业绩总结 - 2023年度公司营业收入为111,538.94万元，较2022年度增长24,545.29万元，增幅28.22%[9] - 2023年末公司资产总计2,850,560,787.90元，较2022年末增长7.35%[21][22] - 2023年度净利润为 - 1.39亿元，2022年度为 - 1.84亿元，亏损幅度收窄24.46%[26] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为5454.32万元，较2022年度增长187.80%[27] 财务数据 - 截止2023年12月31日，公司应收账款账面余额为102,608.87万元，已计提坏账准备余额为34,962.41万元[9] - 截止2023年12月31日，公司存货账面价值48,015.00万元，占资产总额比例18.08%[11] - 2023年末流动资产合计1,721,261,148.40元，较2022年末下降7.77%[22] - 2023年末非流动资产合计984,242,578.50元，较2022年末增长5.37%[22] - 2023年末负债合计1,413,756,650.65元，较2022年末增长4.09%[23] - 2023年末股东权益合计1,436,804,137.25元，较2022年末增长10.76%[23] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计提醒关注公司前任控股股东2019年度涉嫌资金占用及前期会计差错更正情况[6] - 审计将营业收入确认、应收账款坏账准备、存货减值识别为关键审计事项[8][9][11] 会计政策 - 公司决定于2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》规定[173] - 公司报告期未发生会计估计变更[175] 其他 - 公司属石油化工设备制造行业，经营范围包括特种设备设计等[43][44] - 公司目前注册资本为人民币35,452.8198万元[42]

审计机构情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注会1244人、签过证券审计报告注会716人[4] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[4] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[4] - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额9亿元[4] - 中审众环最近3年受行政处罚2次、监管措施13次[4] - 31名中审众环人员最近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[5] 审计费用及相关 - 2024年度聘用中审众环审计费用85万元（含税），与上期无变化[10] - 项目质量控制复核人孙奇最近3年复核10余家上市公司审计报告[7] 续聘事项 - 2024年4月26日董事会通过续聘中审众环为2024年度审计机构议案[11] - 续聘事项尚需提交股东大会审议，通过之日起生效[11]

财务相关 - 2024年拟向金融机构申请不超20.5亿元授信额度，期限至2024年年度股东大会召开[24] - 独立董事薪酬标准为12万元/人/年，按月发放[49] 会议津贴 - 现场召开董事会会议，独立董事现场参会发2000元/次会议津贴[50] - 现场召开董事会会议，上海地区外股东单位任职董事现场参会发2000元/次会议津贴[50] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[2][3][5][7][10][13][57][58][59][60][61][63][64][65][66][68][69][70][71][78] - 《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》表决同意7票，关联董事回避[52][55] - 《关于债权转让暨关联交易的议案》表决同意3票，关联董事回避[73][74]

业绩总结 - 2023年度归母净利润为 -139,617,888.06元[3] - 可供股东分配的利润为 -128,341,169.72元[3] 利润分配 - 2023年度拟不分配利润，不转增股本[2] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议[3][7][8] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议[4][9]

审计通知与反馈 - 审计提前3个工作日书面通知，临时项目除外[30] - 被审计方5个工作日内反馈审计报告意见，否则视为同意[30] 审计机构 - 审计部为独立内部审计机构，向党委、董事会负责，董事长分管[5] - 内部审计机构负责人需中级及以上专业技术或相关注册资格[7] 审计职责与权限 - 职责包括制定制度、审计情况及协助整改等[10] - 权限包括要求报送资料、参加会议、检查等[19] 审计方式与计划 - 方式有送达、就地、委托或合作审计[27] - 依据多方要求制定年度计划，报董事会批准后实施[29] 整改机制 - 公司及相关公司应健全整改机制，负责人为第一责任人[33] - 发现问题及时整改并提交报告[34] 结果应用与协作 - 审计结果及整改情况作为干部考核等决策依据[34] - 内部审计机构与其他监督力量协作配合[34] 违规处理 - 被审计方不配合、不采纳建议等相关人员担责[36] - 打击报复审计人员公司处理，涉嫌犯罪移交司法[36] - 审计人员违规按规定处理[36] 制度施行 - 本办法自发布日施行，原相关制度废止[38]

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-037 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日召开第二届职工代表大会 2024 年第二次临时会议，经公司职工代 表大会民主选举，马一鸣先生当选公司第六届监事会职工代表监事 （简历见附件），任期与本届监事会任期一致。 截止本公告日，马一鸣先生未持有公司股份，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。 马一鸣先生担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关 监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规 定行使职权。 特此公告。 附件：第六届监事会职工监事简历 马一鸣，男，生于 1984 年 2 月，汉族，中共党员，正高级工程师，现任蓝 科高新科技发展部部长。 2006 年 6 月，毕业于兰州理工大学机械设计制造及其 ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会，6次通讯召开；3次股东大会，含1次年度和2次临时[4] - 2023年召开4次审计委员会议、2次战略委员会议、1次薪酬与考核委员会议[5] 人员履职情况 - 独立董事周邵萍应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯参加6次；应出席股东大会3次，实际出席3次[4] - 周邵萍出席1次薪酬与考核委员会议[5] 公司运营情况 - 2023年第二季度对甘肃、上海生产基地及河图公司进行专项调研[6] - 2023年度涉及关联交易事项表决程序合法[7] - 2023年度公司、控股股东及相关关联方无违反承诺履行情况[8] - 2023年度公司未发生被收购情况[8] 财务相关情况 - 公司披露的财务会计报告及定期报告财务信息按准则公允反映财务状况等[8] - 2023年度公司未更换会计师事务所，续聘中审众环为财务及内控审计机构[8] - 2023年度公司未发生聘任或解聘财务负责人情况[9] - 2023年度公司未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更[9] 人事相关情况 - 2023年度公司未发生提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员情况[9] - 2023年度公司董事及高级管理人员薪酬决策程序等符合规定[9] 建议与展望 - 独董建议公司实施组织与制度创新等多项建议[10] - 2024年独董将加强沟通合作促进公司规范运作[11]

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-034 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于 2023 年度与财务公司日常关联交易执行情 况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常经营关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的关联交易系日常生产 经营需要，交易的定价参考市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况，相关业务 的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依 赖。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月26日，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第二次会议审议通过《关于与国机财务有限责任公司续签<金融服务协议> 暨关联交易的议案》。公司董事对该议案表决时，关联董事回避表决，其他非关联董 事一致同意该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会上对本 议案回避表决。 ...

公司代码：601798 公司简称：蓝科高新 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外， ...

会议召开情况 - 2023年公司召开7次董事会，6次通讯方式召开[4] - 2023年召开3次股东大会，含1次年度和2次临时股东大会[4] - 2023年审计、战略、薪酬与考核委员会分别召开4次、2次、1次会议[5] 独立董事履职 - 张巧良2023 - 2024年任公司独立董事[3] - 2023年张巧良出席相关会议无委托和缺席[4][5] - 2023年独立董事参与实地现场专项调研[6] 合规情况 - 2023年公司关联交易表决程序合法[6] - 2023年公司等无违反承诺履行情况[7] - 2023年公司未发生被收购情况[7] 财务相关 - 2023年公司未更换会计师事务所[7] - 2023年度公司未聘任或解聘财务负责人[8] - 2023年度无重大会计政策等变更[8] 人事情况 - 2023年度公司未提名或任免董事等[8] - 2023年度董高人员薪酬决策合规[8] 未来建议 - 独董建议公司实施组织与制度创新[8] - 独董建议开拓优质市场与客户[8] - 独董建议提升成本管控水平等[8]