证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-013 上海华峰铝业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2025 年 4 月 7 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第十四次会议（以下 简称"本次会议"）的通知和材料，本次会议于 2025 年 4 月 18 日上午 9 点 30 分 在公司 1 号会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董 事 5 名，其中董事尤若洁（You Ruojie）、独立董事彭涛、独立董事王刚采用通 讯方式参会。本次会议由董事长陈国桢先生召集和主持。公司全体监事、高级管理 人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》。 经审议，公司董事会认为： ...

业绩与分红 - 每股派发现金红利0.30元（含税）[2] - 拟派发现金红利299,559,180.00元（含税）[3] - 本年度净利润1,217,907,422.64元[6] - 本年度现金分红占净利润比例24.6%[3] 项目变更 - “年产15万吨项目”变更为“年产45万吨项目”，投资增至261,906万元[8] 决策进展 - 董事会通过利润分配预案，待股东大会审议[11] - 监事会同意2024年年度利润分配预案[11]

上海华峰铝业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 证明该审计报告是 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10260 号 上海华峰铝业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海华峰铝业股份有限公司(以下简称贵公司) 2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报 ...

业绩总结 - 2024年主营业务收入为10,681,485,451.10元[7] - 期末资产总计826.035662226亿元，较上年年末增长14.99%[17] - 期末流动资产合计631.212125424亿元，较上年年末增长17.84%[17] - 期末非流动资产合计194.816536755亿元，较上年年末增长6.65%[17] - 期末负债合计272.738463855亿元，较上年年末增长2.59%[19] - 期末所有者权益合计553.297198371亿元，较上年年末增长22.29%[19] - 本期营业收入1087819195347元，上期为929094449406元[25] - 本期营业成本958822593727元，上期为829494723113元[25] - 本期营业利润138307675615元，上期为101315337451元[25] - 本期净利润121791691862元，上期为89922752417元[25] - 本期基本每股收益1.22元，上期为0.90元[25] - 本期稀释每股收益1.22元，上期为0.90元[25] 财务数据 - 期末货币资金为56.26539109亿元，较上年年末增长32.65%[17] - 期末应收账款为182.624114496亿元，上年年末无对应数据[17] - 期末存货为256.626189492亿元，较上年年末增长21.47%[17] - 期末短期借款为107.530686937亿元，较上年年末下降8.85%[19] - 期末应付票据为60.095464486亿元，较上年年末增长145.00%[19] 现金流量 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为8,900,394,940.13元，上期为7,884,186,802.14元[29] - 本期经营活动现金流入小计为9,319,464,188.31元，上期为8,296,853,510.75元[29] - 本期经营活动现金流出小计为9,244,122,331.50元，上期为7,923,256,623.45元[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额为75,341,856.81元，上期为373,596,887.30元[29] - 本期投资活动现金流入小计为125,081,378.48元，上期为313,829,744.04元[29] - 本期投资活动现金流出小计为265,945,236.96元，上期为339,166,837.17元[29] - 本期筹资活动现金流入小计为2,440,000,000.00元，上期为1,838,000,000.00元[29] - 本期筹资活动现金流出小计为2,938,856,395.82元，上期为2,144,026,908.01元[29] 其他数据 - 2024年公司累计发行股本总数99,853.06万股，注册资本为99,853.06万元[45] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为199,706,120元[1] - 2024年专项储备本期增加6,792,721.34元，本期使用后余额为6,434,074.93元[1] 会计政策 - 同一控制下企业合并按被合并方资产、负债账面价值计量，非同一控制下按公允价值计量[52] - 合并财务报表以控制为基础确定范围，将企业集团视为一个会计主体编制[53][54] - 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账[60] - 金融资产于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[63] - 金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[66] 税收政策 - 增值税税率为6.00%、13.00%[154] - 企业所得税税率为15.00%、20.00%、25.00%[154] - 城市维护建设税税率为5.00%、7.00%[154] - 教育费附加税率为3.00%[154] - 地方教育费附加税率为2.00%[154] - 房产税按照房屋原值的70%，税率为1.20%[154] - 公司及华峰铝业有限公司企业所得税税率为15%，一海华峰铝业贸易有限公司为25%，重庆华峰包装服务有限公司与上海华峰新能源科技有限公司为20%[155] - 公司回收废金属等形成的收入减按90%计入企业当年收入总额，本公司与华峰铝业有限公司符合条件享受该优惠[157] - 自2023年1月1日至2027年12月31日，本公司与华峰铝业有限公司作为先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[157]

