香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 於2025年2月19日舉行之 2025年第一次臨時股東大會之投票結果 紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）宣佈，本公司於2025年2月19日 （星期三）下午二時正假座中華人民共和國（「中國」）上海市閔行區申長路1466弄紅 星美凱龍總部B座南樓3樓會議中心舉行2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東 大會」），臨時股東大會通告內所載的建議決議案已以投票方式表決通過。有關在 臨時股東大會中審議的決議案詳情，股東可參閱本公司日期為2025年1月27日的 臨時股東大會通告及臨時股東大會通函（「通函」）。除非本公告另有界定，本公告 內所用的詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。 (1) 臨時股東大會 有權出席並就臨 ...

关联交易 - 公司及子公司2025年拟与建发租赁开展业务，最高余额6亿元[5] - 关联交易期限为2025年1月1日至12月31日[5] - 关联交易以市场化定价，融资利率不高于市场水平[8] 建发租赁数据 - 2023年营收5.87亿元，净利润0.60亿元，资产25.18亿元，净资产4.95亿元[7] - 2024年1 - 9月营收6.93亿元，净利润0.67亿元，资产26.45亿元，净资产10.62亿元[7] 交易审议 - 关联交易经独立董事和董事会审议通过，无须股东大会审议[3][4]

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-009 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）公司为全资子公司无锡红星提供担保的情况 为满足日常经营需求，公司子公司无锡红星与中国银行股份有限公司无锡 锡山支行签订了编号为150142027D19060301的借款金额为人民币28,500万元 的固定资产借款合同（以下简称"主合同"）（以下统称"本次融资"），无锡红 星以其所持有的编号为苏（2019）无锡市不动产权第0152707号的房产为本次 融资提供抵押担保。公司拟对上述融资提供连带责任保证担保。 （二）公司为全资子公司无锡红星提供担保的情况 为满足日常经营需求，公司子公司无锡红星拟向中国银行股份有限公司无锡 锡山支行申请不超过人民币 48,000 万元（人民币，同下）的经营性物业抵押贷 款（以下统称"本次融资"），借款期限不超过 15 年。公司拟为本次融 ...

参会股东情况 - 出席会议股东和代理人858人，A股857人，H股1人[4] - 出席股东所持表决权股份2304315726股，占比52.927904%[4] 股份总数情况 - 有权出席并投票的公司股份总数4353687873股[6] - A股持股占比52.015046%，H股占比0.912858%[6] 议案表决情况 - 增补李玉鹏为非执行董事议案，普通股同意票2298015568，占比99.726593%[9] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集等程序和结果合法有效[10]

2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：红星美凯龙家居集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所 关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受红星美凯龙家居集 团股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，仅为本法律意见书之目 的，本法律意见书中提及的"中国境内"不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件和现行有效的《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》有关规定，指派律 师出席了公司于 2025 年 2 月 19 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了以下文件，包括但不限于： 1 1. 公司 2023 年第五次临时股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会 ...

融资担保 - 子公司无锡红星与中行签2.85亿固定资产借款合同，公司担保[1] - 子公司无锡红星申请不超4.8亿经营性物业抵押贷款，公司担保[4] - 公司及子公司预计2025年与建发租赁融资业务最高余额6亿[5] 会议表决 - 第五届董事会第三十一次临时会议2025年2月19日召开[1] - 《关于公司为子公司融资提供担保的议案》全票通过[2][4] - 《关于2025年度关联交易额度预计的议案》11票同意，3票回避[6]

股份与股本情况 - 截至2025年1月31日，H股法定/注册股份741,285,634股，股本741,285,634元，本月无增减[1] - 截至2025年1月31日，A股法定/注册股份3,613,447,039股，股本3,613,447,039元，本月无增减[1] - 2025年1月底法定/注册股本总额为4,354,732,673元[1] 已发行股份情况 - 截至2025年1月31日，H股已发行股份741,285,634股，库存股0，本月无增减[4] - 截至2025年1月31日，A股已发行股份3,613,447,039股，库存股1,044,800股，本月无增减[4] 库存股用途 - 2025年1月31日，A股库存股1,044,800股用于员工持股或激励，否则注销[4]

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2025-006 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座南楼 3 楼会议 中心 股东大会召开日期：2025年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 19 日 至 2025 年 2 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的 ...

茲通告紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年2月19日（星 期三）下午二時正假座中國上海市閔行區申長路1466弄紅星美凱龍總部B座南樓3樓會 議中心舉行2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過以下決 議案： 普通決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 2025年第一次臨時股東大會通告 1. 審議及批准委任李玉鵬先生為本公司非執行董事的議案 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 邱喆 董事會秘書兼聯席公司秘書 – 1 – 中國上海 2025年1月27日 附註： 凡於2025年2月14日（星期五）名列本公司股東名冊的股東均有權出席臨時股東大會及於會上投票。 於本通告日期，本公司的執行董事為車建 ...