证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-047 上海华峰铝业股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）监事会于 2025 年 11 月 14 日以邮件、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2025 年 11 月 26 日下午 1 点 30 分在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，其中潘利军先生采用网络会议方式参会。本次会议由监事会主席 祁洪岩女士召集和主持。董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符 合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，审议通过《关于收购上海华峰普恩聚氨酯有限公司 100%股权的议案》。 同意公司与控股股东华峰集团有限公司（以下简称 "华峰集团"）签署股 权转让协议，以现金人民币 10,0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2025 年 11 月 14 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2025 年 11 月 26 日上午 9 点在 公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，其中董事 You Ruojie、独立董事彭涛、独立董事王刚采用网络会议方式参会。 本次会议由董事长陈国桢先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，审议通过《关于收购上海华峰普恩聚氨酯有限公司 100%股权的议案》。 同意公司与控股股东华峰集团有限公司（以下简称 "华峰集团"）签署股权 转让协议，以现金人民币 10,006.05 万元收购华峰集团持有的上海华峰普恩聚氨 酯有限公司（以下简称 "华峰普恩 ...

交易概述 - 公司以现金1亿元收购华峰集团持有的上海华峰普恩聚氨酯有限公司100%股权 [1] 交易背景与标的资产状况 - 标的公司华峰普恩原业务经营情况未达预期，目前处于停业状态 [1] - 华峰普恩拥有大量空余场地和成熟厂房、仓库，且毗邻公司 [1] 交易目的与战略意义 - 收购主要目的为缓解公司因订单饱满、产能紧张导致的厂内物料存放地紧张问题 [1] - 交易完成后将终止标的公司原有聚氨酯保温材料业务，利用其场地进行铝热传输材料和冲压件的研发及生产 [1]

交易概述 - 华峰铝业以现金1亿元收购华峰集团持有的上海华峰普恩聚氨酯有限公司100%股权 [1] 交易标的现状 - 标的公司华峰普恩原业务经营情况未达预期，目前处于停业状态 [1] - 标的公司座落于上海市金山区，毗邻华峰铝业 [1] - 标的公司拥有大量空余场地和成熟厂房、仓库 [1] 交易动因与资产协同 - 华峰铝业因订单饱满、产能紧张，厂内物料存放地紧张 [1] - 收购毗邻公司的场地可极大缓解公司物料厂内流转和存放紧张的问题 [1] 收购后业务规划 - 交易完成后，公司将终止华峰普恩原有的聚氨酯保温材料业务 [1] - 公司将利用其场地和厂房进行铝热传输材料和冲压件的研发及生产 [1]

交易概述 - 公司以现金1亿元收购华峰集团持有的上海华峰普恩聚氨酯有限公司100%股权 [1] - 交易于11月26日签订股权转让协议 [1] 交易目的与战略意义 - 交易旨在加强和拓展公司业务发展资源保障 [1] - 有助于公司以较低成本、较快效率有效获得发展所需的场地与空间资源 [1] - 可突破现有产业与业务布局的瓶颈 [1] - 为冲压件、新合金材料等新业务落地和规模扩大提供坚实载体和资源保障 [1] - 促进提升公司整体资源配置效率和市场竞争力 [1]

市场整体表现 - 上证综指收于3864 18点 位于年线之上 但当日下跌0 15% [1] - A股市场总成交额为17971 90亿元 [1] - 全日共有46只A股价格突破年线 [1] 突破年线个股表现 - 海王生物 红棉股份 雪祺电气乖离率最大 分别为9 74% 8 84% 8 82% [1] - 万华化学 有方科技 深圳燃气等个股刚站上年线 乖离率较小 [1] - 个股突破年线时普遍伴随较高换手率 例如雪祺电气换手率12 98% 朱老六换手率21 64% [1][2] 高乖离率个股详情 - 海王生物今日涨幅10 20% 最新价2 81元 年线为2 56元 [1] - 红棉股份今日涨幅9 91% 最新价3 55元 年线为3 26元 [1] - 雪祺电气今日涨幅10 04% 最新价15 02元 年线为13 80元 [1] - 维远股份和瑞康医药涨幅均为10 04%和10 00% 乖离率分别为6 83%和6 82% [1] 中等及低乖离率个股 - 紫建电子和凯德石英乖离率分别为4 77%和4 44% 今日涨幅分别为5 41%和5 27% [1] - 广百股份和华峰铝业乖离率超过4% 今日涨幅分别为9 95%和6 73% [1] - 英诺特和品渥食品乖离率低于1% 分别为0 99%和0 94% [2]

