证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2024-006 2024年4月25日，公司召开第四届董事会第八次会议，以5票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自上述文件公 布之日起开始执行变更后的会计政策。 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更性质 一、概述 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》，其中规定 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的内容，要求自2024年1月1日起施行。 上海华峰铝业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更,根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 于2023年10月25日发布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》财会 （〔2023〕21号）（以下简称"《准则解释第17号》"）的相关规定进行的合 理变更， ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2024-005 上海华峰铝业股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构 并议定2023年度审计费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年4月25日，上海华峰铝业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关 于续聘公司2024年度审计机构并议定2023年度审计费用的议案》，拟续聘立信 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。 上述议案将提交公司2023年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 ...

证券代码:601702 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 报告期内,上海华峰铝业股份有限公司(以下简称"本公 司"或"公司"）董事会审计委员会根据中国证监会《上市公 司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》以 及《公司章程》及《公司董事会审计委员 会议事规则》的有关规定,本着勤勉尽责的原则,认真、规 范、有效履行审计委员会职责,全面关注公司发展状况,在监 督及评估外部审计机构工作、公司内部审计工作、公司的内部 控制等方面切实发挥专业职能,充分发挥了专门委员会作用。 现将公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内,公司第四届董事会审计委员会由独立董事彭 涛、独立董事王刚以及非独立董事陈国桢组成。主任委员由具 有会计专业资格的独立董事彭涛担任。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责 的专业知识和工作经验,人员构成符合《公司章程》及相关法 律法规、规范性文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 · 2023年度,董事会审计委员会共进行4次会议,全体委员亲 自出席了会议。召开会议的情况具体如下: 证券简称:华峰铝业 ...

业绩总结 - 2023年向关联人租赁房屋预计4.32万元，实际2.89万元[5] - 2023年向关联人采购预计24227万元，实际6288.19万元[5] - 2023年向关联人销售预计1812万元，实际650.45万元[5] - 2023年日常关联交易预计26043.32万元，实际6941.53万元[5] 未来展望 - 2024年向关联人租赁房屋预计9万元[6] - 2024年向关联人采购预计42105万元[6] - 2024年向关联人销售预计1290万元[6] - 2024年日常关联交易预计43404万元[6] 关联企业信息 - 上海华峰普恩聚氨酯有限公司注册资本1280万欧元[8] - 浙江峰客电气有限公司注册资本3000万元[9] - 华峰集团有限公司注册资本138680万元[9] - 华峰集团上海工程有限公司注册资本5000万元[11] - 浙江聚合数字科技发展有限公司注册资本10000万元[11] - HUAFON SINGAPORE PTE.LTD.注册资本100万美元[17] - HUAFON (HONG KONG) TRADING CO.,LIMI注册资本100万美元[18] 关联交易原则及影响 - 关联交易以市场价格为依据，遵循公平定价原则[21] - 关联交易可提升公司竞争力，对财务无重大影响[22] - 关联交易不影响公司独立性，业务不依赖关联方[22] 会议审议 - 2024年4月25日相关会议审议通过议案[2]

业绩总结 - 2023年营业总收入92.91亿元，同比增长8.73%[21] - 2023年归属上市公司股东净利润8.99亿元，同比增长35.06%[21] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润8.77亿元，同比增长35.88%[21] - 2023年末总资产71.83亿元，较期初增长14.29%[21] - 2023年末归属上市公司股东所有者权益45.24亿元，较期初增长21.22%[21] 分红与报酬 - 2023年度拟每股派发现金红利0.20元，合计派现1.997亿元，现金分红比例22.21%[24] - 2023年董事长陈国桢税前报酬688.60万元[29] - 2023年董事、总经理高勇进税前报酬867.49万元[29] - 2023年董事、副总经理尤若洁税前报酬357.50万元[29] - 2023年独立董事彭涛、王刚税前报酬均为8万元[29] 审计与费用 - 拟确定立信会计师事务所2023年度财务及内控审计费用总计146万元含税，并续聘其为2024年度审计机构[45] 资金与业务 - 公司及子公司2024年度拟向银行申请总额不超35亿元的授信额度，控股股东华峰集团提供连带责任担保[53] - 公司及控股子公司2024年继续开展外汇衍生品交易业务，任一交易日最高合约价值不超5亿元[59] - 公司及控股子公司2024年继续开展期货套期保值业务，保证金最高额度不超2.5亿元，任一交易日最高合约价值不超8亿元[64] - 公司及控股子公司2024年度使用不超7亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超12个月[69] 议案表决 - 《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》经与会董事一致通过，关联董事回避表决[35][36] - 《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》表决情况为5票赞成，0票反对，0票弃权[40] - 《公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》表决情况为5票赞成，0票反对，0票弃权[43] - 《关于会计政策变更的议案》经与会董事一致通过，表决情况为5票赞成，0票反对，0票弃权[47][49] - 《上海华峰铝业股份有限公司2024年第一季度报告》经与会董事一致通过，表决情况为5票赞成，0票反对，0票弃权[51][52] - 《关于开展票据池业务暨提供担保的议案》表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议[73][74] - 《关于制定<上海华峰铝业股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，已通过审计委员会事前审议[76][77] 其他事项 - 公司及子公司开展票据池业务，额度不超12亿元，期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开，额度可滚动使用，担保总额度不超12亿元，业务期限内可循环滚动使用[71] - 董事会定于2024年5月20日下午1点30分召开公司2023年年度股东大会[78] - 《关于召开上海华峰铝业股份有限公司2023年年度股东大会的议案》表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，公司独立董事将在年度股东大会上进行述职[79]

