证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-002 滨化集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案》，本次担保金额在年度预计担保额度之内。 一、担保情况概述 山东滨化东瑞化工有限责任公司，法定代表人：李岩山，注册地址：滨州市黄 河五路858号，经营范围：一般项目：食品添加剂销售；合成材料制造（不含危险 化学品）；橡胶制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品 销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；许可项目：危 险废物经营；危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；消毒剂生产 （不含危险化学品）；有毒化学品进出口；货物进出口。注册资本150,000万元。 2022年资产总额306，834.42万元，负债总额74,707.13万元，资产净额232,127.29 万元，营业收入317,370.31万元，净利润48,666.29万元。 三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截至本公告披露日，公司对外 ...

滨化集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案》，本次担保金额在年度预计担保额度之内。 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2023-084 一、担保情况概述 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计担保事项的议案》，同意公司及 子公司为相关子公司及参股公司提供担保，担保总额度为 152,600 万元。上述担 保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务，担保额度的有 效期为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。 资产负债率在 70%以上的子公司（含有效期内纳入公司合并报表范围的所有全资/ 控股子公司，下同）之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于 70%的子公司之间 担保额度可调剂使用。其中，为公司全资子公司山东滨化东瑞化工有限责任公司 1 被担保人名称：山东滨化东瑞化工有限责任公司 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2023-083 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、收购股权事项概述 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第五 届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购海南锦元新材料有限公司股权的议 案》，同意公司以人民币 121,100 万元收购杭州锦江集团有限公司持有的海南锦 元新材料有限公司（以下简称"锦元新材料"）100%股权。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《滨化集团股份有限公司关于收 购海南锦元新材料有限公司股权的公告》。 滨化集团股份有限公司 关于收购海南锦元新材料有限公司 100%股权 进展情况的公告 | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杭州锦江集团有限公司 | 20,000.00 | 100.00 | | | 合计 | 20,000.00 | 100.00 | 二、股权收购进 ...

北京植德律师事务所 关于滨化集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023]0163号 2. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会 现场会议于2023年12月8日下午在公司会议室召开。 经查验，滨化股份董事会已按照《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》 等相关法律、法规和规范性文件以及滨化股份章程的有关规定召集本次股东大会， 并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、 地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大 会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及滨化股份章程的规定。 致：滨化集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及滨化集团股份有限公司（以 下称"滨化股份"或"公司"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称 "本所"）指派律师出席滨化股份2023年第四次临时股东大会（以下称"本次股 东大会"），并出具本法 ...

2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 376,255,573 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.6213 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长于江先生主持。会议采用现场记名投票与网络投 票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2023-082 滨化集团股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

e Um = 北京植德律师事务所 关于滨化集团股份有限公司 第二期员工持股计划的 法律意见书 植德(证)字[2023]052 号 二〇二三年十二月 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5 层 邮编:100007 5th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话/Tel: 010-56500900 传真/Fax: 010-56500999 网址/Website: www.meritsandtree.com Merits Iree 植 北京植德律师事务所 关于滨化集团股份有限公司 第二期员工持股计划的 法律意见书 植德(证)字|2023|052 号 致:滨化集团股份有限公司 北京植德律师事务所(以下称"本所")接受滨化集团股份有限公司(以下 称"滨化股份"或"公司")的委托,担任公司实施第二期员工持股计划(以下 简称"本次员工持股计划"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2023-081 滨化集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第五届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。预 案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《滨化集 团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司首次回 购情况公告如下： 2023 年 12 月 5 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购公司股份 430,000 股，占公司总股本的比例为 0.021%，已支付的资金总额合 计人民币 1,823,200.00 元（不含交易费用），购买的最低价格为 4.24 元/股，最高 价格为 4.24 元/股。本次回购符合公司既定的回购股份方案。 公司将 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2023-080 滨化集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第五届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，预 案内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《滨化股份关 于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规 定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2023 年 11 月 30 日，公司尚未实施回购。 公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请投资者 注意投资风险。 特此公告。 滨化集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 1 ...

滨化集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 二〇二三年十二月 | | 会议议程 1 | | --- | --- | | | 会议须知 2 | | 1. | 公司选聘会计师事务所专项制度 3 | | 2. | 关于变更会计师事务所的议案 4 | | 3. | 关于修订公司部分制度的议案 8 | | 4. | 关于修订《公司章程》及其附件的议案 9 | | 5. | 《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要 15 | | 6. | 公司第二期员工持股计划管理办法 16 | | 7. | 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案 17 | 滨化集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 会议议程 会议时间：2023 年 12 月 8 日 下午 14:30 会议地点: 滨化集团股份有限公司会议室 会议主持人：董事长或经半数董事推举的董事 会议内容： | 1 | 主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议人员情况 | | --- | --- | | 2 | 工作人员宣读《会议须知》 | | 3 | 工作人员宣读会议议案 | | 4 | 股东提问和发言 | | 5 | ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2023-079 滨化集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案》，本次担保金额在年度预计担保额度之内。 一、担保情况概述 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计担保事项的议案》，同意公司及 子公司为相关子公司及参股公司提供担保，担保总额度为 152,600 万元。上述担 保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务。上述担保额度 的有效期为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之 日止。资产负债率在 70%以上的子公司（含有效期内纳入公司合并报表范围的所有 全资/控股子公司，下同）之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于 70%的子公 司之间担保额度可调剂使用。详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《滨化集团股 份有限公司关于 2023 年度预计 ...