关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-054 新华文轩出版传媒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司""本公司" 或"新华文轩"）于 2023 年 12 月 13 日（星期三）15:00-16:00， 通过网络平台在线交流的方式（全景网 https://ir.p5w.net） 召开了 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关注的问题进 行了沟通和交流。 一、本次业绩说明会情况 2023 年 12 月 9 日，公司刊登了《新华文轩关于召开 2023 年第 三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-052）。公司 2023 年第 三季度业绩说明会于 2023 年 12 月 13 日（星期三）15:00-16:00 通 过网络平台在线交流的方式（全景网 https://ir.p5w.net）召开。公 司党委副书记、执行董事、总经理李强先生，副总经理（主管会计工作负 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-053 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"新华文轩" 或"本公司"）拟以自有资金收购控股股东四川新华出版发行集团 有限公司（以下简称"四川新华出版发行集团"）持有的公司控股 子公司四川文轩在线电子商务有限公司（以下简称"文轩在线"、 "标的公司"）17%的股权，转让价格为 3,476.84 万元。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次关联交易前 12 个月，公司与同一关联人进行的交易以及与不 同关联人进行的交易类别相关的交易未达到上市公司最近一期经 审计净资产绝对值的 0.5%。根据上海证券交易所股票《上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）的规定，本次交易金额未达到披露 要求，但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，本次交 易属于须予披露的交易。 一、 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议文件 （时间：上午 9：30） 2023 年 12 月 20 日 新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议文件 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议议程： 2 会议时间：2023 年 12 月 20 日上午 9:30 会议地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街8 号） 召 集 人：新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会 会议主席：本公司董事长 周青 列席人员：本公司董事、监事、董事候选人及部分高级管理人员 一、会议议程说明 二、宣读审议议案 （一）《关于本公司 2023 年三季度利润分配建议方案的议案》 （二）《关于选举邓富民先生为本公司独立非执行董事的议案》 三、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票表格、验票 四、会议主席宣读临时股东大会决议 五、签署临时股东大会决议 六、见证律师宣读法律意见书 七、会议闭幕 2023 年第二次临时股东大会会议文件 议案一： 关于本公司 2023 年三季度利润分配建议方案的议案 各位股东： 截至 2023 年 9 月 30 日，本公司 20 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-052 新华文轩出版传媒股份有限公司 ●会议召开时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）15:00-16:00 ●会议召开地点：全景网（https://ir.p5w.net） ●会议方式：视频录播及网络文字互动 ●投资者可于 2023 年 12 月 12 日（星期二）17:00 前就需要了解的情况和 有关问题预先通过后附的电话或电子邮件方式联系新华文轩出版传媒股份有限 公司（以下简称"公司"）。公司将在业绩说明会上在信息披露允许的范围内对 投资者普遍关注的问题进行回答。 一、业绩说明会类型 公司 2023 年第三季度报告于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所官网 (www.sse.com.cn)刊登。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况， 公司决定通过视频录播及网络文字互动方式召开 2023 年第三季度业绩说明会。 1 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新華文軒出版傳媒股份有限公司 呈交日期: 2023年12月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00811 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上 ...

致：新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」） 股東名稱及註冊地址 （附註 1 ） : 持股數目：本公司股本中每股面值人民幣1.00元的H股 股。 本人 ╱ 吾等擬出席或委託代理人出席於二零二三年十二月二十日（星期三）上午九時三十分於 中華人民共和國（「中國」）四川省成都市青羊區古中市街8號新華國際酒店舉行的本公司臨時股 東大會（「臨時股東大會」）或其任何續會。 日期： 股東簽署： 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 將於二零二三年十二月二十日舉行的臨時股東大會適用的回條 （H股股東適用） 股東名稱： 附註： * 僅供識別 1. 請用正楷填上登記在本公司H股股東名冊上的全名及註冊地址。 2. 此填妥及經簽署的回條須不遲於二零二三年十一月二十九日（星期三）下午四時三十分前以專人送達或郵寄至 本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心 17M樓，方為有效。欲出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東，所有過戶文件 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二三年十一月二日的通函 （「通函」）所界定者具有相同涵義。 普通決議案 承董事會命 新華文軒出版傳媒股份有限公司 董事長 周青 中國•四川，二零二三年十一月二日 * 僅供識別 臨時股東大會通告 茲通告新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二三年十二月二 十日上午九時三十分於中國四川省成都市青羊區古中市街8號新華國際酒店舉行臨時股 東大會（「臨時股東大會」），藉以審議及酌情通過以下決議案： – 1 – 1. 審議及批准《關於本公司2023年三季度利潤分配建議方案的議案》。 2. 審議及批准選舉鄧先生為本公司之獨立非執行董事，任期由臨時股東大會 結束後立即生效至 ...

新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 將於二零二三年十二月二十日舉行的臨時股東大會適用的代理人委任表格 （H股股東適用） 地址為 為本人 ╱ 吾等的代理人出席二零二三年十二月二十日（星期三）上午九時三十分於中華人民共和國（「中國」）四川省 成都市青羊區古中市街8號新華國際酒店舉行的本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）或其任何續會，並於該會或 其任何續會上代表本人╱吾等，依照下列指示就臨時股東大會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾 等的代理人酌情決定投票。 | | 普通決議案 | 贊成 | （附註5） | 反對 | （附註5） | （附註5） 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准《關於本公司2023年三季度利潤分配建議方案的議 | | | | | | | | 案》。 | | | | | | | 2. | 審議及批准選舉鄧先生為本公司之獨立非執行董事，任期由臨 | ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-051 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 8 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...