证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-042 宁波建工股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2024 年 7 月 30 日 发出会议通知，于 2024 年 8 月 2 日以现场方式召开。本次会议应参加监事 5 名，出席 5 名，会议由公司监事会主席吴文奎主持，本次会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 全体监事以现场方式出席会议并表决。 是否有监事投反对或弃权票：否。 本次监事会议案全部获得通过。 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金条件的议案》 宁波建工股份有限公司（简称"公司""宁波建工"）拟以发行股份 及支付现金的方式向控股股东宁波交通投资集团有限公司（简称"交投集 团""交易对方"）购买其持有的宁波交通工程建设集团有限公司（简称 "宁波交工""标的公司"）100%股权（简称"标的资产"）并募集配套 资金（简称" ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买宁波交通工程建设集团100%股权并募集配套资金[2] - 预计本次交易不构成重大资产重组和重组上市[3][5] - 交易对方为控股股东交投集团，构成关联交易[4] 交易实施条件 - 交易需通过上交所审核并经中国证监会注册[3] - 董事会、股东大会审议时关联方回避表决[4] 交易影响 - 交易前后控股股东为交投集团，实控人为宁波市国资委[6] - 交易不会导致公司控制权和主营业务根本变化[6]

高管持股 - 公司高管李长春持股2310000股，占总股本0.2126%[2][6] - 李长春IPO前取得810100股，其他方式取得1200000股，集中竞价交易取得299900股[3][4] 减持计划 - 2024年4月30日李长春拟减持不超577500股，占总股本0.0531%[2] - 减持期间2024/5/24～2024/8/2，实际减持0股，比例0%[6] - 李长春决定提前终止本次减持计划[2][10]

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-044 宁波建工股份有限公司 法律、法规和规范性文件的要求，本次交易尚需上海证券交易所审核通过 及中国证券监督管理委员会同意注册，且本次交易标的资产的审计、评估 等工作尚未完成，公司决定暂不召开股东大会审议本次发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金事项。待相关审计、评估等工作完成后，公 司将再次召开董事会、召开股东大会审议本次交易相关事项。 特此公告。 宁波建工股份有限公司董事会 2024年8月5日 宁波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工"或"公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司 100%股 权，同时向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 公司于 2024 年 8 月 2 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监 事会第八次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金条件的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见 同日刊登在上海证券交易所网站上的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《上市公司监 ...

（二）本次交易的具体方案 宁波建工股份有限公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议意见书 宁波建工股份有限公司 独立董事 2024 年第二次专门会议审议意见书 宁波建工股份有限公司于 2024 年 8 月 2 日召开了独立董事 2024 年第二次 专门会议。本次会议应参加的独立董事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人。会 议符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定会议审议并通过以下决议： 一、 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的 议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 二、 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 方案的议案》 （一）本次交易方案概述 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 1.发行股份及支付现金购买资产方案 (1)交易对方 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 (2)标的资产 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 (3)交易价格及定价依据 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 (4)支付方式 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 宁波建工股份有限公司独立董事 2024 年第二次专门会 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买宁波交通工程建设集团有限公司100%股权并募集配套资金[3] 合规情况 - 本次交易相关主体截至说明出具日无因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查的情况[3] - 本次交易相关主体最近36个月内无因内幕交易被证监会处罚或司法机关追究刑事责任的情形[3] - 本次交易相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买宁波交通工程建设集团有限公司100%股权并募集配套资金[1] 保密措施 - 公司制定保密制度，采取保密措施，控制内幕信息知情人范围[1][2] - 公司编制相关文件报送上海证券交易所，防止信息泄露[2] - 内幕信息知情人无利用内幕信息交易情形[2] 说明发布时间 - 说明发布时间为2024年8月2日[4]

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-043 宁波建工股份有限公司 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 披露事项不代表中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次事项 1 的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易相关事项的生效尚需公司股东大会审议通过， 并经上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波建工股份有限公司董事会 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工"或"公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司 100%股 权，同时向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 公司于 2024 年 8 月 2 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监 事会第八次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-039 宁波建工股份有限公司关于子公司涉及诉讼进展公告 案件已判决尚未生效； 公司子公司为案件之原告方； 涉案金额：本次涉及（2023）浙 02 民初 479 号案件相关的工程款 67,021,111 元及相关利息； 是否会对上市公司损益产生负面影响：因案件已判决尚未生效，存 在一定不确定性，相关诉讼及后续的各项工作正积极进行，公司无法判断 对公司本期或期后利润影响。 一、重大诉讼起诉的基本情况 因宁波东钱湖文化旅游发展集团有限公司（以下简称"东钱湖文旅 集团"、"被告"）拖欠宁波建工股份有限公司（以下简称"本公司"、 "宁波建工"）全资子公司宁波建工建乐工程有限公司（以下简称"建工 建乐"、"原告"）工程款，为维护合法权益，建工建乐向宁波市中级人 民法院提起诉讼，请求判令东钱湖文旅集团支付所欠工程款及逾期付款 利息、检测费，并请求判令建工建乐对涉案"宁波院士中心项目"折价或 拍卖所得价款在上述诉请范围内优先受偿。宁波市中级人民法院于 2023 年 7 月受理本案。（详见公司 2023 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站披 1 本公司董事会及 ...

业绩总结 - 2024年4 - 6月公司及子公司新签合同361个，金额约56.12亿元，同比增30.27%[2] - 截止2024年6月，公司及子公司本年累计新签合同673个，金额约92.91亿元，同比增24.07%[2] 业务细分 - 2024年4 - 6月房屋建设新签合同24个，金额300484.36万元，同比增10.42%[2] - 2024年4 - 6月基建工程新签合同76个，金额201494.95万元，同比增111.14%[2] - 2024年4 - 6月专业工程新签合同240个，金额36435.10万元，同比增13.39%[2] - 2024年4 - 6月建筑装饰新签合同21个，金额22797.22万元，同比减26.76%[2] 重点项目 - 2024年4 - 6月宁波大学医学部项目合同金额38850.12万元[3] - 2024年4 - 6年年产5亿套高精密轴承项目合同金额21700.00万元[4] - 2024年4 - 6月奉化区地块建设项目合同金额64808.68万元[4] - 2024年4 - 6月通途西路综合管廊工程合同金额23712.28万元[4]