股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新華文軒出版傳媒股份有限公司 呈交日期: 2024年3月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00811 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上 ...

公司名稱: 新華文軒出版傳媒股份有限公司 呈交日期: 2024年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00811 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | ...

| 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00811 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601811 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | ...

1 2023-044）。 关于控股股东协议转让股份暨权益变动完成过户登记的公告 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 新华文轩出版传媒股份有限公司 一、权益变动情况概述 2023 年 9 月 15 日，新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"公 司"或"新华文轩")控股股东四川新华出版发行集团有限公司(以下 简称"新华出版发行集团")与四川文化产业投资集团有限责任公司 (以下简称"四川文投集团")签署了《四川新华出版发行集团有限公司 与四川文化产业投资集团有限责任公司关于新华文轩出版传媒股份有 限公司股份的股份转让协议》，新华出版发行集团将其所持有的 60,617,242 股公司 A 股无限售条件流通股股份(占公司总股本的 4.9129%)，以 13.75 元/股的价格，通过协议转让方式转让予四川文投 集团(以下简称"本次权益变动"或"本次股份转让")。本次股份转让 已获主管部门的批准。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.c ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-057 新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.18 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/1/5 | － | 2024/1/8 | 2024/1/8 | 差异化分红送转： 否 1. 发放年度：2023 年三季度 2. 分派对象： 四、 分配实施办法 1. 实施办法 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 12 月 20 日的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：811） (I) 於二零二三年十二月二十日召開的臨時股東大會的投票結果； 本公司已於二零二三年十二月二十日（星期三）上午九時三十分於中國四川省成都 市青羊區古中市街8號新華國際酒店舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」）。 (II) 派付2023年特別股息； (III) 董事會成員的變動；及 (IV) 董事會轄下委員會成員的變動 茲提述新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）(i)日期為二零二三年十月二十 五日有關（其中包括）獨立非執行董事辭職之公告、日期為二零二三年十月三十日 有關（其中包括）建議委任獨立非執行董事之公告（「該等公告」）；(ii)日期為二零 二三年十月三十日有關（其中包括）本公司利潤分配之公告；以及(iii)日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 戴衛東先生、柯繼銘先生及譚鏖女士 獨立非執行董事 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：811） 董事名單與其角色和職能 新華文軒出版傳媒股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 周青先生（董事長）、劉龍章先生（副董事長）及李强先生 非執行董事 新華文軒出版傳媒股份有限公司 劉子斌先生、鄧富民先生及李旭先生 董事會下設4個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位見下表： | 李旭先生 | 鄧富民先生 | 劉子斌先生 | 譚鏖女士 | 柯繼銘先生 | 戴衛東先生 | 李强先生 | 劉龍章先生 | 周青先生 | 董事 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

北京观船 (成都) 律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel: (028)62129886 Fax: (028)62129899 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 成都市高新区府城大道 505 号仁和春天 国际广场 A座 2003 室邮编: 610041 Room 2003, 20/F, Building A,Renhe Spring International Plaza , No.505, Fucheng Avenue, Chengdu High-tech Zone 610041, China 北京观給(成都)律师事务所 关于新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字 2023 第 010802 号 致:新华文轩出版传媒股份有限公司 北京观語(成都)律师事务所(以下简称"本所")受新华文轩出版传媒股 份有限公司(以下简称"公司"）的委托,指派本所律师李佳雨、李佼矫列席公 司 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-056 新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 6 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 797,475,200 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 688,852,927 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 108,622,273 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.633547 | | 份总数的比例（%） | | 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人； 3、董事会秘书杨淼女士出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间： ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-055 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于收购控股子公司股权暨关联交易的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 12 月 14 日，新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"或"新华文轩"）披露了《新华文轩关于收购控股子公司股权暨关联交 易的公告》（公告编号：2023-053），公司拟以自有资金收购控股股东四川 新华出版发行集团有限公司（以下简称"四川新华出版发行集团"）持有的 公司控股子公司四川文轩在线电子商务有限公司（以下简称"文轩在线"） 17%的股权，转让价格为 3,476.84 万元。收购完成后，本公司持有文轩在线 的股权比例为 92%，四川新华出版发行集团持有文轩在线的股权比例为 8%。 现就相关评估事项补充公告如下： 一、评估方法选择的合理性 文轩在线股东全部权益价值采用收益法和资产基础法进行评估，在满 足评估假设的前提下，采用资产基础法评估，文轩在线的股权价值为 1,966.43 万元；采用收益法评估，文轩在 ...