证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-031 重庆千里科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号公司总部大楼 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在公司 11 楼会议室以现场表决方式召开。本次会议通 知及议案等文件已于 2025 年 4 月 8 日以网络方式送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事彭家虎先生书面授权委托职工监事刘莉霞女士代为出 席会议并表决，会议由监事会主席林川先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-025 重庆千里科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 同意公司《2024 年度监事会工作报告》。详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.c ...

财务相关 - 同意2024年度对各项资产计提减值及确认公允价值变动损失23357.22万元[5] - 2024年末母公司可供分配利润为负，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[8] - 同意续聘天职国际为2025年度审计机构，审计费用225万元[14] 公司运营 - 同意解散参股公司长嘉（深圳）管理咨询有限公司[15] - 同意为全资子公司力帆进出口公司0.5亿元综合授信额度提供担保[17] - 力帆进出口公司资产负债率超70%[17] 会议安排 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等需提交2024年年度股东大会审议[3][6][7] - 公司将于2025年5月9日召开2024年年度股东大会[18] - 《重庆千里科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》公告编号为2025 - 031[18] 其他 - 公司董事会依据独立董事报告出具专项意见[18]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润40,017,239.66元[3] - 截至2024年末，合并报表未分配利润 -2,787,071,264.98元[3] - 截至2024年末，母公司未分配利润 -830,355,895.58元[3] 利润分配 - 2024年不分配利润、不转增股本[2] - 方案经董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[2][5]

