新项目进展 - 2025年3月24日会议通过子公司开展抽水蓄能电站前期工作议案[2] - 黑龙江鸡东永和抽水蓄能电站规划装机容量1200MW，是“十四五”重点项目[2] - 董事会同意鸡西市泽瑞抽水蓄能有限公司开展前期工作[2] 后续安排 - 按规定履行核准程序并提交审议[3][4] - 按分阶段披露原则及时披露重大进展[4]

审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开会议5次[2] - 各次会议审议报告、审计机构等事项[2][3] 审计评价 - 2024年监督评价信永中和，认为其审计工作符合规定[4] 报告审阅 - 2024年审阅各期定期报告，认为财务报告合规[6] 内部控制 - 2024年内部控制运作符合要求，有完善结构和制度[7] 审计机构续聘 - 经审议表决，建议续聘信永中和为2024年度审计机构[8]

项目概况 - 黑龙江省密山市100MW/400MWh共享储能电站项目估算总投资约41052.08万元[4] - 项目拟按100万千瓦新能源容量的10%、4小时规划，总容量400MWh[11] - 项目为6个风电项目配套，总风电容量1000MW[11] 财务指标 - 项目投资财务内部收益率为4.71%（税后）[15] - 项目投资回收期为15.75年[15] 进展情况 - 项目已取得备案承诺书，代码为2408 - 230382 - 04 - 02 - 137102[10] - 项目投资经董事会审议通过，尚需股东大会批准[10] 资金与影响 - 项目建设资金由公司自筹和融资解决[13] - 项目启动短期内会对公司现金流造成较大压力[8]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[5] - 变更依据是财政部2023年10月25日发布的财会〔2023〕21号文件[4] - 变更后未变更部分仍按前期规定执行[8] 影响与决策 - 本次变更不会对公司财务状况等产生重大影响[4] - 董事会、监事会同意本次会计政策变更[10][12]

财务审计 - 信永中和对嘉泽新能2024年度财报审计，2025年3月24日出具无保留意见报告[5] - 嘉泽新能编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[6] - 信永中和核对汇总表与财报无重大不一致[6] 经营场所 - 嘉泽新能2012年03月经营场所涉及金额6000万元[12]

会议信息 - 2024年度股东大会2025年4月15日14点30分在宁夏银川召开[3] - 网络投票2025年4月15日进行[5] - 股权登记日为2025年4月8日[14] 审议议案 - 审议2024年度董事会、监事会、财务决算等报告[8][9][23] - 审议2024年度利润分配等多项预案[23] - 审议与广西能源集团投资合作议案[23] 增资事项 - 向鸡东县博晨新能源增资18900万元[9][24] - 向鸡东县博祥新能源增资19100万元[9][24]

会议情况 - 嘉泽新能源三届二十六次监事会于2025年3月24日召开，3名监事全到[2] - 多项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[2][3][4][5][6][7] 财务相关 - 2024年度财务决算报告真实反映财务等情况[2] - 2024年年度报告编制合规、内容准确[3] - 2024年度内控自评报告符合要求[4] - 本次会计政策变更对财报无重大影响[8][9] - 2025年度财务预算报告获通过[5] 资金安排 - 拟向鸡东县博晨新能源增资18,900万元[7] - 拟向鸡东县博祥新能源增资19,100万元[7] 其他议案 - 公司及子公司2025年度授信及担保额度议案获通过[5]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为630,123,882.82元[7] - 2024年度拟派发现金股利243,435,218.20元（含税），占当年归属于母公司股东净利润的38.63%[7] - 2024年末拟对金融工具计提信用减值准备44,661,467.71元[13] - 2024年度公司合并报表利润总额因计提坏账准备减少44,661,467.71元[15] 未来展望 - 2025年度拟将董事长对外投资决策权额度调整为单项不超4,000万元、年度累计不超公司最近一期经审计净资产8%[32] - 2025年度拟将董事长融资决策权额度调整为单项不超8,000万元、年度累计不超公司最近一期经审计净资产10%[33] - 2025年中期分红总金额不超过当期净利润的30%[42] 市场扩张和并购 - 公司与广西能源集团拟共同申报10个约140万千瓦风电项目，已取得7个共85万千瓦项目建设指标[43] - 柳州嘉泽公司出资16100万元与广西能源集团设立广西能源鹿寨公司，持股35%，开发50万千瓦风电场项目[44] - 公司拟投资建设442.4MW风电项目，估算总投资约264992.83万元[46] - 公司拟投资建设黑龙江省密山市100MW/400MWh共享储能电站项目，估算总投资约41052.08万元[50] - 公司向鸡东县博晨新能源有限公司增资18900万元，增资后注册资本19000万元[51] - 公司向鸡东县博祥新能源有限公司增资19100万元，增资后注册资本19200万元[54] - 鸡西市泽瑞抽水蓄能有限公司开展黑龙江省鸡东永和抽水蓄能电站前期工作[55] - 公司在上海嘉嵘新能源有限公司下设立二级全资子公司宁夏嘉嵘新能源控股有限公司，注册资本5000万元[57][58] 其他新策略 - 公司及子公司拟申请2025年度150亿元授信额度用于项目建设等，5亿元流动资金授信额度用于开具保函等融资业务[36][38]