市场表现 - 有色龙头ETF（159876）场内价格一度摸高0.8%，现涨0.46%，盘中收复5日均线，冲击日线2连涨 [1] - 该ETF近10日累计吸金2.06亿元，最新规模达6.86亿元，为全市场跟踪同标的指数的3只ETF产品中规模最大者 [1] - 成份股中云铝股份、中矿资源领涨超3%，北方铜业、铜陵有色、兴业银锡、华峰铝业、楚江新材涨逾2%，权重股山东黄金、华友钴业涨超1%，洛阳钼业、赣锋锂业飘红 [1] 宏观驱动因素 - 美联储理事建议加大降息力度以支持经济，市场预计美联储12月会议上降息25个基点的概率为84.9% [3] - 美联储降息周期有望从三个方面推升有色金属价格：投资者倾向持有保值实物资产、美元计价金属相对更便宜增加全球买盘、企业借钱成本降低带动工业金属需求增加 [3] 行业前景展望 - 机构普遍认为有色金属板块有望延续牛市行情，中泰证券看好有色全面牛市，中信建投认为有色牛市有望再进阶，中信证券认为大宗商品投资热度有望延续 [3] - 后市重点关注三大主线：供应受限且需求复苏的铜铝等工业金属、受益于储能与动力电池需求爆发的锂钴等能源金属、具有战略属性的黄金与稀土板块 [3] 投资策略观点 - 通过有色龙头ETF（159876）及其联接基金进行全覆盖，是把握有色金属板块贝塔行情的轻松思路，可分散投资单一金属行业的风险 [4]

公司治理变动 - 上海华峰铝业股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第二次职工代表大会，选举第五届董事会职工代表董事 [1] - 经职工代表大会民主选举，谢永林先生担任公司第五届董事会职工代表董事，将与2025年第三次临时股东大会选举产生的董事共同组成新一届董事会 [1] - 谢永林先生符合相关法律法规对董事任职资格的要求，其任职后公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数总计未超过董事总数的二分之一 [1] 新任董事背景 - 谢永林先生拥有中国国籍，本科学历，工程硕士学位，无境外永久居留权，曾任宁波财经学院机电学院讲师 [3] - 其职业经历包括先后担任公司技术开发部部长、总经理助理，并于2023年2月20日至2025年11月担任公司监事，且自2023年2月20日至今任华峰铝业有限公司监事 [3] - 截至公告披露日，谢永林先生未持有公司股份，与公司主要股东及管理层无关联关系，无不良记录，符合董事任职条件 [3]

公司会议 - 公司于2025年11月18日召开2025年第二次职工代表大会选举第五届董事会职工代表董事[1] 人员变动 - 谢永林当选公司第五届董事会职工代表董事[1] - 谢永林2023年2月20日至2025年11月担任公司监事[4] 人员情况 - 截至公告披露日，谢永林未持有公司股份[4] - 谢永林与其他相关人员不存在关联关系，未受过处罚和惩戒[4]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会，并将由董事会审计委员会承接原监事会的核心监督职权 [13][98][102] - 董事会席位将从5名增加至7名，新增1名职工代表董事和1名独立董事，新董事会将由4名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事组成 [13][103] - 此次调整旨在完善公司治理结构，以符合最新《公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》的相关要求 [102][104] 第五届董事会换届选举 - 公司第四届董事会任期即将届满，计划于2025年第三次临时股东大会选举产生第五届董事会 [1][64][70] - 董事会提名陈国桢先生、高勇进先生、You Ruojie女士为非独立董事候选人，提名彭涛先生、王刚先生、万振华先生为独立董事候选人 [2][64][70] - 所有董事候选人任职资格均已通过提名委员会审查，且独立董事候选人资格已获上海证券交易所无异议通过 [2][65][70] 关键候选人背景 - 非独立董事候选人陈国桢先生为公司现任董事长，通过上海华峰天准投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司2%股份 [5] - 非独立董事候选人高勇进先生为公司现任董事、总经理，曾获中国有色金属工业科学技术二等奖 [6] - 独立董事候选人彭涛先生和王刚先生均为会计专业人士，彭涛先生拥有丰富的上市公司高管及独董经验 [8] 全面修订公司治理制度 - 公司一次性修订及制定了共计31项公司治理制度，涉及股东大会议事规则、董事会各专门委员会议事规则、信息披露、内部控制、风险管理等多个方面 [16][54][105] - 修订工作旨在根据最新法律法规提升公司管理水平，部分制度的修订尚需提交股东大会审议 [16][40][45] 未来股东回报规划与股东大会安排 - 公司制定了2025-2027年度股东回报规划，以完善利润分配机制并引导长期投资理念 [60] - 定于2025年12月1日召开2025年第三次临时股东大会，以现场投票与网络投票相结合的方式审议包括董事会换届、公司章程修订等在内的全部重要议案 [75][80][83]