业绩总结 - 2024年营业总收入370.52亿元，同比增长1.73%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润39.34亿元，同比增长20.16%[2] - 2024年扣非后归属上市公司股东净利润36.04亿元，同比增长19.06%[2] - 2024年加权平均净资产收益率18.34%，同比增长1.19个百分点[2] - 2024年基本每股收益2.212元/股，同比增长19.37%[2] 生产数据 - 2024年恒达智控数字化新工厂产能同比提升12%，效率提升33%，交货时间缩减11%[7] 分红情况 - 2024年现金分红总额149,985.19万元，占2023年归母净利润45.81%[9] - 公司自2010年上市累计分红14次，总额约55.49亿元，分红率32.57%[9] - 2025年拟派发现金红利19.56亿元，占2024年归母净利润49.72%，派现总额增30.42%[10] 激励计划 - 2024年完成2019年股票期权激励计划第三个行权期的第一次及第二次行权，行权激励对象283人，行权股票总数4332960股[16] - 2024年完成2021年限制性股票激励计划第三次解除限售期限制性股票解锁上市，解锁激励对象166人，解锁股票数量10872000股[16] 未来展望 - 2025年贯彻落实新“国九条”，实施A股股份回购方案，申请回购专项贷款[12] - 2025年积极贯彻落实新《公司法》等法规，调整优化完善公司治理体系[14] - 2025年做好监管政策研究学习，组织相关人员参加各类培训[17] 公司治理 - 自2019年以来启动实施股权激励计划，制定精准业绩考核指标[16] - 建立防止控股股东占用上市公司资产、侵害上市公司利益的长效机制[15] 其他事项 - 2024年召开董事会会议8次、监事会会议7次、股东大会1次、董事会下设专门委员会会议9次、独立董事专门会议3次[14] - 2024年高度重视信息披露与投资者关系管理，通过多种渠道开展投资者沟通交流工作[11] - 董监高2024年参加多组织培训，增强合规意识，提升经营管理能力[15]

业务计划 - 拟开展大宗商品与外汇套期保值业务，最大保证金不超10亿[2] - 额度使用期限12个月，资金可循环滚动[3] 业务详情 - 交易工具为期货、期权，品种含大宗商品和外汇[2] 开展原因 - 规避原材料价格和汇率波动影响利润[1] 业务风险 - 包括市场、流动性、操作和信用风险[4][5] 风控措施 - 按制度操作、杜绝投机、合理规划资金等[6]

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-025 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、申请融资额度情况概述 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行等 金融机构申请融资额度的议案》。 根据公司后续业务开展规划和日常经营需要，公司及下属子公司 2025 年度 拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 70 亿元的融资额度（包括已生效未 到期的存续融资金额）。上述融资额度为公司实际融资金额上限，实际融资金额 将视公司运营资金的需求以及融资方条件确定，融资方式包括但不限于流动资 金贷款、贸易融资、项目贷款等。 本次申请的融资额度自公司董事会审议批准之日起一年内有效，上述融资 额度可在有效期内滚动使用。 董事会授权公司经理层在董事会批准的融资额度内具体办理相关融资业务 的审批，授权公司财务管理部办理融 ...

首席合伙人：朱建弟 郑州煤矿机械集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》以及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》、《郑州煤矿机械 集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会实施细则》等规定，郑州煤矿机 械集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会（以下 简称"审计委员会"）本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，对公司聘请的 2024 年度 境内 A 股年报审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 的审计资质及 2024 年度审计履职情况履行了监督职责。现将有关情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 立信拥有丰富的上市公司执业经验和雄厚 ...

