人事变动 - 公司第六届职工代表大会选举徐焕春为第六届董事会职工董事[1] - 徐焕春任职自2025年第五次临时股东会审议通过增补独立董事议案生效[1] 人员信息 - 徐焕春1980年2月出生，毕业于西南政法大学经济法专业[4] - 徐焕春曾任公司多职，现任党委委员等职[4] - 截至公告披露日，徐焕春无股份且与其他董事无关联[4]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会9月29日14点在重庆北碚区蔡家岗镇凤栖路16号公司总部大楼11楼会议室召开[2] - 网络投票起止日期为2025年9月29日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时间[2] - 本次股东会审议议案涉及公司H股发行上市等多方面，议案1 - 8为特别决议议案[3][4] - 对中小投资者单独计票的议案为1 - 6、9 - 11[4] - 股权登记日为2025年9月24日，A股股票代码为601777，股票简称为千里科技[8] - 现场登记时间为2025年9月26日上午8:30 - 12:00，下午13:30 - 17:00[8] - 异地登记需在2025年9月26日下午17:00前送达公司并电话确认[9] - 现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理[10] 上市相关 - 公司拟申请首次公开发行境外上市H股并在港交所主板上市[14] - 涉及上市相关议案包括发行方案、转为境外募集股份有限公司等多项内容[14][15] - 上市方案涵盖发行资格、种类面值、时间等多方面[14] - 有关于首次公开发行H股募集资金投资用途的议案[15] - 授权董事会办理上市有关事项的议案[15] - 涉及H股发行上市前滚存利润分配或未弥补亏损归属的议案[15] - 有变更公司英文名称暨修订《公司章程》的议案[15] - 制定H股发行上市后适用《公司章程（草案）》的议案[15] - 增补公司第六届董事会独立董事的议案[15] - 聘请H股发行上市审计机构的议案[15] 联系方式 - 联系地址为重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号公司11楼董事会办公室[10] - 联系电话为023 - 61663050，传真为023 - 65213175，邮箱为tzzqb@qianli - ai.com[11]

发行上市决策 - 董事会同意公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板上市，需提交2025年第五次临时股东会审议[3] - 本次拟申请公开发行境外上市股份不超过发行上市后公司总股本的15%，并授权承销商行使不超过基础发行股数15%的超额配售选择权[8] - 发行方式为香港公开发售及国际配售，发行价格由股东会授权董事会及承销商协商确定[7][9] 上市相关安排 - 香港公开发售根据有效申请数目和超额认购倍数确定配发股份数目，可能有抽签及“回拨”机制，国际配售优先考虑基石、战略和机构投资者[10] - 发行由承销商组织承销团承销，上市费用由公司承担，相关决议自股东会审议通过之日起24个月内有效[12] 资金用途与授权 - 发行上市募集资金扣除费用后用于践行AI化战略等，可调整用途，需股东会审议[16][17] - 董事会提请股东会授权办理发行上市具体事宜，包括确定发行规模、募集资金用途等[18][19] 其他议案 - 多项议案获董事会通过，包括前滚存利润分配或未弥补亏损归属方案、变更公司英文名称、制定H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》等[35][36][37] - 提名黄群女士为第六届董事会独立董事候选人，同意聘任联席公司秘书及授权代表等[41][44] - 同意聘请香港安永会计师事务所作为本次发行上市的审计机构，向香港联交所作出电子呈交系统（ESS）的申请[46][47] 股东会安排 - 公司将于2025年9月29日14:00在公司总部大楼召开2025年第五次临时股东会[49]

公司战略动向 - 千里科技董事会审议通过申请首次公开发行H股并在香港联交所主板上市的议案 [1] - 公司当前市值为510亿元人民币 [1] 业务构成分析 - 2025年上半年营业收入构成中制造业占比98.14% [1] - 房地产收入占比0.99% [1] - 其他业务收入占比0.87% [1] 财务数据 - 公司当前股价为11.28元人民币 [1]

公司战略规划 - 公司筹划首次公开发行境外上市股份H股并在香港联交所主板上市以深化全球化战略布局[1] - 本次发行上市旨在加快海外业务发展并提升公司国际化品牌形象[1] - 公司将在股东会决议有效期内选择适当时机和发行窗口完成本次发行上市[1] 资本运作目标 - 本次发行上市将进一步提升公司核心竞争力[1] - 公司将充分考虑股东利益和境内外资本市场情况推进发行事宜[1]

