甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 规章制度管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以 下简称公司）规章制度的起草审核、审批发布和修订废止等管理 活动，建设公司特色制度体系，根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》，制定本办法。 第二条 本办法所称"规章制度"，是指公司按照规定程序 制定的，用于规范公司各类管理活动，在公司范围内具有普遍约 束力和稳定时效性的办法、规定、细则等文件的总称。指导某项 具体业务开展或实施某项具体工作而制定的指导意见、工作方案 等不属于规章制度。 第三条 公司的规章制度按照管理范围和审批权限划分为 经营管理、党建工作、纪检监察三大类。其中，经营管理类规章 制度按照效力层级由高而低排序，分为基本管理制度、具体规章 和部门规章。 第四条 本办法适用于公司经营管理类规章制度的起草、 审核、审批、发布、解释、修订、废止等管理活动。 党建工作类、纪检监察类规章制度的管理活动参照适用本办 法。 第五条 规章制度管理应遵循依法合规、符合实际、科学严 谨、严格执行的原则。 1 第六条 各职能部门负责规章制度起草、提交审核审批、发 布、宣贯、解释和执行监督工作。 办公 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-054 公司 2024 年半年度报告全文及摘要详见公司于本公告同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-054 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于对国机财务有限责任公司 2024 年半年度的风险 评估报告的议案》。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第四次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场及通讯会议方式召开。2024 年 8 月 15 日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董事会会议由董事长王健先生主持， 公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《证 券法》和《公司章程》等有关规定，决议合 ...

公司概况 - 国机财务注册资本为175,000万元[1] - 由国机集团及其所属25家成员企业出资组建[3] - 总部设在北京，有10个职能部门，1家分公司在河南[3] - 目前生效制度306项[6] - 投资规模不超过资本净额的70%[10] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产4,437,406.44万元[15] - 负债总额4,014,929.36万元，各项存款3,979,356.94万元，占比99.11%[15] - 各项贷款2,225,107.44万元，净资产422,477.08万元[15] - 实现营业收入54,696.64万元[15] - 利润总额16,660.81万元，净利润12,471.71万元[15] 监管指标 - 截至2024年6月30日，资本充足率为13.16%，高于最低监管要求的10.5%[17] - 流动性比例为56.14%，不低于25%[17] - 各项贷款与各项存款和实收资本之和的比例为58.06%，未高于80%[17] - 集团外负债总额与资本净额的比例为0.00%，未超过资本净额[17] - 票据承兑余额与资产总额的比例为8.38%，未超过资产总额的15%[17] - 票据承兑业务余额与存放同业余额的比例为27.06%，未高于存放同业余额的3倍[18] - 票据承兑和转贴现总额与资本净额的比例为80.36%，未高于资本净额[18] - 承兑保证金存款与各项存款的比例为2.11%，未超过存款总额的10%[22] - 投资总额与资本净额的比例为43.87%，未高于资本净额的70%[22] 公司业务使用情况 - 截至2024年6月30日，公司在国机财务各项存款余额为13769.87万元，贷款余额为5000.00万元，开具保函金额4050.78万元，共计使用授信8260.90万元[20]