业绩数据 - 2024年度归属母公司股东净利润630,123,882.82元[4] - 2024年度母公司净利润 - 55,672,643.66元[5] - 2024年度母公司累计未分配利润983,464,801.48元[5] - 2024年度母公司资本公积余额302,238,822.06元[5] 分红情况 - 2024年拟派现金股利243,435,218.20元，占比38.63%[5] - 2024年现金分红总额267,778,730.54元[5] - 近三年累计现金分红730,302,175.44元[8] - 近三年平均净利润671,843,941.56元[8] - 近三年现金分红比例108.70%[8]

公司基本信息 - 公司法定代表人为陈波[20] - 公司股票为A股，上市于上海证券交易所，简称嘉泽新能，代码601619[24] - 公司名称由“宁夏嘉泽新能源股份有限公司”变更为“嘉泽新能源股份有限公司”，英文名称由“Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited ”变更为“Jiaze Renewables Corporation Limited”[117] - 报告期内公司已完成公司名称变更登记手续，并取得新营业执照[117] 财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为6.3012388282亿元[7][148] - 2024年度母公司实现净利润为 - 5567.264366万元[7][148] - 母公司累计未分配利润为9.8346480148亿元[7][148] - 母公司资本公积余额为3.0223882206亿元[7][148] - 2024年度拟派发现金股利2.434352182亿元（含税），占当年归属于母公司股东净利润的38.63%[7] - 2024年度现金分红（包括中期已分配现金红利）总额为2.6777873054亿元[7] - 假设以截至2024年12月31日总股本24.34352182亿股为基数，拟每10股派发现金股利约1.00元（含税），每股派发现金红利0.10元（含税）[8] - 公司2024年度不进行资本公积金转增股本[8] - 2024年营业收入24.22亿元，较2023年增长0.79%[29] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6.30亿元，较2023年下降21.53%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额17.86亿元，较2023年增长20.46%[29] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产68.96亿元，较2023年末增长5.58%[30] - 2024年末总资产222.25亿元，较2023年末增长11.92%[30] - 2024年基本每股收益0.26元/股，较2023年下降21.21%[31] - 2024年加权平均净资产收益率9.41%，较2023年减少3.58个百分点[31] - 2024年非经常性损益合计-1251.94万元[35][36] - 报告期内公司营业收入24.22亿元，同比增长0.79%；归属上市公司股东净利润6.30亿元，同比下降21.53%[39] - 报告期末公司总资产222.25亿元，较2023年末增长11.92%；净资产68.13亿元，较2023年末增长5.68%[39] - 营业成本9.35亿元，较上年增长3.03%；管理费用1.99亿元，较上年增长10.27%；财务费用5.08亿元，较上年下降1.22%[60] - 经营活动产生的现金流量净额17.86亿元，较上年增长20.46%；投资活动产生的现金流量净额 -13.48亿元，较上年下降72.97%；筹资活动产生的现金流量净额 -5.57亿元，较上年增长47.69%[60] - 2024年公司投资活动产生的现金流量净额-134828.03万元，较上年同期下降72.97%；筹资活动产生的现金流量净额-55693.97万元，较上年同期上升47.69%[66] - 在建工程本期期末数2416912376.11元，占总资产比例10.87%，较上期期末变动64.44%；使用权资产本期期末数2383888200.86元，占比10.73%，变动38.29%等[69] - 受限资产合计账面余额19555725285.43元，账面价值16651415258.67元，包括货币资金、应收账款等多项资产[70] - 截至报告期末普通股股东总数为61,820户，年度报告披露日前上一月末为58,914户[189] - 2024年度拟派发现金股利243,435,218.20元（含税），占当年归属于母公司股东净利润的38.63%[149] - 