中标项目 - 公司下属子公司浙江建港中标北仑项目施工（II标段）[1] 项目数据 - 总用地面积约67753平方米[2] - 总建筑面积约25万平方米，Ⅱ标段11万平方米[2] - 地上建筑面积约18.9万平方米，Ⅱ标段8.5万平方米[2] - 中标金额477250692元，工期1100日历天[3]

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-035 宁波建工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元 相关日期 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,086,798,590 股为基数，每股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 108,679,859.00 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/3 | － | 2024/7/4 | 2024/7/4 | | 股份类别 | 股权登记日 | ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-034 宁波建工股份有限公司子公司涉及诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件已判决尚未生效； 公司子公司为案件之原告方； 涉案金额：本次案件涉及工程款132,113,647.39元及相应利息。 是否会对上市公司损益产生负面影响：因案件已判决尚未生效， 存在一定不确定性，相关诉讼及后续的各项工作正积极进行，公司无 法判断对公司本期或期后利润影响。 一、重大诉讼起诉、仲裁申请的基本情况 1 二、本次诉讼的进展情况 宁波市中级人民法院受理上述案件后，建工集团申请变更诉讼请 求为穗华置业支付工程款 132,113,647.39 元及相应利息，请求对涉案 工程拍卖或者折价价款享有优先受偿权，并请求上海盛建对上述债务 承担连带责任。宁波市中级人民法院于近日下发（2023）浙 02 民初 424 号《民事判决书》，判决主要内容如下：一、被告宁波穗华置业有限公 司于本判决生效之日起十五日内向原告宁波建工工程集团有限公司支 付工程 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-036 宁波建工股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下： 三、本次募集资金专户销户情况 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监 事会第六次会议，于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年度股东大会审议通过 了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，同意公司公开发行可转换公司债券募集资金项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。项目 结项的具体情况，详见公司于 2024 年 4 月 16 日披露的《宁波建工股份 有限公司关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的公告》（公告编号：2024-018）。 公司本次注销的募集资金专户信息如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开 发行可 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-033 宁波建工股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕709 号）核准，公司于 2020 年 7 月 6 日向社会公开发行可转换公司债券 540 万张，每张面值为 人民币 100 元，发行总额为人民币 54,000.00 万元，期限为 6 年。公司 本次可转债募集资金总额（含发行费用）为 54,000.00 万元，扣除保荐承 销费用和其他发行费用后实际募集资金净额为 525,247,169.80 元，上述 资金已于 2020 年 7 月 14 日全部存入公司募集资金专户，并经大信会计 师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（大信验字〔2020〕第 4-00025 号）验证。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-032 宁波建工股份有限公司 关于下属控股子公司中标奉化区锦屏街道仁湖公园南侧（FH16-02-01a）地 块建设项目工程总承包（EPC）的公告 四、建设地点：奉化区锦屏街道仁湖公园南侧。 五、中标金额：669,391,671.00 元，即人民币陆亿陆仟玖佰叁拾玖万 壹仟陆佰柒拾壹元整。 六、工期：840 日历天。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司浙江甬 筑工程建设有限公司（以下简称"浙江甬筑"）与宁波市房屋建筑设计研 究院有限公司及浙江中林勘察研究股份有限公司组成的联合体（简称"联 合体"）于近日收到招标人宁波市奉化区交投实业发展有限公司及招标代 理人宁波和丰建设项目管理有限公司签发的《中标通知书》，根据该中标 通知书及招标文件，联合体为奉化区锦屏街道仁湖公园南侧（FH16-02-01a） 地块建设项目工程总承包（EPC）中标单位，具体情况如下： 一、项目名称：奉化区锦屏街道仁湖公园南 ...

上海段和段（宁波）律师事务所 关于宁波建工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海段和段（宁波）律师事务所 法律意见书 上海段和段（宁波）律师事务所 关于宁波建工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：宁波建工股份有限公司 上海段和段（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波 建工股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波建工"）的委托，就 公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有 关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《宁波建工股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，本所指派窦鹤 年、黄晓泽律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下称"本次股东 大会"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《证券法》、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执 业规则》等规定，严格履行了法定职责，对本次股东 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-029 宁波建工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 336,115,583 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.9271 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐 项投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规 定。公司董事长周孝棠先生主持本次股东大会。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁穿路 538 号公司总部 5 楼会议室 (三) 出席会议的普 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-030 宁波建工股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议于 2024 年 4 月 29 日发出会议通知，于 2024 年 5 月 8 日以现场方 式召开。本次会议应参加董事 9 名，出席 9 名，会议由公司董事长周孝 棠主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 1 全体董事以现场方式出席会议并表决。 是否有董事投反对或弃权票：否。 本次董事会议案全部获得通过。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司调整第六届董事会专门委员会委员的议案 本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2024年5月9日 （ 具 体 内 容 详 见 供 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 的相关公告） 特此公告。 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-031 | | 陈静 | | --- | --- | | 审计委员会 | 黄惠琴（主任委员）、谢伟民、陈国斌 | | 提名委员会 | 蔡先凤（主任委员）、谢伟民、龚韬 | | 薪酬与考核委员会 | 谢伟民（主任委员）、黄惠琴、陈国斌 | 宁波建工股份有限公司 关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 8 日召开 第六届董事会第十次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的投 票结果审议通过了《关于公司调整第六届董事会专门委员会委员的议 案》。具体情况如下： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，董事会拟对部分董事会下设的专门委员会进行调整，调 整后公司董事会专门委员会人员任期自本次董事会审议通过之日起至 第六届董事会届满之日止。如下： | 专 ...