证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2024-009 中海油田服务股份有限公司 2、履约担保：公司同意当其所属公司在当地从事油田服务市场开发、投标活动、采办 业务并签署合同时，本公司提供履约担保，保证所属公司在失去履约能力时由本公司代为履 约。公司在担保期限内为此承担的连带担保责任最高限额不超过等值人民币 239 亿元，其中 公司向资产负债率 70%以上（含）的所属公司提供的担保额度不超过人民币 145 亿元，具体 担保限额由公司视各所属公司的经营需要进行调配。向资产负债率 70%以下的所属公司提供 的担保额度不超过人民币 94 亿元，具体担保限额由公司视各子公司的经营需要进行调配。 担保期限：自 2023 年年度股东大会批准之时至 2024 年年度股东大会结束时。 关于为全资子公司提供担保额度预计的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 1 被担保人名称：中海油田服务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）所 属的全资子公司（以下简称"所属公 ...

中海油田服务股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《中 海油田服务股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）和安永会计师事务所（以下简称"安 永香港"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）安永华明 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有 限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙 人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有 ...

中海油田服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等公司适用的法律法规、《中海油田服务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），以及良好公司治理对独立董事的内在要求，2023 年度 本人谨慎、认真、勤勉、诚信履职尽职，积极发挥作用，维护公司和股东尤其是中 小股东的合法权益，促进发展战略规划的不断推进实施，为公司的发展做出了积极 的贡献，现将本年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人作为公司独立董事，具备独立董事的任职资格，在公司及公司子公司不拥 有任何业务或财务利益,也不在公司担任除独立董事外的任何管理职务,不存在影响 独立性的情况,符合有关监管要求，担任提名委员会主席、审计委员会委员和薪酬与 考核委员会委员，基本信息及主要工作经历如下： 姚昕，中国国籍，1979 年出生。本人先后取得清华大学工学学士学位和厦门大 学经济学博士学位。201 ...

中海油田服务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中海油田服务股份有限公司董事会，现提名赵丽娟为中海油田服务股 份有限公司董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任中海油田服务股份有限公司董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中海油田服务股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市 ...

中海油田服务股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 公司治理 CG-04 董事会审计委员会工作规则 第一条 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上市公司独立董事管理办法》《中海油田服务股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，公司设立董 事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会， 检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序；检查内部控 制结构；推荐并聘任外部审计机构；及主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作，委员会对董事会负责，向 董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名独立董事组成，全部成员 均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验，其中至少有一名为专业会计人士。 第四条 审计委员会设主席（召集人）一名，由委员中有 专业会计资质的人士出任。 第五条 审计委员会委员及主席由董事会提名委员会提 名，并由董事会选举产生。 中海油田服务股份有限公司 第 1 页 共 11 页 第六条 审计委员 ...

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2024-007 中海油田服务股份有限公司 2024 年董事会第一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (六) 审议通过关于 2023 年度《企业管治报告》及《董事会报告》的议案。 参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 (七) 审议通过关于公司 2023 年度《环境、社会及管治（ESG）报告》的议案。 参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。 (八) 审议通过关于公司经审计的 2023 年度财务报告的议案。 本议案已经审计委员会审议通过，参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通 过此项议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。 (九) 审议通过关于公司 2023 年度业绩披露的议案。 本议案已经审计委员会审议通过。2023 年年度报告全文及 2023 年年度报告摘要 请见 2024 年 3 月 27 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2024-010 中海油田服务股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本次年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 1 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利人民币 0.21 元（含税）。 一、利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司期末 可供分配利润为人民币 23,782,014,957 元。经公司董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.21 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 总股本 4,771,592,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 1,002,034,320 元（含税）。本年 度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为 33.25%。 如在本公告披露之日起至实 ...

中海油田服务股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中海油田服务股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履 行职责。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规 则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事以 外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。本制度主要应对的风险是为进一步完善公司治理结构， 促进公司规范运作，防止独立董事未能履职尽责，损害公司整体 利益，侵害中小股东的合法权益。公司独立董事应严格遵守本制 度规定的程序，行使法律、行政法规、部门规章、公司股票上市 地交易所的上市规则以及《中海油田服务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）赋予的职权。 第一章 选 任 第三条 独立董事应当具备较高的专业素质和良好 ...

中海油田服务股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年3月 26日召开的2024年董事会第一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修 订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、变更公司经营范围的情况 根据公司实际业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟 对经营范围进行相应变更，变更事项最终以市场监督管理部门核定为准。具体变 更内容如下： 现经营范围： 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；国内沿海 普通货船、成品油船及渤海湾内港口间原油船运输；天津水域高速客船运输；普 通货运（限天津分公司经营）。为石油、天然气及其他地质矿产的勘察、勘探、 开发及开采提供服务；工程勘察、岩土工程和软基处理、水下遥控机械作业、管 道检测与维修、定位导航、测绘服务、数据处理与解释、油气井钻凿、完井、伽 玛测井、油气井测试、固井、泥浆录井、钻井泥浆配制、井壁射孔、岩 ...

章）主席及深圳国际仲裁院仲裁员。2022 年 6 月起任中海油服独立非执行董事。 中海油田服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、 年度履职情况 2023 年度，本人有效地履行了作为董事的勤勉责任和注意责任，并向公司提供 多方面的专业意见，尤其是在财务报告审阅、持续关联交易、续聘会计师事务所、 利润分配、对外担保、计提资产减值准备、年度理财预计、聘任高级管理人员及风 险管理等方面。本人及时了解公司经营情况，持续关注公司发展状况，认真履行职 责，按时出席股东大会、董事会及任职的专门委员会议并审议各项议案。依法行使 表决权，对公司提交董事会审议的相关事项做出客观、公正的判断，并发表独立意 见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司及全体股东的合法利益。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等公司适用的法律法规、《中海油田服务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），以及 ...