人员数据 - 2024年末立信合伙人数量为296人[1] - 2024年末立信注册会计师人数为2498人[1] - 2024年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为743人[1] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）为50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[1] - 2024年度立信上市公司审计客户家数为693家[1] 审计相关 - 2024年续聘立信为境内A股财务审计、内控审计机构[1] - 立信对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 立信对公司2024年度非经营性资金等情况出具专项报告[4] - 董事会认为立信完成2024年报审计工作，出具恰当报告[5]

内部控制有效性 - 截至2024年12月31日，公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为83.41%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为84.3%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告内控利润、资产、营收错报金额分别≥10%、1%、1%为重大缺陷[14] - 非财务报告内控资产影响金额≥1%为重大缺陷[15] 缺陷整改情况 - 评价发现个别财务和非财务报告内控一般缺陷，已实施整改[18][20] - 截至基准日，未发现未完成整改的重大和重要缺陷[19][21]

业绩与分配 - 2024年年度利润分配以17.464814亿股为基数，每股派现1.12元，拟派现19.56059168亿元，占净利润49.72%[8] - 公司总股本17.8539993亿股，扣除回购专用账户股数后可参与分配股数17.464814亿股[8] 担保与资金使用 - 2025年度为控股子公司新增担保额度不超20亿元[10] - 为非关联方客户担保累计额不超20亿元[10] - 同意用不超60亿元闲置资金买短期理财产品，额度一年内有效[12] 业务与规划 - 公司及下属子公司开展套期保值业务，12个月内最大交易保证金不超10亿元[14] - 通过《关于制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》[14] 议案情况 - 10项议案均以3票同意通过[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 4项议案尚需提交公司股东大会审议[3][5][8][9]

会议情况 - 第六届董事会第十三次会议于2025年3月28日召开，9名董事全部出席[2] - 多项议案9票同意、0票反对、0票弃权，含2024年度董事会工作报告等[2][5][7][8][9][10][13][14] - 《关于公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》5票同意、0票反对、0票弃权，4位独立董事回避表决[11] 利润分配 - 2024年年度利润分配方案为每股派发现金红利1.12元（含税），不转增股本和送红股[14] - 可参与利润分配股数为1,746,481,400股，拟派发现金红利1,956,059,168.00元（含税），占2024年净利润49.72%[14] 额度安排 - 2025年度为控股子公司新增担保额度不超20亿元[16] - 为非关联方客户提供担保累计额不超20亿元[17] - 2025年度向金融机构申请融资额度不超70亿元[19] - 使用不超60亿元闲置资金投资理财产品[20] - 套期保值最大交易保证金不超10亿元[22] 其他事项 - 续聘立信、德勤为2025年度审计机构[22] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[23] - 同意召开2024年年度股东大会[24] - 担保额度自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开有效[16][17] - 融资、理财、套期保值额度自董事会批准起一年内有效[19][20][22]

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-019 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国企业会计准则审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 3,933,836,140.10 元，截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 15,687,487,025.66 元。经公司董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 1.12 元（含税），不进行资 本公积转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本 1,785,399,930 股，扣除回购专用证券账户中的 38,918,530 股 ...

文章核心观点 公司披露与金融机构签订股票回购贷款合同、回购 A 股股份比例达总股本 2%及回购进展相关情况 [1][2] 回购股份基本情况 - 2025 年 3 月 12 日公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案，资金用于股权激励或员工持股计划 [1] - 回购方案首次披露日为 2025 年 3 月 13 日，实施期限为 2025 年 3 月 12 日至 2025 年 9 月 11 日，预计回购金额 5 亿元 - 6 亿元 [1] 股票回购贷款合同主要内容 - 公司与中信银行股份有限公司郑州分行签署《人民币股票回购/增持专项贷款合同》 [2] - 贷款金额 1 亿元，期限 3 年，专项用于回购公司 A 股股票 [2] 回购股份进展情况 - 截至 2025 年 3 月 27 日，公司累计回购 A 股股份 38,918,530 股，占总股本约 2.18%，较上次披露增加 0.99% [2] - 回购最高成交价 15.67 元/股，最低成交价 15.05 元/股，累计支付回购资金 596,720,363.20 元 [2] 其他事项 - 公司为使用回购专项贷款重新开立单独的股票回购专用证券账户，账户名称为郑州煤矿机械集团股份有限公司回购专用证券账户，号码为 B887187307 [3][4]