会议信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月18日在上海闵行区召开[2] - 出席会议股东和代理人645人，持有表决权股份1311921444股，占比37.5240%[2] 议案表决 - 续聘审计机构议案同意票数454769979，比例99.1818%[4][6][7] - 调整担保计划议案同意票数1127626706，比例85.9523%[4] - 重新审议售电服务合同议案同意票数454769979，比例99.1818%[4][6][7] - 签署《能源管理协议》议案同意票数455028761，比例99.2382%[7][8] 人员出席 - 公司在任董事8人、监事3人全部出席，董秘出席，全体高管列席[5] 决议情况 - 议案1、3、4普通决议，过半数通过；议案2特别决议，三分之二以上通过[9] - 议案3、4关联股东晶科新能源集团有限公司回避表决[9] 决议效力 - 君合律师事务所上海分所见证，股东大会决议合法有效[10]

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于晶科电力科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：晶科电力科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受晶科电力科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、行政法 规、规章和规范性文件（以下统称"中国法律、法规"，为本法律意见书法律适用之 目的，"中国法律、法规"不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国 台湾地区的法律、法规）及公司现行有效的《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-085 晶科电力科技股份有限公司 关于遭受台风灾害影响的公告 特此公告。 晶科电力科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 12 日 近日，受超强台风"摩羯"影响，晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公 司"）下属项目公司持有的广东省徐闻县龙塘40MW渔光互补光伏电站（以下简 称"徐闻电站"）受到一定资产损失，但未发生人员伤亡。徐闻电站2023年度营 业收入、净利润分别为2,340万元、-522万元，占公司2023年度营业收入、归属于 母公司净利润的比例分别为0.54%、-1.36%。 根据现场初步排查情况，徐闻电站的组件、逆变器、支架、电缆桥架、管桩 等设备设施存在不同程度受损，由于所涉场区面积较大，排查工作量大，受损设 备数量尚待进一步确定，公司初步预计本次灾害造成的资产损失金额可能超过公 司2023年度净利润的10%。相关资产前期已购买财产保险，实际损失金额需根据 受损设备排查情况、保险理赔情况进一步确定， ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-084 晶科电力科技股份有限公司 关于控股股东部分股份延长质押期限及补充质押的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，公司控股股东晶科集团持有本公司股份数量为 853,400,000 股，占公司总股本的 23.90%。本次延长部分股份质押期限及补充质 押后，晶科集团累计质押公司股份 459,255,347 股，占其所持有公司股份总额的 53.81%，占公司总股本的 12.86%。 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年9月6日 接到公司控股股东晶科新能源集团有限公司（以下简称"晶科集团"）的通知，获 悉其将持有的部分本公司股份办理了延长质押期限及补充质押手续。具体情况如 下： 公司控股股东晶科集团于2023年9月7日质押给国泰君安证券股份有限公司 （以下简称"国泰君安"）139,900,000股无限售流通股股票，质押期限自2023年 9月7日至2024年9月6日，具体内容详见公司于20 ...

晶科科技 601778 2024 年第三次临时股东大会会议资料 晶科电力科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 1 / 36 | 会议须知 3 | | --- | | 现场会议议程 4 | | 议案一、关于续聘 2024 年度审计机构的议案 5 | | 议案二、关于调整 2024 年度担保计划的议案 9 | | 议案三、关于重新审议售电服务合同暨日常关联交易的议案 17 | | 议案四、关于与关联方签署《能源管理协议》暨日常关联交易的议案 27 | 晶科科技 601778 2024 年第三次临时股东大会会议资料 四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利， 同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 五、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主 持人的同意后发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。 六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，以及 股东在股东大会期间依法行使权利， ...