财务数据关键指标变化 - 2024年度合并报表归属上市公司股东的净利润为40,017,239.66元，2024年末合并报表未分配利润余额为 -2,787,071,264.98元，母公司未分配利润余额为-830,355,895.58元，2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 2024年营业收入为7,035,194,825.81元，较2023年的6,768,342,383.29元增长3.94%[22] - 2024年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为6,956,639,163.73元，较2023年的6,689,002,851.21元增长4.00%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为40,017,239.66元，较2023年的24,212,209.15元增长65.28%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -68,043,192.57元，2023年为 -134,895,545.92元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为525,211,374.98元，2023年为 -238,841,640.15元[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为10,511,329,437.11元，较2023年末的10,438,342,371.54元增长0.70%[22] - 2024年末总资产为21,713,662,266.54元，较2023年末的21,799,080,032.44元下降0.39%[22] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.02元/股[23] - 2024年加权平均净资产收益率为0.38%，较2023年增加0.15个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -0.65%，较2023年增加0.66个百分点[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润同比增长65.28%，主要因销量增长和主要业务盈利能力增强[24] - 2024年四个季度营业收入分别为14.06亿元、15.82亿元、18.27亿元、22.20亿元[26] - 2024年非经常性损益合计1.08亿元，2023年为1.59亿元，2022年为0.94亿元[28] - 采用公允价值计量项目中，2024年应收款项融资当期变动 -9248.62万元，投资性房地产当期变动 -9558.71万元，对当期利润影响 -9558.71万元[29] - 2024年公司实现营业收入70.35亿元，同比增长3.94%；归属上市公司股东的净利润0.4亿元，同比增长65.28%[32] - 2024年公司实现营业收入703,519.48万元，同比增加3.94%，汽车业务营收421,748.50万元，摩托车和通机业务营收256,817.48万元[45] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润4,001.72万元，同比增加65.28%[45] - 营业收入本期数7,035,194,825.81元，上年同期数6,768,342,383.29元，变动比例3.94%，增长因汽车业务销量增长[46] - 营业成本本期数6,402,525,020.62元，上年同期数6,371,093,886.75元，变动比例0.49%，增长因收入增长成本略有增长[46] - 销售费用本期数337,819,598.12元，上年同期数375,086,499.62元，变动比例 -9.94%，下降因广宣费和人力成本等费用下降[46] - 管理费用本期数288,945,355.12元，上年同期数378,073,942.31元，变动比例 -23.57%，下降因优化管理机构、人力成本等费用下降及股权激励成本减少[46] - 财务费用本期数74,509,266.32元，上年同期数32,340,024.38元，变动比例130.39%，增加因外币贬值汇兑损失增加[46] - 研发费用本期数406,575,836.29元，上年同期数214,780,622.55元，变动比例89.30%，增加因摊销费用增加及产品研发持续投入[46] - 资产处置收益本期数18,719,708.86元，上年同期数3,087,420.83元，变动比例506.32%，增加因子公司力帆泰国制造有限公司处置土地等设施设备[46] - 制造业营业收入67.86亿元，同比增10.03%，营业成本62.53亿元，同比增5.63%，毛利率7.86%，较上年增加3.84个百分点[50] - 摩托车及配件营业收入21.40亿元，同比增5.27%，营业成本18.81亿元，同比增6.04%，毛利率12.10%，较上年减少0.64个百分点[52] - 国内营业收入41.07亿元，同比降7.38%，营业成本36.72亿元，同比降14.08%，毛利率10.61%，较上年增加6.97个百分点[52] - 新能源汽车生产量7911辆，同比增1.68%，国内销量24504辆，同比降0.21%，库存量4408辆，同比增37.92%[53] - 摩托车生产量384782辆，同比增15.04%，国内销量59553辆，同比增15.44%，库存量12280辆，同比增2.02%[54] - 制造业直接材料成本59.09亿元，占比94.50%，较上年同期增5.48%[56] - 乘用车及配件直接人工成本7756.92万元，占比1.92%，较上年同期增18.05%[56] - 前五名客户销售额29.19亿元，占年度销售总额41.50%，其中关联方销售额21.44亿元，占年度销售总额30.48%[58] - 前五名供应商采购额23.56亿元，占年度采购总额35.13%，其中关联方采购额19.63亿元，占年度采购总额29.28%[58] - 本期分行业、分产品、分地区、分销售模式营业收入比上年增加主要系汽车板块销量增长，营业成本增加系收入增加对应成本略有增长[52] - 销售费用本期数337,819,598.12元，较上年同期减少9.94%；管理费用本期数288,945,355.12元，较上年同期减少23.57%；研发费用本期数406,575,836.29元，较上年同期增加89.30%；财务费用本期数74,509,266.32元，较上年同期增加130.39%[60] - 本期费用化研发投入406,575,836.29元，资本化研发投入527,938,728.67元，研发投入合计934,514,564.96元，研发投入总额占营业收入比例为13.28%，研发投入资本化的比重为56.49%[62] - 经营活动产生的现金流量净额本期数525,211,374.98元，上年同期数 -238,841,640.15元；投资活动产生的现金流量净额本期数269,311,562.79元，上年同期数 -298,597,894.06元；筹资活动产生的现金流量净额本期数 -454,563,317.39元，上年同期数 -231,375,569.88元[66] - 应收票据本期期末数180,861,290.88元，较上期期末减少30.48%；应收款项融资本期期末数24,235,235.08元，较上期期末减少79.24%；应收股利本期期末数1,000,000.00元，较上期期末减少97.93%等[68] - 短期借款本期期末数617,420,222.22元，较上期期末增加175.00%；应交税费本期期末数83,760,312.35元，较上期期末增加86.57%；其他流动负债本期期末数142,767,103.41元，较上期期末减少40.67%等[69] - 受限资产包括货币资金2,347,593,380.64元、长期股权投资2,018,107,186.21元等，合计7,947,049,429.82元[73] - 新能源汽车本年累计销量24,525辆，较去年累计减少0.21%，产量7,911辆，较去年累计增加1.68%；其他车型本年累计销量33,252辆，较去年累计增加87.53%，产量29,535辆，较去年累计增加30.01%[77] - 新能源汽车收入194,097.60万元，新能源汽车补贴金额为0[80] - 2023年末母公司可供分配利润为负数，2023年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本[147] - 2024年末母公司可供分配利润为负数，2024年度拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本，预案待股东大会审议[148] - 每10股送红股数为0，每股派息数为0，每股转增数为0[151] - 现金分红金额为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[151] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为0，合计分红金额为0，占比为0%[151] - 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为40017239.66元[151] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为0元，年均净利润金额为72970326.42元，最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为40017239.66元，母公司报表年度末未分配利润为 - 830355895.58元[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 睿蓝汽车以充换电一体化为核心，产品涵盖新能源及燃油车型体系、轿车等主流车型，增程车型在研发中[36] - 摩托车业务产品涵盖燃油及新能源车型体系、巡旅车等系列产品，排量涵盖50CC - 600CC[37] - 乘用车工厂设计产能和报告期内产能均为100,000辆，产能利用率为37.44%[75] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为千里科技，代码为601777，变更前简称为力帆科技[20] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为刘宗磊、周浪[21] 行业市场趋势 - 2025年国内乘用车零售总量有望突破2340万辆，同比增长2%，新能源车销量预计达1330万辆，渗透率攀升至57%[83] - 2025年财政部预拨以旧换新专项资金810亿元，单车补贴最高达万元[83] - 2024年中国乘用车市场符合L2级辅助驾驶标准的乘用车在新车中占比增长至59.7%，10万元以上中高端车型市场接近70%[83] - 预计到2025年年底乘用车NOA渗透率将达到20%[84] 公司战略规划 - 公司聚焦“AI + 车”核心战略，实施“双轮驱动，双化牵引”战略路径[87] - 汽车业务重点推进“可充可换可增程”技术体系，睿蓝汽车新车型纯电续航超500km[90] - 2025年公司构建“增品种、提品质、创品牌”三维提升体系[89] - 公司系统实施“产品矩阵升级工程”，优化核心产品序列覆盖多个终端细分市场[89] - 公司深化实施品牌协同战略，构建“数字化传播矩阵 + 场景化体验终端”的全域营销体系[90] - 摩托车业务以“规模化、智能化、国际化”为战略主线，构建产业生态体系[87] - 2025年公司重点围绕智驾、智舱领域全面布局[91] - 2025年2月21日，公司联合吉利汽车集团、阶跃星辰加强技术合作伙伴关系[91] - 2025年3月2日，公司与多方签署《车BU投资框架协议》，设立重庆千里智驾有限公司[92] - 汽车业务国内深化网络渠道合作，海外实现重点潜力市场突破；摩托车业务构建三维市场布局[91] - 公司围绕战略目标推进五大核心举措，深化ESG战略落地[94] - 智舱业务2025年将引入优秀研发团队，与阶跃星辰协同开发下一代智能座舱[93] - 千里浩瀚智驾方案分五个层级，计划覆盖吉利多款车型并在旗舰车型量产[93] 公司治理与会议 - 报告期内，公司召开5次股东大会、13次董事会、7次审计委员会、5次提名委员会、1次薪酬与考核委员会、6次监事会[100][101] - 2024年第一次临时股东大会于1月31日召开，出席股东及代表13人，所持表决权股份2,892,630,109股，占比63.2750%[103][104] - 2023年年度股东大会于2024年5月10日召开，出席股东及代表18人，所持表决权股份2,898,323,456股，占比63.5048%[103][105] - 2024年第二次临时股东大会于9月23日召开，出席股东及代表208人，所持表决权股份2,900,194,064股，占比64.1480%[103][107] - 2024年第三次临时股东大会于11月11日召开，出席股东及代表1,340人，所持表决权股份2,926,476,302股，占比64.7293%[103][108] - 2024年第四次临时股东大会将于12月31日召开，决议公告将于2

