公司董事会换届提名 - 嘉泽新能第三届董事会同意提名陈波、赵继伟、杨宁、巨新团、吴春芳为公司第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 公司第三届董事会同时提名张文亮、柳向阳、米文莉为公司第四届董事会独立董事候选人 [1] - 其中独立董事候选人米文莉为会计专业人士 [1]

公司治理动态 - 嘉泽新能于2026年1月19日以现场和通讯表决相结合的方式召开了三届四十九次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于公司董事会换届暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》在内的文件 [1] 行业技术趋势 - 一款AI编程工具在硅谷引发广泛关注，其效率被描述为“一周干完一年的活”，导致程序员集体“上瘾” [1] - 有科技公司CEO表示，该工具一次性解决了其曾需一辈子钻研的技能，此现象同时引发了兴奋与恐惧的情绪 [1]

独立董事候选人声明与承诺 本人柳向阳,已充分了解并同意由提名人嘉泽新能源股份有 限公司董事会提名为嘉泽新能源股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任嘉泽新能源股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); l (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人嘉泽新能源股份有限公司董事会,现提名张文亮、柳 向阳、米 文 莉 为 嘉 泽 新 能 源 股 份 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 独 立 董 事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任嘉泽新能源股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与嘉泽新能源股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人张文亮先生、柳向阳先生、米文莉女士具备上 市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他 规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者 其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 并已取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; 本人张文亮,已充分了解并同意由提名人嘉泽新能源股份有 限公司董事会提名为嘉泽新能源股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任嘉泽新能源股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2026-009 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 上述非独立董事候选人（不含职工代表董事）、独立董事候选人 经公司股东会选举后当选，任期自股东会审议通过之日起三年，并与 经公司职工代表大会选举产生的一名职工董事共同组成公司第四届 董事会。 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会任期已 届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司 进行董事会换届选举工作。具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会将由 9 名董事组成， 其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名），独立董事 3 名。 公司于 2026 年 1 月 19 日召开的三届四十九次董事会审议通过了 《关于公司董 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 并已取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易 所 自 律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); l 独立董事候选人声明与承诺 本人米文莉,已充分了解并同意由提名人嘉泽新能源股份有 限公司董事会提名为嘉泽新能源股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 ...

嘉泽新能源股份有限公司 本次第四届董事会非独立董事候选人提名均已征得被提名人本 人同意，提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 综上，我们同意提名陈波先生、赵继伟先生、杨宁先生、巨新团 先生、吴春芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股 东会选举通过之日起三年，并提请公司董事会审议。 第三届董事会提名委员会 二、关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 经审查，本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管 理办法》和公司独立董事工作制度中担任上市公司独立董事的任职资 格和独立性等要求，具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业 能力和职业素质，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在 关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也 不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形， 不属于失信被执行人，独立董事候选人张文亮先生、柳向阳先生、米 文莉女士均已取得上海证 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2026-010 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼嘉泽新能源股 份有限公司三楼会议室 股东会召开日期：2026年2月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 嘉泽新能源股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 5 日 至2026 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2026-008 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 三届四十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及公司章程 等的规定，公司董事会进行换届选举工作。经公司控股股东上海博荣 益弘科技有限公司和公司董事会推荐，并经公司第三届董事会提名委 员会审议通过，公司第三届董事会同意提名陈波先生、赵继伟先生、 1 杨宁先生、巨新团先生、吴春芳女士为公司第四届董事会非独立董事 候选人(简历附后)。 根据公司章程的规定，每位非独立董事候选人以单项提案提交股 东会；并且股东会就上述事项进行表决时，需实行累积投票制。 换届完成后，周洁圣先生、郑小晨先生将不再担任公司董事。公 司董事会对周洁圣先生、郑小晨先生在担任董事期间为公司经营发展 所做出的贡献表示衷心的感谢！ 具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及《中 ...