晶科电力科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"），并制订本工作细则。 第二章 人员组成 第二条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第六条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： (一) 提名或任免董事； (二) 聘任或解聘高级管理人员； (三) 法律法规、证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第七条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 1 第三条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-174 晶科电力科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一)股东大会类型和届次 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2023 年第六次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 ...

晶科电力科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"薪酬与考核委员会"），并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本条所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、财务负责人、副总经理、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。本细则所称"薪酬"包括但不限于所有薪水、奖 金、补贴、福利（现金或实物）、养老金、补偿款（包括就丧失或终止其职务或 委任应支付的补偿）、期权及股份赠与。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-169 晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议通 知于 2023 年 12 月 1 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分监事和高 级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶 科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司日常经营活动的需要，公司预计 2024 年度日常关联交易总额为人 民币 89,071 万元（不含已经公司总经理办公会、董事会、股东大会审议批准的长 期日常关联交易协议项下的 ...

晶科电力科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，对董 事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中 2 名为独立董事，且至少 1 名独立董事为会计专业人士。审计委员会委员应当 具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 1 名，同时担任召集人，由独立董事委员（为 专业会计人士）担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作。主任委员由董事 会批准产生。 第六条 审计委员会委员任期与其在董事会的任 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-170 晶科电力科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司日常经营活动的需要，公司预计 2024 年度日常关联交易总额为人 民币 89,071 万元（不含已经公司总经理办公会、董事会、股东大会审议批准的长 期日常关联交易协议项下的 2024 年度日常关联交易金额）。 经审核，监事会认为：关联方经营正常、财务状况较好，具备较好的履约能 力，关联交易可以使公司合理利用关联方的优质资源，有利于公司日常经营业务 的持续、稳定进行，相关交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的 原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事曹海云先生回避表 决。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权 益不受损害。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 以会计专业人士身份任职的独立董事，应当具备较丰富的会计专业知识和经 验，并至少符合下列条件之一： (一) 具备注册会计师执业资格； 晶科电力科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-175 晶科电力科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日、 2023 年 5 月 19 日召开第二届董事会第四十四次会议、2022 年年度股东大会，审 议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司提供 2023 年度财 务报告审计和内部控制审计服务，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公 告》（公告编号：2023-058）。 二、变更后签字注册会计师的基本信息、诚信和独立性情况 （一）基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：缪志坚，天健会计师事务所副主任会计师、 高级合伙人，大学本科学历，注册会计师、高级会计师职称，2001年7月进入天 健 ...

晶科电力科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为了规范晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，依照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《晶科电力科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，特制订本制度｡ 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分 级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交 易所备案并在上海证券交易所网站上披露。 第四条 公司的 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-171 1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第三届董事会第七次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表 决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李仙 德先生、陈康平先生、李仙华先生、胡建军先生对上述议案回避表决。根据 《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述议案尚需提交公司股东大 会审议，公司控股股东晶科新能源集团有限公司及其他与本议案存在利害关系 的法人或自然人应在股东大会上回避表决上述议案。 2、独立董事专门会议审议情况 公司第三届董事会第七次会议召开前，公司独立董事召开了 2023 年第一次 独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并发表独立意见如下： 晶科电力科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内 ...