业绩总结 - 2023年营业总收入9,290,944,494.06元，较上年同期增长8.73%[2][4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润899,201,548.76元，较上年同期增长35.06%[2][4] - 2023年归属于上市公司股东的扣非净利润876,874,704.46元，较上年同期增长35.88%[2][4] - 2023年末总资产7,183,130,857.47元，较报告期初增长14.29%[2][4] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益4,524,458,860.70元，较报告期初增长21.22%[2][4] - 2023年基本每股收益0.90元/股，较上年同期增长34.33%[13] - 2023年加权平均净资产收益率21.50%，较上年增加2.12个百分点[13] 新产品和新技术研发 - 2023年公司（含子公司）获19项专利，其中3项发明专利，16项实用新型专利[6] - 2023年全年立项60余个内部创新项目、改善提案200余项、合理化建议提报900余条[6] 其他新策略 - 2024年公司坚持“高端市场、高端客户、高附加值/高贡献率产品”战略[21] - 重庆基地利用设备优势力争实现新一轮产能突破[21] - 加强质量提升，力争实现公司成品率有效提升[21] - 以终端需求为导向加快新品研发，提升在客户和市场中的份额[21] - 沪渝公司两地对标、优化绩效，加强人才培养[21] - 完成沪渝两地年度重点十余项信息系统建设项目[22] 分红情况 - 2023年以总股本998,530,600股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利99,853,060.00元（含税）[8] 公司治理 - 2023年公司董事会召开6次董事会会议审议重大事项[14] - 2023年公司董事会召集1次年度股东大会和2次临时股东大会[15] - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[17] - 2023年公司召开4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议和1次战略委员会会议[18] - 2023年4月12日审计委员会审议通过《公司2022年年度报告及审计报告初稿》等多项议案[18] - 2023年4月12日薪酬与考核委员会审议通过《关于2022年度公司董事及高级管理人员薪酬考核分配的议案》[18] - 2023年4月12日战略委员会审议通过《关于公司2023 - 2027年中长期战略经营计划的议案》[18] - 2023年8月11日审计委员会审议通过《上海华峰铝业股份有限公司2023年半年度报告初稿》等议案[18] - 2023年9月7日审计委员会审议通过《上海华峰铝业股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》[18] - 2023年10月16日审计委员会审议通过《上海华峰铝业股份有限公司2023年第三季度报告(初稿)》[18] - 举办“2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会”与投资者沟通[19] - 董事会按规定强化信息披露质量，履行信息披露义务[20] - 董事会按要求履行职权，落实股东大会决议，规范运作[22] - 加强内控制度和体系建设，完善法人治理结构[22]

上海华峰铝业股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司期货套期保值业务的管理，有效防范和控制交易风险， 规范套期保值业务相关工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《上海华峰铝业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约为交易标的的交易 活动，公司从事套期保值业务，是指为管理价格风险、利率风险、信 用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货交易的活动。公 司从事套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营相关的产品、 原材料，且原则上应当控制期货在种类、规模及期限上与需管理的风 险敞口相匹配。用于套期保值的期货与需管理的相关风险敞口应当存 在相互风险对冲的经济关系，使得期货与相关风险敞口的价值因面临 相同的风险因素而发生方向相反的变动。 第三条 本制度所述套期保值业务主要包括以下类型的交易活动： (一)对已持有的现货库存进行卖出套期保值； (二)对已签订 ...

上海华峰铝业股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"公 司"）的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维 护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和 国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《上海华 峰铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审 议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股 东大会独立履行审核职责。 第二章 ...

证券简称:华峰铝业 证券代码:601702 上海华峰铝业股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 (王刚) 本人自 2022年 12月开始,担任上海华峰铝业股份有限公司(以 下简称"华峰铝业"、"公司"或"本公司")第四届董事会独立董 事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员 以及提名委员会委员。 履职期间,本人严格遵循相关法律法规以及《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》的要求,恪尽职守,勤勉、忠诚、尽责履行独 立董事职责,维护全体股东合法权益,尤其关注中小股东的合法权益 不受损害。现将 2023年度工作履职情况汇报如下: 一、独立黄尊的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 重量 | 本年 M | 亲自 | 以通讯 | | | 是否连续两次 | | | 姓名 | 参加重 | | | 委托出 | 缺席 | | 出席股东大会 | | | | 出席 | 方式参 | ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2024-003 上海华峰铝业股份有限公司关于 2023年度利润分配预案的公告 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度实现归属于上市公司股 东的净利润为899,201,548.76元。经董事会决议，公司 2023年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至 2023年 12月31 日， 公司总股本998,530,600股，以此计算合计拟派发现金红利199,706,120.00元（含 税）。本年度公司现金分红比例为22.21%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.20元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ...