司控股股东上海博荣 益弘科技有限公司和公司董事会推荐，并经公司第三届董事会提名委 员会审议通过，公司第三届董事会同意提名陈波先生、赵继伟先生、 1 杨宁先生、巨新团先生、吴春芳女士为公司第四届董事会非独立董事 候选人(简历附后)。 根据公司章程的规定，每位非独立董事候选人以单项提案提交股 东会；并且股东会就上述事项进行表决时，需实行累积投票制。 换届完成后，周洁圣先生、郑小晨先生将不再担任公司董事。公 司董事会对周洁圣先生、郑小晨先生在担任董事期间为公司经营发展 所做出的贡献表示衷心的感谢！ 具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及《中 ...

市场表现与融资融券数据 - 2025年1月16日，公司股票上涨2.43%，成交额达5.35亿元 [1] - 当日融资买入5694.21万元，融资偿还4404.16万元，实现融资净买入1290.04万元 [1] - 截至1月16日，公司融资融券余额合计5.42亿元，其中融资余额5.40亿元，占流通市值的4.38%，融资余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] - 当日融券卖出9700股，金额4.91万元，融券偿还3.83万股，融券余量45.93万股，余额232.41万元，融券余额水平同样超过近一年90%分位，处于高位 [1] 公司基本情况与主营业务 - 公司全称为嘉泽新能源股份有限公司，位于宁夏银川，成立于2010年4月16日，于2017年7月20日上市 [2] - 公司主营业务涵盖新能源发电、新能源电站的开发-建设-出售、新能源发电资产管理和新能源产业基金 [2] - 主营业务收入构成：新能源电站开发-建设-运营-出售占93.64%，屋顶分布式光伏占3.27%，新能源电站运维管理服务占2.57%，其他(补充)占0.52%，新能源产业基金占0.00% [2] 财务与股东数据 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入18.64亿元，同比增长2.66%；实现归母净利润5.95亿元，同比增长7.99% [2] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为9.76万户，较上期大幅增加55.46%；人均流通股为24947股，较上期减少35.67% [2] - 公司自A股上市后累计派发现金红利14.95亿元，近三年累计派现9.05亿元 [3] 机构持仓情况 - 截至2025年12月31日，在十大流通股东中，“东方红新动力混合A（000480）”为新进股东，位列第八，持股2015.08万股 [3] - “香港中央结算有限公司”位列第十大流通股东，持股1876.21万股，相比上期减持944.28万股 [3]

大宗交易概况 - 2026年1月16日，嘉泽新能发生一笔大宗交易，成交30万股，成交额133.5万元，占该股当日总成交额的0.25% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为4.45元，较当日市场收盘价5.06元折价12.06% [1] 交易细节 - 交易证券为嘉泽新能，证券代码601619 [2] - 该笔交易的买入营业部为“發角型團演發團發”，卖出营业部为“超型酵素” [2] - 该笔交易被标记为“Ka”，可能表示其为专场交易 [2]

公司治理与会议安排 - 嘉泽新能源股份有限公司将于2026年1月29日14点30分召开2026年第一次临时股东会 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议地点为宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼公司三楼会议室 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2026年1月29日9:15至15:00 [3] - 本次股东会股权登记日为2026年1月28日下午收市时 登记在册的股东有权出席 [11] - 会议登记时间为2026年1月28日8:30至18:00 登记地点为公司二楼证券部 可采用现场、信函或传真方式登记 [14][16] - 股东会所有议案均需对中小投资者单独计票 且均为特别决议议案 [8] 债券持有人会议 - 公司将于2026年1月29日上午10:00召开“嘉泽转债”2026年第一次债券持有人会议 [24][29] - 债券持有人会议债权登记日为2026年1月21日 登记在册的债券持有人有权出席 [25][29] - 会议采取现场方式召开 以记名方式投票表决 审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》 [27][29][33] - 债券持有人会议决议须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或代理人）同意方为有效 [24][34] - 每一张面值为人民币100元的未偿还“嘉泽转债”拥有一票表决权 [34] 审议的核心议案 - 临时股东会与债券持有人会议将审议相同的核心议案 即《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》 [6][27] - 该议案已经公司三届四十八次董事会审议通过 相关公告于2026年1月1日在上海证券交易所网站披露 [7][27] - 股东会审议的该议案编号为1.00至1.09 共10项子议案 均为特别决议议案且对中小投资者单独计票 [8]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月29日14点30分在宁夏银川召开[5] - 网络投票起止时间为1月29日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 本次股东会审议10项议案，含回购股份预案[9] 参会登记 - 股权登记日为1月21日，登记在册A股股东有权参会[17] - 会议登记时间为1月28日，地点在公司二楼证券部[19] 其他 - 会议联系人刘伟盛、陈建英，电话0951 - 5100532，传真0951 - 5100533[21] - 公司拟用上证信息提醒服务，网络投票遇突发按当日通知[21][22]

会议安排 - 公司拟于2026年1月29日召开“嘉泽转债”2026年第一次债券持有人会议[3][4] - 会议审议回购公司股份预案议案[4][5] - 会议采取现场方式召开，记名投票表决[4] 登记信息 - 债权登记日为2026年1月21日[4] - 登记时间为2026年1月28日特定时段[7] - 登记地点为宁夏银川市兴庆区公司二楼证券部[7] 表决规则 - 每100元面值“嘉泽转债”有一票表决权[10] - 会议决议须经出席会议二分之一以上有表决权者同意[3][10] 联系方式 - 联系电话为0951 - 5100532，传真为0951 - 5100533[11] - 公司邮编为750004[11]

第1笔成交价格为4.56元，成交64.00万股，成交金额291.84万元，溢价率为-8.98%，买方营业部为华泰 证券股份有限公司南京分公司，卖方营业部为中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部。 第2笔成交价格为4.56元，成交135.00万股，成交金额615.60万元，溢价率为-8.98%，买方营业部为机构 专用，卖方营业部为中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部。 第3笔成交价格为4.56元，成交64.00万股，成交金额291.84万元，溢价率为-8.98%，买方营业部为浙商 证券股份有限公司金华分公司，卖方营业部为中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部。 第4笔成交价格为4.56元，成交127.00万股，成交金额579.12万元，溢价率为-8.98%，买方营业部为中信 建投证券股份有限公司北京望京证券营业部，卖方营业部为中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业 部。 第5笔成交价格为4.56元，成交44.00万股，成交金额200.64万元，溢价率为-8.98%，买方营业部为机构 专用，卖方营业部为中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部。 第6笔成交价格为4.56元，成交40.00万股，成交金额18 ...