上市与股本 - 公司2010年11月25日在上海证券交易所上市，首次发行2亿股[8] - 2020年12月以资本公积转增32.14173721亿股[9] - 公司已发行股份数为45.21100071亿股，均为普通股[9] 公司章程 - 2025年9月12日董事会审议通过制定H股发行上市后《公司章程（草案）》[2] - 《公司章程（草案）》需提交2025年第五次临时股东会审议，发行上市完成之日起生效[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[9] - 特定情形收购本公司股份，（三）、（五）、（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[11] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[12] - 股东请求撤销决议需在60日内，决议不成立有未开会等情形[13] - 控股股东、实际控制人不得滥用控制权等损害公司或股东权益[14] 担保与重大事项审议 - 公司及子公司对外担保多项情形须经股东会审议[16] - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议[22] 股东会相关 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[22] - 类别股份权利变动须经该类别股份股东会三分之二以上表决通过[23] - 关联交易普通决议和特别决议分别需非关联股东表决权1/2、2/3以上通过[24] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，含四名独立董事和一名职工代表董事[27] - 董事会每年至少召开四次会议，决议须全体董事过半数通过[30] - 独立董事行使特定职权需全体过半数同意[33] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[36] - 分红预案需经三分之二以上董事（含过半数独立董事）同意提交股东会[37] - 当年盈利且无重大支出，现金分配利润不少于当年可分配利润10%[39]

公司基本信息 - 公司于2010年11月4日获批发行2亿股人民币普通股，11月25日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为人民币4,521,100,071元[2] 股份相关 - 2020年12月以资本公积转增3,214,173,721股人民币普通股[8] - 转增股票中重庆满江红受让1,349,550,000股，重庆江河汇受让900,000,000股，剩余用于清偿债务[8] - 公司已发行股份数为4,521,100,071股，均为普通股[8] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[9] - 收购本公司股份特定情形下合计持有不得超已发行股份总额10%[13] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[15] 股东权益与行动 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[19] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会对违规董高提起诉讼[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对全资子公司相关违规行为采取法律行动[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 董事人数不足8人、未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，需在2个月内召开临时股东会[33] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[52] 董事会相关 - 公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名、职工代表担任的董事一名[69] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，提前十日书面通知[73] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集[74] 各委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，每季度至少召开一次会议[86] - 战略与ESG委员会成员为3名，由公司董事长担任召集人[87] - 提名委员会成员为5名，其中独立董事3名[88] - 薪酬与考核委员会成员为5名，其中独立董事3名[88] 管理层相关 - 公司设总裁1名、联席总裁1名，副总裁、财务负责人若干，均由董事会决定聘任或解聘[91] - 总裁、联席总裁每届任期3年，连聘可以连任[91] 信息披露与财务 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中报[96] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] 利润分配 - 分红预案需经2/3以上董事（含过半数独立董事）同意并通过，提交股东会审议时需出席股东会的股东或股东代理人所持2/3以上表决权通过[99] - 当年盈利且无重大投资计划或支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润10%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[102] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[116] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[122] 章程相关 - 章程修订由董事会提出草案，经股东会审议通过后生效[130] - 本章程由公司董事会负责解释[130]

制度制定 - 公司于2025年9月制定境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度[1] 制度适用范围 - 制度适用于公司境外发行上市全过程及合并报表内全部境内企业[1,2,3] 保密要求 - 公司经营与技术信息属国家秘密范围的须依法保护[1] - 境外发行上市产生国家秘密事项无定密权应先保密并提请确定[2] 文件资料提供 - 提供文件资料前需审查是否含涉密及不利信息[3] - 提供涉密文件资料需报主管部门批准并报保密部门备案[3] - 提供不利影响文件资料应按规定履行程序[3] - 提供涉密等文件资料需签保密协议明确义务责任[4] 其他规定 - 发现文件资料泄露应立即补救并报告[4] - 配合境外检查调查前需经中国证监会或主管部门同意[5]

股份相关 - 公司2010年11月25日在上交所上市，首次发行2亿股普通股[3] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[13] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[22] - 持有5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票所得收益归公司[22] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[62] - 选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[66] - 会议记录应保存不少于10年[61] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，含四名独立董事和一名职工代表董事[85] - 每年至少召开四次会议，定期会议召开前14日书面通知董事[90] - 会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[91] 委员会相关 - 审计委员会成员5名，含3名独立董事，每季度至少召开一次会议[102] - 战略与ESG委员会成员3名，由董事长担任召集人[104] - 提名、薪酬与考核委员会成员各5名，含3名独立董事，由独立董事担任召集人[105] 财务与分红相关 - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[114] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[114] - 分红预案需经2/3以上董事（至少含过半数独立董事）同意并股东会2/3以上表决权通过[116][117] - 现金分配利润不少于当年可分配利润10%，连续三年累计不少于三年年均可分配利润30%[118] 其他相关 - 解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[125] - 合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[131] - 合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内公告[131][132][133]

新策略 - 2025年9月12日公司审议通过发行H股并在港交所主板上市议案[1] - 筹划发行H股上市以深化全球化战略布局[2] - 发行上市需经股东会审议及监管机构法律程序[2] - 正与中介商讨相关工作，细节未确定[2] - 发行上市能否实施具有不确定性[3]