证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2023-078 滨化集团股份有限公司 关于前十名股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，预案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日披露的《滨化股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定， 现将公司董事会公告股份回购决议的前一交易日（2023 年 11 月 22 日）登记在册的前十 名股东及前十名无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例（%） | | 1 | 滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙） | 145678110 | 7.08 | | 2 | 张忠正 | 119729600 | 5 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2023-075 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 新增条款，后文序号按顺序更新 | 会、发展战略委员会、提名委员会、薪酬与 门委员会成员全部由董事组成，其中审计委 | | | 第一百零八条 公司董事会设立审计委员 | | | 绩效考核委员会等专门委员会。专门委员会 | | | 对董事会负责，依照本章程和董事会授权履 | | | 行职责，提案应当提交董事会审议决定。专 | | | 员会、提名委员会、薪酬与绩效考核委员会 | | | 中独立董事占多数并担任召集人，审计委员 | | | 会的成员应当为不在上市公司担任高级管 | | | 理人员的董事，召集人为应为会计专业人 | | | 士。董事会负责制定专门委员会工作规程， | | | 规范专门委员会的运作。 | | | 第一百零九条 各专门委员会的职责范围如 | | | 下： | | | （一）审计委员会负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 | | | 控制。 | | | （二）提名委员会负责拟定董事、高级管理 | | | 人员的选择标准和程序，对董事、高级 ...

滨化集团股份有限公司 董事会薪酬与绩效考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简 称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与绩效考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与绩效考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是 指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及由总裁提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与绩效考核委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事占多 数。 第五条 薪酬与绩效考核委员会委员由董事长提名，委员选举由全体董事的过 半数通过。 第八条 薪酬与绩效考核委员会设评审小组，专门负责提供公司有关经营方面 的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与绩效考核委员会会议并执行薪酬 与绩效考核委员会的有关决议。 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2023-070 滨化集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议（以下简 称"会议"）于 2023 年 11 月 22 日在公司办公楼会议室以通讯表决方式召开，应出席会 议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议通知于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件和 专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表 决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。 同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于员工持股计划。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司章程》的相关规定，本预案无需提交股东大会审议。 预案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于以集中竞价 ...

滨化集团股份有限公司 关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为规范滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，维护 公司股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关 联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件及《滨化集团有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照国家法律、法规加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》及 相关法律法规规定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为本公司的关联法人（或 其他组织）： （一）直接 ...

滨化集团股份有限公司 变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2023-073 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"） 原聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"和信"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于和信已连续多年 为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，结合 公司业务发展需求，公司拟聘任天职国际为公司2023年度审计机构。公司已就 本次变更会计师事务所与和信进行了充分沟通，和信已知悉本事项且未提出异 议。 本次变更会计师事务所事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 （一）机构信息 1、基本信息 术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼 A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 一 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2023-071 滨化集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2023 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开，应出席会议的监事 6 名，实际出席会议的监事 6 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。会议由监事会主席刘锋主持。与会监事以记名投票的方式进行了表决，形成决 议如下： 一、审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。 监事会认为： 5、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制， 保持公司、股东、员工利益的高度一致，提高员工的积极性、凝聚力和公司竞争力，实 现公司的可持续发展。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事刘锋、闫进福、陈磊磊、孙凤美因参与本次员工持股计划，对本议案回避表 决。上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成 ...

2、可能存在因员工持股计划未经公司董事会或股东大会等决策机构审议通 过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。若出 现上述情形，存在启动注销回购股份程序的风险。 3、若回购股份所需资金未能及时到位，将导致回购方案无法按计划实施的风 险。 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2023-072 滨化集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式回购 公司股份，用于员工持股计划。本次回购股份价格为不超过 6.61 元/股，回购股 份的资金总额不低于人民币 7,500 万元，不超过人民币 1.5 亿元。回购期限为自 本次董事会会议审议通过回购股份预案之日起 12 个月。回购资金来源为公司自有 资金。 2023 年 11 月 22 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，全体董事出席了本次董事会会议。根据 ...

滨化集团股份有限公司 期货及衍生品套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的期货及衍生 品套期保值业务的决策、操作及管理程序，发挥套期保值业务在公司原材料采购、 产成品销售中规避价格风险的功能，维护公司及股东利益，依据《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联 交易》《企业会计准则第24号——套期会计》、商品交易所有关期货交易规则及 《公司章程》的规定，制定本管理制度。 第二条 本制度所称期货及衍生品套期保值业务（以下简称"套期保值业 务"）是指为管理公司生产经营中的价格风险而达成与上述风险基本吻合的期货 及衍生品交易的活动。期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的 的交易活动。衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准 化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 第三条 本管理制度适用于公司及子公司。子公司的套期保值业务由公司统一 管理，未经公司同意不得从事套期保值业务。 第四条 公司套期保值业务应遵守以下基本原则： （一）公司进行套期保值业务以合法、审慎、安全和有效为原则，不以套利、 投 ...

滨化集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等 有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"、《上市公司股东大会规 则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《滨化集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、监事和高级 管理人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司的股东为《公司章程》规定的依法持有本公司股份的法人或自然 人。公司股东依照《公司章程》的有关规定享有所有者的资产收益、重大决策和 选择管理者的权利，并依照《公司章程》的有关规定承担义务。 合法有效持有公司股份的股东均有权出席股东大会，并依法享有知情权、发 言权、质询权和表决权等各项权利。 第四条 股东大会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 第五条 公司应当严格按照法律、行政法 ...