2024年度现金分红（含中期）总额为267,778,730.54元[149] - 假设以2024年12月31日总股本2,434,352,182股为基数，每10股派发现金股利约1.00元（含税），每股派发现金红利0.10元（含税）[149] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为730,302,175.44元，现金分红比例为108.70%[154] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为630,123,882.82元[152][154] - 截至2024年末，公司合并资产总额2,222,459.45万元、负债总额1,541,150.81万元、所有者权益681,308.64万元，年末合并资产负债率较年初上升1.81个百分点[188] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司以“新能源电站开发 - 建设 - 运营 - 出售、新能源电站运维管理服务、屋顶分布式光伏、新能源产业基金和新能源装备制造产业园区建设”五大板块协同发展核心业务[38] - 公司新能源电站开发 - 建设 - 运营 - 出售业务基于“滚动开发”理念，采取“开发一批、建设一批、运营一批、出售一批”经营模式[44] - 新能源电站运维管理服务为新能源发电企业提供生产运维、电力交易等多种服务[45] - 屋顶分布式光伏业务以中东部经济发达地区为重点市场，采用“自发自用、余电上网”运营模式[46] - 新能源产业基金业务可联合开发、储备项目资源，盘活现有资产并提供运维服务[47] - 公司与中国中车、金风科技合作的新能源装备制造园区已投产运营[48] - 公司核心业务为可再生能源发电、售电，通过多种方式实现发电业务销售收入和直接售电、电力交易能力[50] - 宁夏地区销售占比超90%，现有项目储备主要位于黑龙江、广西，燃煤标杆电价分别为0.374元/千瓦时和0.4207元/千瓦时[51] - 截至2024年12月31日，并网装机容量2,282.118MW，其中风电2,041MW，集中式光伏30MW，智能微电网6.375MW，屋顶分布式光伏204.743MW，已并网储能项目150MW/300MWh，在建及待建风电项目1,982.4MW[57][74] - 截至2024年底，运维管理服务的电站规模达3GW[57] - 新能源电站开发营业收入22.81亿元，毛利率62.71%，较上年减少0.16个百分点[61] - 新能源电站运维管理服务营业收入6172.29万元，毛利率33.38%，较上年减少5.35个百分点[61] - 屋顶分布式光伏营业收入6589.55万元，毛利率57.94%，较上年减少1.46个百分点[61] - 新能源产业基金营业收入9928.12元，毛利率100%，较上年下降97.40%[61] - 华南地区金额为10140692.57元，占比60.76%，较上期减少4.54个百分点；西南地区金额为3652154.39元，占比79.39%，较上期增加79.39个百分点[62] - 新能源电站开发-建设-运营-出售发电本期金额850684955.04元，占总成本比例92.52%，较上年同期变动0.30%；新能源电站运维管理服务运维本期金额41122043.61元，占比4.47%，变动3.20%；屋顶分布式光伏发电本期金额27715629.10元，占比3.01%，变动88.75%[63] - 前五名客户销售额203418.22万元，占年度销售总额83.99%，关联方销售额0万元，占比0%[65] - 前五名供应商采购额290341.97万元，占年度采购总额84.89%，关联方采购额0万元，占比0%[66] - 宁夏风电发电量246288.28万千瓦时，同比-2.67%，售电量234135.17万千瓦时，同比-4.03%，售电价550.74元/兆瓦时等多地电量电价数据[72] - 2024年度风电发电量514,703.46万千瓦时，同比增长4.61%；光伏发电量4,431.66万千瓦时，同比下降73.63%；其他发电量1,524.82万千瓦时，同比下降6.20%[77] - 2024年西北地区风电设备可利用率99.7%，年等效利用小时2,616h；华中地区风电设备可利用率99.8%，年等效利用小时2,437h；华北地区风电设备可利用率99.6%，年等效利用小时2,833h；华北地区光伏设备可利用率100%，年等效利用小时1,477h；华东地区风电设备可利用率99.8%，年等效利用小时2,766h[75] - 本年度市场化交易总电量253,251.30万千瓦时，上年度为261,925.81万千瓦时，同比减少8,674.51万千瓦时[76] - 总上网电量498,692.65万千瓦时，占比50.78%，较上年度占比下降2.09%[78] - 