证券简称:华峰铝业 证券代码:601702 上海फ़्लिम के समय के द्वार 2024 年度独立董事沐职报告 (王刚) 作为上海华峰铝业股份有限公司(以下简称"华峰铝业"、"公 司"或"本公司"）第四届董事会独立董事,本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定,诚信、勤勉、 忠实地履行职责,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表独立意 见,积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下: 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人担任公司第四届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委 员、审计委员会委员、战略委员会委员以及提名委员会委员。 本人简历如下: 王刚先生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权;研究生 (博士)学历。曾任上海财经大学会计学院助理教授;现任上海财经 大学会计学院副教授,兼任江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事。 2022年 12 月至今担任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事 ...

证券代码:601702 证券简称:华峰铝业 上海华峰铝业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (彭涛) 作为上海华峰铝业股份有限公司(以下简称"华峰铝业"、"公 司"或"本公司")第四届董事会独立董事,本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定,诚信、勤勉、 忠实地履行职责,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表独立意 见,积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024年度履行职责情况述职如下: 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人担任公司第四届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提 名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 本人简历如下: 彭涛先生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权;高级会计 师、注册会计师。曾任浙江广厦股份有限公司董事长、广厦控股集团 有限公司总裁助理、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司副总裁、董事 会秘书、利欧集团股份有限公司独立董事、浙江远图技术股份有限公 司独立董事:现任杭州隆启投资管理有限公司合伙人、副总经理,并 兼任浙江天最 ...

上海华峰铝业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 上海华峰铝业股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为提高上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据相关法律、法规和《上海华峰铝业股份有限公司章程》规定，制 订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情: （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负 面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理 ...

华峰铝业：2025年第一季度实现营业收入29.05亿元，同比增长22.97%；归属于上市公司股东的净利润 2.66亿元，同比增长5%。 ...

2024年,全球经济在复杂多变的形势下呈现分化复苏态势。面 临地缘冲突加剧、国际贸易壁垒升级等挑战,铝加工行业外部环境 更趋复杂严峻。国内宏观经济在政策"组合拳"的持续发力下,展 现出强大韧性与新动能。在"新质生产力"培育和绿色转型的推动 下,高端制造业、数字经济、新能源等新兴产业快速崛起,也为铝 加工行业带来结构性机遇。 面对行业机遇与挑战并存的局面,上海华峰铝业股份有限公司 在董事会的战略引领下,紧扣国家"双碳"目标与高质量发展要求, 以技术创新与高端产品为双轮驱动,实现了经营业绩的稳健增长。 证券 简 称 : 华 峰 铝 业 证 券 代 码:601702 上海华峰铝业股份有限公司 2024年度董事会工作报告 报告期内,公司实现营业总收入1,087,819. 20万元,较上年同 期增长17. 08%;实现归属于上市公司股东的净利润121,790. 74万元, 较上年同期增长35.44%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润120,276. 48万元,较上年同期增长37. 16%。财务状况 良好,报告期末公司总资产826,035.66万元,较报告期初增长 15. 00%;归属于上市公司股东的所 ...

证券代码:601702 证券简称:华峰铝业 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责 的专业知识和工作经验,人员构成符合《公司章程》及相关法 律法规、规范性文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度,董事会审计委员会共进行6次会议,全体委员亲 自出席了会议。召开会议的情况具体如下: | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 听取公司 2023年度业绩 | | | | 审计委员会 | 主要财务指标(初稿), | 《上海华峰铝业股份有限公司 2023年 | | 2024. 01. 16 | 2024 年第 1 次 | | | | | | 并讨论业绩预告发布事 | 年度业绩预告》 | | | 会议 | 宜。 | | | | | | 1、《公司 2023年年度报告及审计报 | | | | | 告初稿》 | | | | | 2、《公司 2023年内部审计报告》 | | | | | 3、《公司 2024年内部审计工作计 | | | | | 划》 | | | | | 4、《公司董事会审计委员会 2023年 | | | | ...