提名委员会组成 - 成员由3名及以上董事组成，独立非执行董事应过半数[4] - 委员由董事长或二分之一以上独立非执行董事或者全体董事的三分之一提名[4] - 设主席一名，由独立非执行董事担任[6] 提名委员会会议 - 每年至少召开一次，会议召开前3 - 7日书面通知全体委员[16] - 会议应由全体委员出席方可举行，有效决议须至少两名委员赞成才能通过[18] 提名委员会职责 - 在选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月，应向董事会提建议和材料[14]

理财计划 - 2026年度委托理财单日最高余额上限100亿元[4][5] - 资金来源为公司暂时闲置自有资金[6] - 期限为2026年1月1日至12月31日[4][9] 产品与决策 - 理财产品包括商业银行结构性存款和基金公司货币市场基金[4][8] - 董事会授权首席财务官决策具体理财方案[10] 风险控制 - 拟选低风险理财产品控制总体投资风险[11] - 及时跟踪理财产品情况控制风险[12] - 审计委员会有权监督检查资金使用情况[12]

会议信息 - 董事会2025年第五次会议于2025年12月19日在海口召开，8位董事全部出席[2] 制度修订 - 多项制度修订议案以8票同意通过，含《董事会审计委员会工作规则》等[3][5][7][10][12][14][15][17][19] 预算与计划 - 审议通过公司2026年度预算方案、理财计划[21][24][25] - 同意2026年度与金融机构继续签署授信协议[22][23] 公司处置 - 审议通过PT. Samudra Timur Santosa公司处置方案[26] - 审议通过关闭COSL (Kazakhstan) Limited Liability Partnership公司的议案[26][27] 激励与委任 - 审议通过2022 - 2024年经理层任期激励分配方案[28] - 委任赵丽娟为董事会提名委员会委员，提名委员会由4名委员组成[28][29]

公司近期动态 - 公司于2025年12月19日在海口以现场表决方式召开了2025年第五次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司2026年度授信计划的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成为：油田技术服务占比57.26%，钻井业务占比27.34%，船舶服务占比9.87%，物探和工程勘察服务占比5.53% [1] - 截至发稿时，公司市值为655亿元 [1]

人事变动 - 2025年12月19日起赵丽娟女士获委任为公司董事会提名委员会成员[3] 公司架构 - 委任后提名委员会由四名成员组成[3] - 执行董事为赵顺强先生及卢涛先生[3] - 职工代表董事为肖佳先生[3] - 非执行董事为范白涛先生及刘秋东先生[3] - 独立非执行董事为赵丽娟女士、郭琳广先生及姚昕先生[3]

公司董事信息 - 执行董事为赵顺强（董事长）及卢涛[5] - 职工代表董事为肖佳[5] - 非执行董事为范白涛及刘秋东[5] - 独立非执行董事为赵丽娟、郭琳广及姚昕[5] 董事会委员会成员 - 赵丽娟是多个委员会成员[3] - 郭琳广是部分委员会成员及主席[3] - 姚昕是部分委员会成员及主席[3] 其他 - 公告日期为2025年12月19日[5]

公司财务决策 - 公司董事会审议通过了2026年度理财计划议案，授权首席财务官在年度计划内对具体理财方案进行决策 [1] - 该议案获全体董事一致审议通过，无需提交公司股东会审议 [1] - 2026年度委托理财单日最高余额上限为人民币100亿元，额度内资金可循环投资、滚动使用 [1]

重大资产变动 - 一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需关注[7][25] - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或报废一次超过该资产的30%需关注[7][25] - 一年内出售重大装备资产超资产总额30%或营业用主要装备资产出售或报废一次超30%[26] 股权与控制情况 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持有股份或控制公司情况发生较大变化需关注[7][25] 财务风险事项 - 公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的20%，影响债券交易价格且需关注[8][25] - 公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%，影响债券交易价格且需关注[8][25] - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失，影响债券交易价格且需关注[8][25] 法规修订 - 《中华人民共和国证券法》于2019年12月28日修订[5] - 《上海证券交易所股票上市规则》于2025年修订[5] - 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》于2025年修订[5] - 《上市公司信息披露管理办法》于2025年3月26日修订[5] - 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》于2025年修订[5] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人档案需在获悉内幕信息后两个工作日内报送至行政管理部（董事会秘书办公室）[15] - 《内幕信息知情人档案》及《重大事项进程备忘录》需在内幕信息依法公开披露后五个交易日内报送上海证券交易所[15] - 内幕信息知情人登记备案材料保存期限为自记录（含补充完善）之日起至少十年[17] 其他重大事项 - 公司订立重要合同可能影响资产、负债、权益和经营成果[26] - 公司提供重大担保或从事市场类关联交易可能影响资产、负债、权益和经营成果[26] - 公司从事装备资产交易类关联交易可能影响资产、负债、权益和经营成果[26] - 公司经营方针和经营范围发生重大变化[26] - 公司有减资、合并、分立、解散及申请破产等决定或进入破产程序、被责令关闭[26] - 涉及公司的重大诉讼、仲裁[26] - 股东会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效[26] - 公司涉嫌犯罪被依法立案调查，相关人员被依法采取强制措施[26]

董事会秘书聘任与解聘 - 董事会秘书由公司董事会决定聘任或解聘[7] - 担任需具备职业道德、专业知识等条件[8] - 8种情形人士不得担任[8] - 聘任后需向证券交易所提交多项材料[9] - 4种情形公司应解聘[9] 董事会秘书离任处理 - 被解聘或辞职需接受审查并办理移交手续[10] - 公司应在原任离职后三个月内聘任新秘书[10] 董事会秘书职责与权限 - 负责信息披露、治理、投资者关系等事务[12][13][14] - 有权了解财务和经营情况等[17] - 履职受阻可向证券交易所报告[17] 证券事务代表相关 - 公司应聘请协助履职[17] - 不能履职时代表代为履职但不免除责任[17] - 任职条件参照规定[17] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修改[19] - 未尽事宜或冲突按法律和章程执行[19]

证券交易限制 - 特定人士在规定业绩披露时段内不得进行证券交易[10][11] - 董高人员在规定业绩披露时段及特定时间内不得转让股份[12] - 特定人员6个月内反向交易收益归公司[13] 交易流程 - 特定人士交易前书面通知董事会秘书，董高需获确认书[14] - 董高股份变动2日内经董秘公告[15] 制度废止 - 《特定人士进行公司证券交易管理制度》（114号，2023）废止[16] 临时报告 - 重大资产交易超30%、营业用主要资产变动超30%需公告[20] - 大股东或实控人持股变化大需公告[20] - 新增借款或担保超上年末净资产20%等情况需公告[21] 违法处罚 - 内幕交易违法所得1 - 10倍罚款，无或不足50万处50 - 500万罚款[24] - 内幕交易情节严重、特别严重分别处不同刑罚和罚金[25][26]