公司股价反弹原因及后续措施 - 股价反弹主要由于前期市场对绿电价值和运营稳定性的顾虑导致股价被低估，市场具有向上修复的空间 [1] - 公司计划加大电站转让规模，下半年逐步兑现，提振市场信心 [2] - 如有增持、回购等进一步举措，公司将按规定及时履行信息披露义务 [2] 可转债回售期风险及应对措施 - 公司持有并运营新能源电站，可产生稳定现金流，保障公司在转债回售期的应对准备 [2] - 公司年均获得集中式电站指标和分布式项目签约处于行业领先梯队，为现金流提供增长弹性 [2] 经营性现金流改善措施 - 公司正在加大户用光伏资产转让，约130MW已于二季度末完成出售签约，经营性现金流将大幅改善 [2] - 户用光伏业务主推合作共建模式，进一步缓解现金流压力 [2] - 发电业务保持稳定正向现金流，随着电站转让规模增长，现金流正变得更加充裕和健康 [3] 市场化交易及碳市场应对策略 - 公司通过电网辅助服务、峰谷套利、EMC、市场交易优化等多元化商业模式应对市场化交易对电价的影响 [4] - 公司密切关注CCER领域变化，并通过售电业务开发控排企业客户，提供电-碳结合的绿色权益服务 [4]

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-078 晶科电力科技股份有限公司 关于调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 部分可转换公司债券募投项目实施进度的议案》。根据公司 2021 年度公开发行 可转换公司债券（以下简称"可转债"）募投项目"晶科海南 20 万千瓦源网荷 储一体化项目"（以下简称"海南州项目"）的实施进度并经审慎研究，公司拟 在募投项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投入金额不变的情况下对海 南州项目的实施进度进行调整。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 由于部分募投项目完工结项以及因实施情况变化进行募投变更，公司将剩余 未使用的募集资金投入新项目使用。调整后，公司可转债募集资金投资计划如下： | 序 | 项目 | 投资总额 | 调整后的拟投入募集 | | --- ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-071 晶科电力科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议通 知于 2024 年 8 月 19 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 8 月 29 日以现场投票的表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，公司监事会主席曹海云先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》 经审核，监事会认为：2024 年上半年，公司募集资金的存放、使用及信息披 露已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及公司《募集资金管理制度》的规定执行，不存在未及时、真实 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金净额24.17亿元，2020年5月12日到账[1] - 2021年度公开发行可转换公司债券募集资金总额30亿元，净额29.72亿元，2021年4月29日到账[4] - 2022年度非公开发行股票募集资金净额29.82亿元，2023年2月1日到账[6] 资金使用及余额 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票累计使用24.81亿元，余额0.56万元[2] - 截至2024年6月30日，2021年度公开发行可转换公司债券累计使用26.26亿元，余额3.99亿元[5] - 截至2024年6月30日，2022年度非公开发行股票募投项目累计使用29.97亿元，专户余额0元[6] 项目变更与资金调整 - 2021年终止忠旺项目，未使用资金变更至其他项目及永久补充流动资金[10] - 2023年对宝应项目等结项，节余资金用于工商业52.43MW项目[12] - 2023年终止丰城项目，剩余募集资金用于新建工商业49.63MW光伏发电项目[13] 项目投入进度与效益 - 宝应光伏发电应用领跑者2017年柳堡2号项目截至期末投入进度99.80%，本报告期效益484.99万元[49] - 石河子市平价光伏1GW发电项目一期100MW光伏发电项目截至期末投入进度100.00%，本报告期效益 -220.11万元[50] - 大众汽车自动变速器（天津）有限公司DQ厂区14.58MW分布式光伏发电项目截至期末投入进度94.60%，本报告期效益137.03万元[50]

资金募集 - 2021年4月23日公开发行3000万张可转债，募资30亿，净额29.72亿[1] - 原募资计划投入30亿，调整后为30.32亿[3] - 募资账户收到29.77亿，截至2024年8月15日累计使用24.61亿，余额5.65亿[5] 项目资金调整 - 建德储能项目原计划投入8654.96万，截至2024年8月15日节余3057.74万，节余比例35%[6] - 拟将节余3057.74万投入工商业46.06MW项目[9] - 工商业46.06MW项目原拟投入4173.25万，投入节余资金后增至7230.99万[10] 项目决策 - 2024年8月29日董事会和监事会通过将节余资金用于工商业项目[12] - 监事会同意“建德市50MW/100MWh项目一期”结项[13] - 保荐机构对部分募投项目结项并使用节余资金无异议[14]