人员与业绩 - 截至2024年末，浙江科信有合伙人22名、注册会计师74名[1] - 2024年度浙江科信业务总收入6980.25万元，审计业务收入4502.03万元，证券业务收入1260.17万元[1] 审计流程 - 2024年4 - 5月审议通过聘任浙江科信为审计机构[2][3] - 2024年11月与浙江科信进行审前沟通并安排进场预审计[9] - 2025年4月审计委员会审议通过2024年度内部控制审计报告等议案[9]

审计会议 - 2024年审计委员会召开五次会议[2] - 各次会议分别审议年报、半年报等事项[2][4] 审计评价 - 认可科信事务所审计工作[5][7] - 认为财务报告真实准确[10] - 未发现内控重大缺陷[12] 审计工作 - 指导内部审计并认可成果[9] - 积极协调内外部审计沟通[13]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度，加强高风险领域内控执行监督检查[19] 其他新策略 - 2024年公司开展关键制度的内部控制监督检查工作[19] 内控标准 - 财务报告内控缺陷评价有营收、利润总额、资产总额潜在错报重大缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价直接财产损失重大缺陷定量标准为2000万元（含）以上[15] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 针对非财务报告内控一般缺陷，报告期内已落实整改[16][18] - 内控评价报告基准日，公司未发现未完成整改的重大、重要缺陷[17][19]

市场扩张和并购 - 宁波建工拟发行股份购买宁波交通工程建设集团有限公司100%股权[2] 人员变动 - 原财务顾问主办人王思青因工作变动离职，杨军接替[2] - 变更后财务顾问主办人为林浩、应怀涵、杨军[2] 人员信息 - 杨军现任甬兴证券投资银行事业部业务副总裁[3] - 杨军持有法律职业资格证书，经验丰富[3] - 杨军参与过宿迁联盛主板IPO等项目[3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点召开[3] - 现场会议地点为宁波鄞州区前河南路469号B座23楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月20日[6] - 交易系统与互联网投票平台投票时间不同[6] 会议议案 - 会议审议8项议案，涉2024年度董事会等工作报告[8] - 议案5、6、7、8对中小投资者单独计票[12] - 议案7关联股东宁波交通投资集团有限公司回避表决[12] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月14日[14] - 股东登记时间为2025年5月19日8:30 - 17:00[18] - 股东登记地点为宁波鄞州区前河南路469号B座22楼证券与投资部[18]

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-022 宁波建工股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 8 日发出会议通知，于 2025 年 4 月 18 日以现场方式召开。本次会议应参加 监事 5 名，出席 5 名，会议由公司监事会主席吴文奎主持，本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1 全体监事以现场方式出席会议并表决。 是否有监事投反对或弃权票：否。 本次监事会议案全部获得通过。 （一）关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）关于公司2024年度报告及其摘要的议案 公司监事会认为：公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序 符合法律、法规、公司章程等的规定，2024年度报告真实、公允地反映了 公司20 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年4月18日召开[3] - 会议由董事长周孝棠主持，监事及高管列席[3] - 会议于2025年4月8日发通知，现场方式召开[3] 议案情况 - 多项议案同意票多为9票，反对和弃权票为0票，部分需股东大会审议[5][6][8][9][11][12][13][15][16] - 2024年度报告及摘要议案同意票11票，需股东大会审议[7] - 2024 - 2025年度关联交易议案同意票7票，关联董事回避，需股东大会审议[12] 后续安排 - 拟于2025年5月20日以现场及网络投票开2024年度股东大会[16]

业绩总结 - 2024年度净利润321,900,848.47元，归母净利润308,336,981.90元[2] - 2022 - 2024年度累计现金分红326,039,577.00元[5] - 近三个会计年度平均净利润328,776,815.55元[5] 利润分配 - 拟10股派1元，派现108,679,859.00元，占2024年归母净利润35.25%[3] - 2025年4月18日董监事会通过方案，待股东大会审议[7][8][9]