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-058 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于收到张家港市人民法院告知书的公告 重要内容提示: 中国能源工程集团有限公司（以下简称"中国能源"）持有甘肃蓝科石化 高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）股份总数为 24,148,665 股（冻结 24,148,665 股），占公司总股本的 6.81%。 若中国能源被张家港市人民法院强制卖出 3,545,000 股，中国能源持有公 司股份总数变为 20,603,665 股，占公司总股本的 5.81%。 本次股份变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会对公司 经营活动产生影响。 近日，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）接到江苏 省张家港市人民法院（以下简称"张家港法院"或"本院"）邮寄送达的《告知 书》具体内容如下： 一、告知书主要内容： "本院在恢复执行申请执行人张家港市乐鑫投资合伙企业(有限合伙)与被 执行人中国能源工程集团有限公司、中机国能工程有限公司股票回购合同纠纷一 案中，因被执行人未履行义务，本院于 2024 年 8 月 19 日作出(2024)苏 0582 执 恢 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：057 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日发布公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 10 日 下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 09 月 10 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 03 日(星期二) 至 09 月 09 日(星期 一)16:0 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-055 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 监事会认为：公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年半年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏；2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律 法规、《公司章程》和内控管理制度的各项规定；2024 年半年度报告 的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；亦未发现参 与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 公司 2024 年半年度报告全文及摘要详见公司于本公告同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-055 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 审议通过《关于对国机财务有限责任公司 2024 年半年度的风 险评估报告的议案》 监事会认为：公司与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》 开展各项金融业务的事项已履行相关审议程序，不存在损害公司及股 东尤其是中小股东利益的情形。公司出 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-056 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任谷传龙先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任 期与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-056 谷传龙先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识和履职能力，任职资格符合 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的 有关规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；与 公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管 理人员不存在关 ...

决策制度 - 公司制定“三重一大”决策制度实施办法，涵盖重大决策等事项[2] 决策主体职责 - 党委在重大事项决策中履行决定或把关定向职责[4] - 董事会是经营决策主体，定战略、作决策、防风险[4] - 经理层是执行机构，总经理研究决定一般事项[4] 决策授权 - 董事会可按“授权不免责”原则将部分决策事项授予董事长、总经理行使[6] 决策程序 - 党委直接研究决定重大事项按《党委会议议事规则》决策[7] - 党委前置研究讨论重大经营管理事项一般经六个程序[8] - 董事会授权总经理的“三重一大”事项按相关议事规则决策，一般经四个程序[10] 决策要求 - “三重一大”事项提交会议决策前应充分调查研究论证并履行合法合规审查程序[10] - 研究论证过程中应根据不同事项听取相关方面意见[11] 决策记录与报告 - 会议决策内容需完整记录存档，形成纪要或决议由主持人签发[14] - 紧急情况下个人或少数人临时决策，需事后向党委报告并追认[15] 决策回避与保密 - “三重一大”决策时利害关系人应回避，参与人员需遵守保密规定[16] 决策执行 - “三重一大”事项应按决策执行，明确责任主体和责任人[17] 监督机制 - 党委、董事会要建立“三重一大”事项执行监督机制[17] 问题处理 - 执行出现问题需及时整改，必要时向上级党组织、股东大会报告[18] 信息上传与公开 - “三重一大”决策作出后需及时上传决策信息[19] - “三重一大”决策制度执行情况应适当公开，加强民主监督[20] 责任追究 - 违反“三重一大”决策制度的党委、领导人员将被追责问责[20]

股份情况 - 中国能源持有公司股份24,148,665股，占总股本6.81%[2] - 中国能源累计被轮候冻结股份24,148,665股，占其持股100%，占总股本6.81%[2] 冻结信息 - 冻结起始日为2024 - 7 - 19，申请人为广东省高级人民法院[2] - 原因系信宜支行与中能源等借款合同纠纷[4] 影响说明 - 该事项不导致公司控制权变更，不影响日常经营管理[2]

净利润和扣非净利润 - 公司预计2024年上半年归属于母公司所有者的净利润为-968.81万元，同比减少亏损4,356.15万元[3] - 公司预计2024年上半年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1,226.39万元，同比减少亏损4,088.58万元[4] - 2023年上半年归属于母公司所有者的净利润为-5,324.96万元[7] - 2023年上半年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-5,314.97万元[7] 每股收益 - 2023年上半年每股收益为-0.15元[7] 业绩减亏原因 - 业绩减亏的主要原因是毛利率较好的出口项目及板式换热器产品增加，导致本期毛利同比增加较多[9] - 公司加强了应收账款管理和催收，部分账龄较长的应收款项收回，导致本期信用减值损失冲回[10] - 公司参股公司较同期减亏，投资收益较同期变动较多[10]