证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-042 宁波建工股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2024 年 7 月 30 日 发出会议通知，于 2024 年 8 月 2 日以现场方式召开。本次会议应参加监事 5 名，出席 5 名，会议由公司监事会主席吴文奎主持，本次会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 全体监事以现场方式出席会议并表决。 是否有监事投反对或弃权票：否。 本次监事会议案全部获得通过。 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金条件的议案》 宁波建工股份有限公司（简称"公司""宁波建工"）拟以发行股份 及支付现金的方式向控股股东宁波交通投资集团有限公司（简称"交投集 团""交易对方"）购买其持有的宁波交通工程建设集团有限公司（简称 "宁波交工""标的公司"）100%股权（简称"标的资产"）并募集配套 资金（简称" ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买宁波交工100%股权并募集配套资金[1] 交易优势 - 交易符合国家产业政策和法规，利于增强持续经营等多方面能力[1][2][3] 交易基础 - 标的资产最终交易金额以评估报告结果协商确定[1] 财务情况 - 公司最近一年及一期财报被出具标准无保留意见审计报告[3] 合规情况 - 公司及其现任董事、高管无被立案侦查或调查情形[3]

上市公司声明 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 上市地点：上海证券交易所 宁波建工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案 （摘要） 宁波建工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 宁波交通投资集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二零二四年八月 宁波建工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 宁波建工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 交易对方声明 本次交易的交易对方宁波交通投资集团有限公司声明如下： "1、本公司已提供了本次交易事宜在现阶段所必需的且真实、准确、完整、 有效的文件、资料或口头的陈述和说明，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买宁波交通工程建设集团有限公司100%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 审议本次交易方案首次董事会会议召开日前12个月内，公司不存在与本次交易相关的资产购买、出售情况[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买宁波交通工程建设集团有限公司100%股权并募集配套资金[1] 保密措施 - 公司制定保密制度，采取保密措施，控制内幕信息知情人范围[1][2] - 公司编制相关文件报送上海证券交易所，防止信息泄露[2] - 内幕信息知情人无利用内幕信息交易情形[2] 说明发布时间 - 说明发布时间为2024年8月2日[4]

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-044 宁波建工股份有限公司 法律、法规和规范性文件的要求，本次交易尚需上海证券交易所审核通过 及中国证券监督管理委员会同意注册，且本次交易标的资产的审计、评估 等工作尚未完成，公司决定暂不召开股东大会审议本次发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金事项。待相关审计、评估等工作完成后，公 司将再次召开董事会、召开股东大会审议本次交易相关事项。 特此公告。 宁波建工股份有限公司董事会 2024年8月5日 宁波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工"或"公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司 100%股 权，同时向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 公司于 2024 年 8 月 2 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监 事会第八次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金条件的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见 同日刊登在上海证券交易所网站上的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《上市公司监 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买宁波交通工程建设集团有限公司100%股权[2] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[2] 其他新策略 - 2024年8月2日相关会议审议通过本次交易相关议案[2] - 2024年8月5日公司披露本次交易预案及相关公告等文件[2] - 本次交易需经股东大会、上交所、证监会审核通过[3]

（二）本次交易的具体方案 宁波建工股份有限公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议意见书 宁波建工股份有限公司 独立董事 2024 年第二次专门会议审议意见书 宁波建工股份有限公司于 2024 年 8 月 2 日召开了独立董事 2024 年第二次 专门会议。本次会议应参加的独立董事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人。会 议符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定会议审议并通过以下决议： 一、 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的 议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 二、 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 方案的议案》 （一）本次交易方案概述 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 1.发行股份及支付现金购买资产方案 (1)交易对方 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 (2)标的资产 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 (3)交易价格及定价依据 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 (4)支付方式 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 宁波建工股份有限公司独立董事 2024 年第二次专门会 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买宁波交通工程建设集团有限公司100%股权并募集配套资金[3] 合规情况 - 本次交易相关主体截至说明出具日无因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查的情况[3] - 本次交易相关主体最近36个月内无因内幕交易被证监会处罚或司法机关追究刑事责任的情形[3] - 本次交易相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形[3]

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-039 宁波建工股份有限公司关于子公司涉及诉讼进展公告 案件已判决尚未生效； 公司子公司为案件之原告方； 涉案金额：本次涉及（2023）浙 02 民初 479 号案件相关的工程款 67,021,111 元及相关利息； 是否会对上市公司损益产生负面影响：因案件已判决尚未生效，存 在一定不确定性，相关诉讼及后续的各项工作正积极进行，公司无法判断 对公司本期或期后利润影响。 一、重大诉讼起诉的基本情况 因宁波东钱湖文化旅游发展集团有限公司（以下简称"东钱湖文旅 集团"、"被告"）拖欠宁波建工股份有限公司（以下简称"本公司"、 "宁波建工"）全资子公司宁波建工建乐工程有限公司（以下简称"建工 建乐"、"原告"）工程款，为维护合法权益，建工建乐向宁波市中级人 民法院提起诉讼，请求判令东钱湖文旅集团支付所欠工程款及逾期付款 利息、检测费，并请求判令建工建乐对涉案"宁波院士中心项目"折价或 拍卖所得价款在上述诉请范围内优先受偿。宁波市中级人民法院于 2023 年 7 月受理本案。（详见公司 2023 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站披 1 本公司董事会及 ...