财务分配 - 公司拟以1,086,798,590股总股本为基数，每10股派现金红利1.00元（含税），不转增股本，不送红股[6] - 2023年度利润分配以总股本1,086,798,590股为基数，每股派现金红利0.10元，共派发现金红利108,679,859元，已实施完毕[152] - 每10股派息1.00元，现金分红金额108,679,859元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为35.25%[155] - 最近三个会计年度累计现金分红金额326,039,577元，年均净利润328,776,815.55元，现金分红比例为99.17%[158] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入21,059,817,744.38元，较2023年减少7.11%[22] - 2024年扣除特定收入后营业收入20,730,038,582.45元，较2023年减少7.50%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润308,336,981.90元，较2023年减少6.39%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润277,294,824.95元，较2023年减少4.27%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额36,993,120.47元，较2023年减少96.81%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产4,982,349,733.77元，较2023年末增加3.83%[23] - 2024年末总资产32,035,262,076.88元，较2023年末增加12.34%[23] - 2024年基本每股收益0.2674元/股，较2023年的0.2826元/股下降5.38%[24] - 2024年加权平均净资产收益率6.60%，较2023年的7.27%减少0.67个百分点[24] - 2025年公司全年业务承接233.91亿元，同比下降13.38%[33] - 2025年公司全年实现营业收入210.60亿元，同比下降7.11%[33] - 2025年公司实现净利润3.22亿元，同比下降6.93%[33] - 报告期末，公司资产总额320.35亿元，同比增长12.34%；所有者权益54.39亿元，同比增长3.31%[50] - 全年实现营业收入210.60亿元，同比下降7.11%；实现净利润3.22亿元，同比下降6.93%[50] - 归属于母公司净利润3.08亿元，同比下降6.39%；扣除非经常性损益的净利润2.91亿元，同比下降4.99%[50] - 归属于母公司扣除非经常性损益的净利润2.77亿元，同比下降4.27%[50] - 财务费用21.67亿元，同比增长32.60%，主要因本期带息负债利息费用增加[51][52] - 投资收益3441.51万元，同比增长303.51%，主要因本期债权投资利息收入增加[52] - 经营活动产生的现金流量净额3699.31万元，同比下降96.81%，主要因本期销售收款下降[52] - 销售费用本期数4,911,602.80元，上期数6,627,489.25元，变动比例-25.89%；管理费用本期数667,495,049.11元，上期数628,234,417.48元，变动比例6.25%；研发费用本期数514,504,646.03元，上期数552,801,862.16元，变动比例-6.93%；财务费用本期数216,679,663.36元，上期数163,414,377.50元，变动比例32.60%[60] - 研发投入合计514,504,646.03元，占营业收入比例2.44%，资本化比重0.00%[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期数36,993,120.47元，上期数1,158,694,847.68元，变动额-1,121,701,727.21元；投资活动产生的现金流量净额本期数-651,213,304.84元，上期数-446,520,196.99元，变动额-204,693,107.85元；筹资活动产生的现金流量净额本期数851,054,935.26元，上期数797,732,607.89元，变动额53,322,327.37元[64] - 应收票据本期期末数24,531,489.80元，占总资产比例0.08%，较上期期末变动比例-47.57%；一年内到期的非流动资产本期期末数386,111,470.18元，占总资产比例1.21%，较上期期末变动比例387.64%等多项资产负债数据变动[65] 各业务线承接与营收数据关键指标变化 - 房建业务承接136.52亿元，业务占比58.37%[34] - 宁波大市区承接业务145.02亿元，占比62.00%[34] - 2024年第一至四季度营业收入分别为56.72亿元、43.54亿元、43.69亿元、66.66亿元[26] - 房屋建筑营业收入为108.71亿元，毛利率6.63%，收入年增减-2.74% [55] - 市政与公用设施营业收入为54.17亿元，毛利率7.51%，收入年增减-11.44% [55] - 宁波大市内营业收入为159.21亿元，毛利率8.94%，收入年增减-1.53% [56] - 宁波大市外营业收入为19.51亿元，毛利率4.48%，收入年增减-18.25% [56] - 浙江省外营业收入为28.58亿元，毛利率6.90%，收入年增减-25.87% [56] - 2024年房屋建筑营业收入10,871,017,285.29元，占当年收入比例52.44%；市政与公用设施营业收入5,417,487,656.54元，占当年收入比例26.14%等各细分行业营收情况[69] 各业务线成本数据关键指标变化 - 房屋建设直接材料成本42.23亿元，占总成本比例41.61%，较上年同期变动-5.90% [57] - 基建工程（市政与公用投资）直接材料成本24.09亿元，占总成本比例48.07%，较上年同期变动-14.69% [57] - 建筑装饰直接材料成本2.44亿元，占总成本比例55.50%，较上年同期变动-18.86% [58] - 安装直接材料成本9.42亿元，占总成本比例56.99%，较上年同期变动-16.42% [58] - 桩基直接材料成本0.80亿元，占总成本比例40.91%，较上年同期变动61.79% [58] 公司业务相关其他数据 - 2024年公司新获授权专利150项，其中发明专利31项，实用新型专利及外观设计119项，新获软件著作权5项，新获省级工法23项，参编行业标准2项，目前拥有发明专利185项，实用新型专利及外观设计608项[36] - 