提名委员会组成 - 由三名董事组成，三分之二须为独立董事[4] - 主任由独立董事担任，全体委员过半数选举产生并报董事会批准[4] 委员任期与职责 - 任期与董事会一致，届满可连任[6] - 选举新董事和聘任新高管前十天提建议和材料[17] 会议规则 - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[19] - 特殊情况可委托代出席并表决[21] - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[21] - 决议经全体委员（含未出席）过半数通过有效[23] - 利害关系委员表决回避，无利害关系委员过半数同意有效[23] 其他规定 - 会议记录保存期不少于十年[24] - 决议生效次日向董事会通报[24] - 必要时可邀请董事、监事及高管列席[25] - 经董事会同意可聘请中介，费用公司支付[26] - 议案及表决结果书面报董事会[27] - 制度自董事会决议通过实施，解释权归董事会[27][28]

会计政策变更 - 公司根据财政部修订的会计准则进行会计政策变更，对财务无重大影响[2] - 《企业会计准则解释第16号》2023年1月1日起施行，第17号2024年1月1日起施行[3] - 公司采用追溯法调整2023年比较期间财务报表相关数据[10] 财务数据调整 - 2022年1月1日经营租赁调整，合并报表递延所得税资产和未分配利润影响454,898.41元[11] - 2022年末合并报表递延所得税资产调整前313,311,912.78元，调整后313,576,661.93元[11] - 2022年末合并报表未分配利润调整前1,948,640,259.58元，调整后1,948,905,008.73元[11] - 2022年度合并报表所得税费用调整前50,974,377.88元，调整后51,164,527.14元[11]

(张叶艺) 本人作为宁波建工股份有限公司(以下简称" 宁波建工 ")的独立董事, 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 一规范运作》等法律、法规、规范性文件和《宁波建工股份有限公司公司章 程》、《宁波建工股份有限公司独立董事工作制度》的规定，以客观、公正、 独立为原则,忠实勤勉地履行相应职责。履职期间,积极出席宁波建工相关 会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项客观、公正地发表了事前 意见及独立意见,切实发挥独立董事的作用,切实维护和保障全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 (一)个人履历、专业背景及兼职情况 张叶艺:男,1957年5月出生,中共党员,本科毕业于浙江大学,高 级经济师。现任宁波建工股份有限公司独立董事,宁波市企业家协会高级顾 问。曾任中国银行宁海县支行党组书记、行长；中行宁波市分行副行长、分 行党委委员;浙商银行宁波分行行长、分行党委书记。截止目前，未担任除 宁波建工外其他上市公司独立董事。 (二)独立性说明 本人及本人的直系 ...

审计委员会构成 - 由三名董事组成，三分之二须为独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，全体委员过半数选举产生并报董事会批准[4] 会议安排 - 每年至少召开一次无管理层与外部审计单独沟通会议[9] - 定期会议每年至少四次，每季度一次，会前五天通知[20] - 特定情况七日内开临时会，会前三天通知[20] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[20] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[21] - 自由发言讨论，集中审议、依次表决[22] - 投票表决，全体委员过半数通过，利害关系委员回避[23] 职责 - 监督评估外部审计，审核费用及聘用条款[9] - 审阅财务报告，关注重大会计等问题[10][11] - 评估内控有效性，督促整改[12] 其他 - 决议经与会委员签字生效，可用传真，书面与会议决议效力同等[23] - 会议有记录，审计部记录报送证券与投资部保存十年[23] - 委员或董事会秘书次日向董事会通报决议[24] - 必要时可邀请董事等列席[24] - 经董事会同意可聘中介，费用公司支付[25] - 制度自董事会决议通过实施，解释权归董事会[29][30] - 未尽事宜按法律法规和章程执行[29]

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-010 2024 年 4 月 11 日 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，分别审议 通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了最大 限度发挥募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响 募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，同意公司使用闲 置募集资金不超过 11,000 万元暂时补充流动资金，主要用于与主营业 务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存储专户。 具体内容详见公司披露的《宁波建工关于使用闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》（公告编号：2023-045）。 截至 2024 年 4 月 9 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲 置募集资金人民币 11,000 万元全部归还至募集资金存储专户，使用期 限未超过 12 个月，并将上述募集资金的归还情况告知了保荐机构及保 荐代表人。在上述补充流动资金期间，公司对用于补充流动资金的 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-009 宁波建工股份有限公司关于子公司涉及诉讼的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: ●案件处于受理阶段； ●公司子公司为案件之原告方； ●涉案金额：本次受理案件涉及工程款 84,545,681.38 元及相应利 息及相关费用； ●是否会对上市公司损益产生负面影响：相关诉讼的各项工作正 积极进行，对本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 一、本次诉讼的基本情况 因宁波奉化盛建置业有限公司（以下简称"奉化盛建"、"被告 一"）拖欠宁波建工股份有限公司（以下简称"本公司"、"宁波建 工"）全资子公司宁波建工工程集团有限公司（以下简称"建工集 团"、"原告"）工程款，为维护合法权益，建工集团向宁波市奉化区人 民法院提起诉讼，诉请判决奉化盛建支付所欠工程款84,545,681.38 元 及相应利息，请求判令确认建工集团有权对案涉工程项目折价或拍卖 所得价款在诉请范围内优先受偿，并请求判令恒大地产集团上海盛建 置业有限公司（以下简 ...

人事变动 - 宁波建工独立董事梅晓鹏和张叶艺申请辞职[2] - 两人自2018年5月任职，因符合规定辞职[2] - 辞职报告在新独立董事选出生效，补选前仍履职[2] 后续安排 - 公司将尽快完成独立董事补选工作[3] - 公告发布于2024年4月2日[4]

1 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-006 宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2022 年 5 月 11 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商 协会申请注册发行不超过人民币 15 亿元的超短期融资券。中国银行间 市场交易商协会于 2022 年 10 月出具《接受注册通知书》，同意接受公 司超短期融资券注册。公司本次超短期融资券注册金额为 15 亿元，注 册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。公司于 2023 年 2 月 27 日完 成了 2023 年度第一期超短期融资券发行，募集资金人民币 3 亿元；于 2023 年 3 月 15 日完成了 2023 年度第二期超短期融资券发行，募集资 金人民币 2 亿元；于 2023 年 6 月 30 日完成了 2023 年度第三期超短 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-005 宁波建工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查并向控股股东核实，截至本公告披露日，公司不 存在应披露而未披露的重大信息。 ●敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投 资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于2024年3月8日、3月11日、3月12日连续3个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易 规则》等相关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （二）公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述 ...

宁波交通投资集团有限公司 你公司关于股票交易异常波动有关事项的问询已收悉。经认真 核查,现就相关事项回复如下: 本公司作为宁波建工股份有限公司的控股股东,不存在《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的与宁波建工股份有限 公司相关的应披露而未披露的信息,不存在影响宁波建工股票交易 价格异常波动的重大事宜,不存在其他应披露而未披露的信息,包 括但不限于与宁波建工相关的重大资产重组、发行股份、上市公司 收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 字波7 关于宁波建工股份有限公司 股价异常波动的回复函 致:宁波建工股份有限公司 ...