证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-016 滨化集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日 至 2024 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-011 滨化集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开，应出席会议的监事 6 名，实际出席会议的监事 6 名。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。会议由监事刘锋主持。与会监事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 选举乔绪升先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日 起至本届监事会任期届满之日止（简历附后）。 2017 年 3 月任财达证券投行部董事总经理； 2020 年 5 月任财通证券股权部执行总经理； 1 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 滨化集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 15 日 乔绪升简历： 乔绪升，男，1977 年生 ...

公司及公司监事会对刘清华先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感 谢。 特此公告。 滨化集团股份有限公司监事会 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-010 滨化集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事刘清 华先生的辞职报告。刘清华先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。根据《公司 法》及《公司章程》等相关规定，刘清华先生的辞职未导致公司监事会人数低于法 定最低人数，不会影响监事会正常运作，其辞职报告自送达监事会时生效。 2024 年 3 月 13 日 1 ...

特此公告。 滨化集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 8 日 附：职工代表监事简历 乔绪升，男，1977 年生，工商管理硕士，注册会计师。1997 年参加工作。2008 年 3 月起历任平安证券投资银行部高级经理、高级副总裁，2011 年 8 月任华林证券 投资银行部执行副总经理，2017 年 3 月任财达证券投行部董事总经理，2020 年 5 月任财通证券股权部执行总经理，2021 年 12 月任长城证券投行部执行董事，2023 年 12 月任滨化集团股份有限公司管理人员。 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-009 滨化集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的正常运作，根据 《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 3 月 8 日召开职工代表组长联 席会议，会议选举乔绪升先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），任 期与第五届监事会一致。 1 ...

滨化集团股份有限公司董事会 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-008 滨化集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事苏德 民先生的辞职报告。苏德民先生因工作调动原因，申请辞去公司董事职务。根据《公 司法》及《公司章程》等相关规定，苏德民先生的辞职未导致公司董事会人数低于 法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。 董事会于近日收到独立董事李文峰先生的辞职报告。因李文峰先生同时担任独 立董事的上市公司已超过三家，根据《上市公司独立董事管理办法》，李文峰先生申 请辞去公司独立董事职务及其兼任的董事会发展战略委员会委员、薪酬与绩效考核 委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务。李文峰先生确认，其与公司 董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知公司股东及债权人。 由于李文峰先生辞职将导致提名委员会成员中独立董事未超过半数，根据《公 司章程》等相关规定，其辞职报告将在公司补选的独立董事就任时生 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-007 截至 2024 年 2 月 29 日，滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）已累 计回购股份 15,769,326 股，占公司总股本的比例为 0.766%，已支付的资金总额合 计人民币 59,995,985.76 元（不含交易费用），购买的最低价格为 3.30 元/股，最高 价格为 4.24 元/股。 一、回购股份基本情况 公司于 2023 年 11 月 22 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份的预案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于员工持股计划。回购股份价格为不超过 6.61 元/股；回购股份的资金总额 不低于人民币 7,500 万元，不超过人民币 1.5 亿元；回购期限为自公司董事会审议 通过本次回购股份预案之日起 12 个月内。预案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《滨化集团股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购股份的回购报告书》。 二、实施回购股份进展 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-006 滨化集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人山东渤海湾港港华码头有限公司（以下简称"港华码头"）为滨 化集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 3,820.80 万元；截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为 3,820.80 万元。 一、担保情况概述 为满足公司子公司及参股公司的融资需求，公司第五届董事会第十四次会议 及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》， 同意公司或公司子公司按照股权比例为港华码头融资提供担保额度 6,600 万元， 担保额度的有效期为 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度 股东大会召开之日止。上述担保包括港华码头与银行等金融机构或其他企业发生 的长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务。详见公司于 20 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-005 滨化集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）已累 计回购股份 5,984,000 股，占公司总股本的比例为 0.291%，已支付的资金总额合计 人民币 2,355.93 万元（不含交易费用），购买的最低价格为 3.67 元/股，最高价格 为 4.24 元/股。 一、回购股份基本情况 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 1 式累计回购公司股份 5,984,000 股，占公司总股本的比例为 0.291%，已支付的资金 总额合计人民币 2,355.93 万元（不含交易费用），购买的最低价格为 3.67 元/股， 最高价格为 4.24 元/股。本次回购符合公司既定的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引 ...

滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计担保事项的议案》，同意公司及 子公司为相关子公司及参股公司提供担保，担保总额度为 152,600 万元。上述担 保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务，担保额度的有 效期为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。 资产负债率在 70%以上的子公司（含有效期内纳入公司合并报表范围的所有全资/ 控股子公司，下同）之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于 70%的子公司之间 担保额度可调剂使用。其中，为公司全资子公司山东滨化东瑞化工有限责任公司 1 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-003 滨化集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案》，本次担保金额在年度预计担保额度之内。 一、担保情况概述 三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-001 滨化集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第五届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。预 案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《滨化集 团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购进 展情况公告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 1,337,000 股，占公司总股本的比例为 0.065%，已支付的资 金总额合计人民币 5,628,280.00 元（不含交易费用），购买的最低价格为 4.05 元/ 股，最高价格为 4.24 元/股。本次回购符合公司既定的回购股份方 ...