重庆千里科技股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]19508 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 - 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是千里科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 _您可使用手机"扫一衣"或进入"注册会计师行业绩一弹管平台（http://acof.gev.cn）"还在整 _您可使用手机"扫一衣"或进入"注册会计师行业统一弹管平台（http://acod.gov.cn）"还在登录 内部控制审计报告 天职业字[2025]19508 号 重庆千里科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了重 庆千里科技股份有限公司(以下简称"千里科技")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 内部控制具有固有局 ...

业绩总结 - 2024年营业收入703,519.48万元，上年度676,834.24万元[12] - 2024年营业收入扣除项目7,855.57万元，占比1.12%；上年度7,933.95万元，占比1.17%[12] - 2024年与主营业务无关业务收入7,855.57万元；上年度7,933.95万元[12] - 2024年营业收入扣除后金额695,663.91万元，上年度668,900.29万元[13] 其他比例 - 有22%相关比例[18] - 有45%相关比例[19] - 2024年有4%相关比例[19]

重庆千里科技股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2025]19552 号 录 审计报告 --- -- __ 2024 年度财务报表 -- 2024 年度财务报表附注—— " 审计报告 天职业字[2025] 19552 号 重庆千里科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了重庆千里科技股份有限公司(以下简称"千里科技")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了千 里科技 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于千里科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的,为发表审计意 ...

独立董事情况 - 2024年度独立董事提交独立性自查报告[1] - 2024年度独立董事勤勉尽责，符合独立性要求[1] 董事会评估 - 董事会于2025年4月18日出具专项评估意见[2]

会议召开情况 - 2024年召开13次董事会和5次股东大会，独立董事出席率100%[4] - 2024年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开7、5、1次会议，独立董事均出席[5] - 2024年组织召开5次独立董事专门会议，独立董事全程参与[6] 信息披露与审计 - 按时披露2023年年度等多份报告及内控评价报告[15] - 2023年度聘任天职国际，2024年3月续聘为2024年度审计机构[17] 人事变动 - 2024年1月选举第六届董事会，聘任周宗成为总裁等[18] - 2024年9月选举鲍毅等为非独立董事，胡景兵等不再担任[18][19] - 2024年10月选举印奇为非独立董事，周宗成不再担任[19] - 2024年11月聘任黄强为财务负责人[19] 激励计划 - 2024年4月决定终止2022年限制性股票激励计划并回购注销部分股票[20] 独立董事履职 - 2024年独立董事与中小股东沟通，实地考察不少于15天[9][10] - 认为2024年日常和非日常关联交易无损害股东利益情形[14] - 2024年忠实勤勉履职，2025年将继续依法依规履职[22][23]