业绩相关会议 - 2024年审计委员会召开六次会议[2] - 审议多份报告及议案并同意提交董事会[2][3] 审计机构聘任 - 聘任立信为2024年度境内审计机构[4][5] - 聘任德勤香港为2024年度境外审计机构[4][5] 内部控制 - 形成《2024年度内部控制评价报告》，无重大和重要缺陷[7] 未来展望 - 2025年审计委员会将完善职能维护股东利益[11]

独立董事评估 - 公司对独立董事程惊雷等四人独立性评估并出具意见[1] - 独立董事自查均具备独立性[1] - 董事会核查认为符合独立性要求[3] 报告信息 - 报告日期为2025年3月28日[4]

业绩相关 - 立信对郑煤机2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 2024年度其他关联资金往来期初余额1.1亿元[11] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额1亿元[11] - 2024年度其他关联资金往来利息451.56万元[11] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生额1.145156亿元[11] - 2024年度其他关联资金往来期末余额1亿元[11] 报告信息 - 报告日期为2025年3月28日[8] - 报告仅供郑煤机披露2024年年报使用[5] - 审计单位为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[2]

郑州煤矿机械集团股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为完善和健全郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配政策，建立持续、稳定、科学、积极的股东回报机制，进一步强化回报股 东的意识，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红（2023 年修订）》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》等法律法规、规范性文件以及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》 的相关规定，公司董事会制定了《郑州煤矿机械集团股份有限公司未来三年 （2025 年-2027 年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、本规划的制定原则 公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策；公 司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公 司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和 监事的意见；在符合相关条件的前提下，公司未来三年（2025 年-2027 年）优 先采取以现金分红形式进行利润分配。 二、本规划制定考虑的因素 公司制定股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司 经营发展实 ...

委托理财 - 拟用不超60亿闲置自有资金委托理财，额度内可循环[4] - 理财期限自2025年3月28日起一年内有效[8] - 仅限买R3及以下产品，R3额度不超10%，单机构不超25%[11][12] 财务数据 - 2024年末货币资金40.18亿，交易性金融资产66.52亿，合计106.70亿[18] - 2024年末资产48.57亿，负债25.82亿，净资产22.75亿[20] - 2023年末资产49.17亿，负债27.29亿，净资产21.88亿[20] 资金占比 - 60亿委托理财资金占比期末货币资金及交易性金融资产56.23%[18] 收益计入 - 委托理财本金计交易性金融资产，利息收益计投资收益[18]

审计机构续聘 - 公司续聘立信为2025年度境内A股审计及内控审计机构，德勤香港为境外H股审计机构[4][16][17] - 聘期一年，自2024年年度股东大会结束至2025年年度股东大会结束[17] - 聘任事项需提交2024年年度股东大会审议，通过之日起生效[18] 审计费用 - 2025年A股年报审计收费167万元、内控审计收费50万元，与2024年相比无增减[11] - 2025年H股年报审计收费（含中期审阅服务）328万元，与2024年相比无增减[15] 立信情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[4] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[5] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户35家[6] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[6] - 立信在金亚科技案、保千里案中承担相应责任[6] - 立信近三年受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[6] 德勤香港情况 - 2024年末，德勤香港合伙人人数96人，香港注册会计师人数463人[12]

担保额度 - 本次审议担保额度不超20亿元[4] - 担保额度自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开有效[5] 担保金额 - 截至2024年12月31日，融资租赁业务回购担保额37246.89万元[4] - 截至2024年12月31日，买方信贷业务保证担保额7333.33万元[4] - 截至2024年12月31日，公司及其控股子公司担保总额约360300.67万元，占比15.84%[11] 其他情况 - 公司无逾期担保情况[12] - 本次担保预计事项尚需经公司股东大会审议[4]

担保情况 - 2025年度公司拟新增担保额度不超20亿元[2][3][4] - 截至2024年12月31日，公司担保总额31.57亿元（不含本次预计担保）[3] - 多家子公司有预计新增担保额度及当前担保余额[2][6] 财务数据 - 郑煤机商业保理有限公司2024年资产负债率71%，净利润1741.16万元[11] - 郑煤机澳大利亚有限公司2024年净资产1228.58万元[15] - 公司2024年营收24587.08万元，净利润-332.05万元，资产负债率94%[17] - 索恩格汽车电动系统有限公司2024年营收25910.75万元，净利润-16069.60万元，资产负债率106%[19] 其他 - 2025年公司及部分子公司因经营有担保等需求[21] - 董事会认为担保风险可控，不损害公司及股东利益[22] - 截至2024年12月31日，公司及控股子公司担保总额约360300.67万元，占比15.84%[23]