二级子公司宁夏嘉骏售电有限公司报告期内代理客户企业近40家，电量规模65亿千瓦时[79] - 2024年度分布式光伏结算电量14,636.78万千瓦时，其中用户就地消纳结算电量11,235.19万千瓦时，余电上网电量3,401.59万千瓦时[73] - 2024年度嘉泽同心县150MW/300MWh储能电站项目结算电量4,636.49万千瓦时[73] 公司股权与股东情况 - 北京嘉实龙博投资管理有限公司期末持股393,209,043股，占比16.15%[192] - 金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司期末持股333,591,237股，占比13.7%[192] - GLP Renewable Energy Investment I Limited期末持股251,780,000股，占比10.34%[192] - 宁夏比泰投资合伙企业（有限合伙）期末持股190,000,000股，占比7.8%[192] - 百年人寿保险股份有限公司－传统自营期末持股98,305,944股，占比4.04%[192] - 公司控股股东为北京嘉实龙博投资管理有限公司，实际控制人为陈波[194][197] - 陈波通过宁夏嘉多阳投资控股有限公司间接持有金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司97.45%的股份[200] 公司治理与组织架构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[120] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[120] - 公司高级管理人员4名，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等人[120] - 公司第三届董事会、监事会于2024年10月8日任期届满，换届选举工作将延期进行，各专门委员会及高级管理人员任期相应顺延[126] - 董事陈波、赵继伟等6人本年应参加董事会次数均为8次，且均亲自出席[137] - 年内召开董事会会议8次，其中现场会议0次，通讯方式召开会议1次，现场结合通讯方式召开会议7次[138] - 报告期内审计委员会召开5次会议，审议多项报告并提交董事会[140] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议，审议高级管理人员绩效薪酬方案和限制性股票激励计划相关议案并提交董事会[142] 公司人员情况 - 母公司在职员工77人，主要子公司在职员工146人，在职员工合计223人[144] - 公司员工专业构成中，管理人员43人、财务人员21人、行政人员60人、技术与运维人员58人、项目开发与支持人员33人、市场营销人员8人[144] - 公司员工教育程度中，研究生10人、本科137人、大专63人、大专以下13人[144] 公司重大事项 - 公司2024年度向特定对象发行股票，聘请海通证券为保荐机构，承接原保荐机构招商证券未完成的持续督导工作[27] - 持续督导期原至2021年12月31日届满，因可转换公司债券未转股完毕，招商证券继续履行督导义务，现由海通证券承接[26][27] - 公司2024年度向特定对象发行股票数量不超459,770,114股，募集资金总额不超12亿元[102] - 公司2025年2月21日收到上交所受理向特定对象发行证券申请的通知[102] - 2023年11月14日公司董事会同意开展基础设施公募REITs申报发行工作，申报材料于2024年12月30日报送受理[103] - 公司拟以18.7583万元受让风能开发产业基金（宁夏）合伙企业18.75%有限合伙份额，对应实缴出资额1,075.2938万元，认缴出资额30,000万元，已完成工商变更[84] - 宁柏基金拟向开弦资本定向分红3.5685亿元，开弦资本提前退伙后依法解散宁柏基金工作正在推进[85] - 公司对风能开发产业基金（宁夏）合伙企业（有限合伙）投资50000万元，持股比例50%；对海南开弦绿色能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）投资25000万元，持股比例49.0196%，合计投资75000万元，本期损益影响为-698.27万元[86] - 景县南运河200MW风电场工程（二期150MW）预算金额129500.00万元，项目进度100%，本报告期投入77393.51万元，累计实际投入122224.13万元，本期收益3709.74万元[87] - 鸡东县嘉嵘200MW风电项目预算金额141400.00万元，项目进度83.62%，本报告期投入83050.99万元，累计实际投入88683.19万元[87] - 宁柏基金持股比例99.9537%，注册资本215950.00万元，总资产87