报告期公司位列宁波市综合企业百强第30位，市政集团获宁波竞争力百强第37位[37] - 广天构件目前已拥有7家搅拌站点[35] - 公司获国家建筑业最高奖项“鲁班奖”4项，位列宁波市综合企业百强第30位[47] - 公司本科以上学历2811人，其中硕士研究生及以上学历158人；中级及以上职称1660人，其中高级、正高级职称688人[48] - 2024年新获授权发明专利31项，实用新型及外观设计专利119项，获评省级工法23项[48] - 报告期内竣工验收项目境内总金额216.34亿元[73] - 报告期内在建项目房屋建设等细分行业项目数量共620个，总金额597.73亿元[75] - 在建重大项目房屋建设等细分行业项目数共1158个，总金额216.34亿元[77] - 温州金融科技文化中心建设工程完工百分比71.34%等多个重大项目有完工进度数据[77] - 报告期内累计新签项目数量1509个，金额211.12亿元[79] - 报告期末在手订单总金额321.79亿元，其中未开工项目金额50.22亿元，在建未完工部分金额271.57亿元[80] - 常规项目通过招投标确定市场价格，投融资类项目通过招投标或竞争性磋商确定价格或收益率[80] - 常规施工类项目前期收预付款，施工中按进度收款，保修期结束收尾款等回款安排[80] - 公司对市政集团、宏顺建设、宁建金科分别增加实缴1亿元、6460万元、4000万元，收购广天构件相关股权后持股比例提至81.12%，新设浙江永镇并持有85%股份[82] - 重大股权投资合计金额2.50754亿元，涉及宁波市政工程建设集团等多家公司[84] - 下属子公司为拓展项目购买委托贷款产品1亿元[85] - 以公允价值计量的金融资产合计期末数为5.75174849亿元，其中私募基金期末数1.81741909亿元，其他为3.9343294亿元[87] - 宁波建工工程集团有限公司2024年度营业收入97.110226亿元，净利润1.0522亿元，资产负债率79.37%[89] - 宁波市政工程建设集团股份有限公司2024年度营业收入64.06294亿元，净利润0.877904亿元，资产负债率82.87%[90] - 宁波建工建乐工程有限公司2024年度营业收入37.561亿元，净利润0.818843亿元，资产负债率79.87%[90] - 浙江广天构件集团股份有限公司2024年度营业收入11.626971亿元，净利润0.613389亿元，资产负债率68.85%[91] - 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司2024年度营业收入3.641574亿元，净利润0.117238亿元，资产负债率58.88%[91] - 浙江永镇工程建设有限公司2024年度营业收入0.068809亿元，净利润 - 0.06412亿元，资产负债率33.68%[92] 行业数据 - 2024年全国固定资产投资（不含农户）514374亿元，比上年增长3.2% [41] - 2024年全国房地产开发投资100280亿元，比上年下降10.6% [41] - 2024年末，商品房待售面积75327万平方米，比上年末增长11.9%，其中住宅待售面积增长18.02% [41] - 2024年我国建筑业完成增加值89949亿元，同比增长3.8% [42] - 2024年全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润7513亿元，比上年下降9.8% [42] - 2024年全国建筑业企业新签合同额337500.52亿元，同比下降5.29% [42] - 2024年房屋建筑施工面积136.83亿平方米，同比减少10.62%；房屋建筑竣工面积34.37亿平方米，同比减少12.63% [42] - 2024年全国建筑业企业完成总产值326,501.11亿元，同比增长3.85%；竣工产值135,238.80亿元，同比降低1.65%；签订合同总额727,219.17亿元，同比下降0.22%；新签合同额337,500.52亿元，同比下降5.29%；房屋建筑施工面积136.83亿平方米，同比减少10.62%；房屋建筑竣工面积34.37亿平方米，同比减少12.63%；实现利润7513亿元，比上年下降9.8%[94] - 截至2024年底，全国有施工活动的建筑业企业168,011个，同比增长5.57%；国有及国有控股建筑业企业10,924个，比上年增加864个，占比6.50%；建筑业直接从事生产经营活动的平均人数为5,962.07万人，比上年末减少833.21万人，降幅12.26%；劳动生产率达到547,630元/人，比上年提高15.15%[96] - 2024年江苏建筑业总产值44,771.49亿元领跑全国，广东、浙江、湖北3省总产值超2万亿元[98] - 2024年宁波地区生产总值18,147.7亿元，同比增长5.4%；建筑业增加值830.4亿元，比上年下降5.9%；房地产开发投资比上年下降15.6%；商品房销售面积796.3万平方米，下降11.7%；住宅销售面积637.0万平方米，下降12.8%[102] - 2025年政府计划实现国内生产总值增长5%左右，地方政府安排4.4万亿元专项债券用于投资建设等[103] - 2025年全国将新增100万套城中村和危旧房改造并扩大规模，建设改造地下管线15万公里以上[103] 公司发展战略与规划 - 公司实施“一体两翼”发展战略，推动总承包与专业承包、实业经营与资本运作双轨发展[106] - 公司通过加强技术创新提高科技竞争力，提升从业人员素质加强人才竞争力[106][107] - 公司通过管理创新和信息技术运用强化管理竞争力，优化产业结构培育全产业竞争力[107] - 公司通过优化资本结构提升资本推动竞争力，条件成熟时实施产业并购重组[108] - 公司将强化区域经营，提升宁波大市范围内市场占有率，加大浙江省内市场拓展力度，提升省外业务占比[109] - 建工集团深化区域经营，提升管理运营效率；市政集团拓展多元业务模式；建乐公司提升核心竞争优势；广天构件提升市场地位；宁冶勘推进创新发展；浙江永镇加快业务拓展[110] - 公司将围绕建筑行业趋势布局，聚焦新兴领域，促进技术转换，打造第二增长曲线[

财务表现 - 2024年营业收入为210 6亿元 同比下降7 11% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3 08亿元 同比下降6 39% [1] 利润分配方案 - 以总股本10 87亿股为基数 向全体股东每10股派现金红利1元(含税) [1] - 不转增股本 不送红股 剩余未分配利润结转下一年度 [1]