股权与机构 - 公司控股股东合计持有19.47%股份，无实际控制人[17] - 公司在全球17个国家和地区拥有28个分支机构[17] 业绩数据 - 公司收入37,025百万元，同比增长1.73%[20] - 公司实现归母净利润3,934百万元，同比增长20.16%[20] - 公司发放现金红利1,500百万元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的45.81%[20] 荣誉与排名 - 公司获2024年全国第一批卓越级智能工厂称号[22] - 公司获2024年国家级绿色工厂称号[22] - 公司位列2024全球矿山设备制造商50强第8位[22] - 公司位列2024年《财富》中国500强第398位[22] - 公司位列2024中国制造业企业500强第312位[22] - 2024年郑煤机智慧园区入选世界经济论坛“灯塔工厂”名单[43] 业务成果 - 2024年煤矿机械、汽车零部件、投资三个业务板块发展态势稳健[52] - 为潞安化工集团古城煤矿提供的高端智能成套机组于2024年正式联调下线[53] - 为神树畔矿业公司研制的7.2米超大采高综放液压支架通过客户验收[53] - 汽车零部件板块空气悬架系统等业务实现从零到一的突破，空气压缩机国产化后单台价格有望从上万元降至五六千元[55] - SEG量产800V高压扁线胶粘定转子产品，获多个主流新能源汽车厂商定点项目[55] - 参股企业速达股份在深交所主板上市，洛轴完成股份制改造上市辅导备案[56] 技术研发 - 恒达智控将DeepSeek大模型技术嵌入智慧矿山核心系统，融合华为昇腾AI算力[57] - 恒达智控AI智能助手“小智”响应速度≤0.3秒，大模型处理时效≤1.5秒，语音合成≤1秒，意图识别准确率突破90%[59] 市场活动 - 2024年郑煤机第三届全球经理人大会在德国和瑞士召开[65] - 2024年6月郑煤机集团董事长焦承尧参加世界经济论坛第十五届新领军者年会[69] 销售数据 - 欧洲65%的传统车电机由郑煤机提供，新能源车电机2024年增长近10倍[71] 管理与制度 - 2024年公司持续完善质量体系建设及质量考核激励，煤机板块推进“一次做对”质量文化变革项目[79][81] - 公司完成SAP项目蓝图方案设计，SEG SAP升级项目在德国斯图加特启动[67] 员工数据 - 2024年公司共有15,502名员工，女性占比约25%，欧洲及其他地区员工占比约25%[121] - 公司员工性别结构中女性占25%，男性占75%[122] - 公司员工地区分布结构中亚洲占10%，欧洲占75%，其他地区占15%[122] - 公司员工年龄结构中30岁以下占62%，30至50岁占19%，50岁以上占19%[122] 能源与环保 - 2024年公司光伏发电总量约为1987万千瓦时，减少温室气体排放约11377吨[172] - 2024年仪征亚新科双环活塞环有限公司全年光伏发电总量约为323万千瓦时[173] - 2024年亚新科国际铸造（山西）有限公司全年节约天然气122万立方米[173] - 2024年公司共计消耗能源779635.10兆瓦时，其中电力消耗占约81%，天然气消耗约占16%，其他能源约占3%[175] - 2024年公司温室气体总排放当量为440912.06吨，排放密度与2023年基本持平[178] - 2024年公司主要废气排放总量为121.58吨，与2023年排放水平基本持平[181] - 2024年公司废气排放中VOCs占58%、PM占4%、SOx占3%、NOx占35%[182] - 2024年产生有害废弃物2,240.05吨，无害废弃物149,667.64吨[186] - 2024年使用水资源18.33百万立方米，循环水量为16.52百万立方米，循环率达90%[191] - 2024年水资源使用密度为0.0005百万立方米/百万元人民币[192] - 亚新科国际铸造（山西）有限公司2024年实现再生型砂约7.6万吨[196] - 水资源来源占比：循环水7%，自来水90%，河道水3%[191] - 亚新科国际铸造（山西）有限公司冷却水循环利用率达95%[192] 其他 - 2024年10月国务院副总理丁薛祥调研郑煤机集团[49] - 2024年公司接获产品及服务沟通性投诉68条，处理完成率达100%[91] - 亚新科等子公司荣获多项供应商奖项，如亚新科获福田康明斯2024 - 2025年度“战略合作贡献奖”等[97] - 公司制定多项采购相关制度，利用SRM系统对采购模块信息化管控[99] - 2024年公司持续落实反腐倡廉规定，官网公布监督举报电话和邮箱[105] - 公司各业务板块严格遵循当地劳动法律法规，2024年未发现雇佣童工等行为[118] - 公司设立员工热线，每年召开职工代表大会，各业务板块与工会达成集体协商协议[119] - 煤机板块制定《供应商管理办法》，推进电子化招投标和SCM供应商门户数字化建设[98] - SEG制定供应商管理制度，建立供应商风险管理系统，定期评估供应商[100] - 公司持续打造学习型组织，通过培训、薪资和晋升机制培养内部人才[115] - 公司推行原材料及外协件供应商环保包装要求，促进包装材料循环利用[99] - 公司总部员工文体活动中心占地712平方米，有7个内部文体协会[126] - 亚新科举办员工运动会，近800名员工参赛[128] - 2024年9月煤机板块接待900余名师生参观交流[137] - 集团公司设立6大奖项开展评奖活动[139] - 亚新科每6个月更新一次员工技能矩阵[141] - SEG每年举办4次HSE委员会会议[151] - 煤机板块和亚新科制定《职业危害管理制度》，SEG遵守境外相关法规保障员工健康[160] - 煤机板块和亚新科定期举办女性健康知识讲座，亚新科为女性员工买保险[161] - SEG在10月开展“粉色十月”活动提高乳腺癌防治意识[161]

套期保值业务计划 - 拟对大宗商品和外汇敞口风险套期保值，不投机套利[3][4] - 12个月内最大交易保证金不超10亿，额度可循环[3][5][9] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] 业务相关信息 - 交易工具为期货、期权[7] - 大宗商品含铜、铝、钢材，外汇含欧元等[7] - 交易场所为有资格的境内外金融机构[7] 业务审批情况 - 2025年3月28日相关会议审议通过议案[3][10] 风险与措施 - 业务存在市场等多种风险[11][12][13][14] - 采取按制度操作等风控措施[15][16] 业务意义 - 增强财务稳健性，控成本、锁利润、降风险[17]