此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的紅星美凱龍家居集團股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同受委代表 委任表格送交買主或承讓人，或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交予買主或承讓 人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） | 釋義 | 1 | | --- | --- | | 董事會函件 | 3 | | 緒言 I. | 3 | | II. 建議委任李玉鵬先生為非執行董事 | 4 | | III. 2025年第一次臨時股東大會 | 5 | | IV. 推薦意見 | 6 | | 2025年第一次臨時股東大會通告 | ...

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《紅星美凱龍家居集團股份有限公司 第五屆董事會第三十次臨時會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 邱喆 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 海外監管公告 本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第13.10B條作出。 董事會秘書兼聯席公司秘書 中國上海，2025年1月27日 於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、施姚峰及楊映武；非執行董事為鄭永達、王文懷、鄒少榮、李建宏、 宋廣斌及許迪；及獨立非執行董事為薛偉、黃建忠、陳善昂、黃志偉及蔡慶輝。 红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号： ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-003 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第三十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十次临时会议以电子邮件方式于 2025 年 1 月 24 日发出通知和会议材料，并于 2025 年 1 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人， 会议由董事长郑永达主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》 和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于增补李玉鹏先生为公司第五届董事会非执行董事的议案》 同意提名增补李玉鹏先生担任公司第五届董事会非执行董事，并在李玉鹏先 生当选为公司非执行董事后，担任战略与投资委员会委员职务。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于部分董事变更的公告》（公告编 号:2025-004）。 二、审议通过《关于召开公司 202 ...

人员变动 - 公司副总经理蒋小忠于2025年2月1日起离职[1] 股权情况 - 蒋小忠直接持有公司A股1,794,780股[1] 影响评估 - 蒋小忠离职不影响公司生产经营[1]

人事变动 - 非执行董事王文怀因工作安排辞职，新董事选出前继续履职[1] - 公司拟提名李玉鹏为非执行董事，当选后任战略与投资委员会委员[1] 人员信息 - 李玉鹏1989年8月出生，毕业于厦门大学，在厦门建发集团任职多年[5] 后续安排 - 事项须提交股东大会审议，李玉鹏当选后签合同，任期至第五届董事会届满且不收薪酬[2]

Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 海外監管公告 本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《紅星美凱龍家居集團股份有限公司 關於公司高管離職的公告》，僅供參閱。 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-005 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司高管离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 （股份代號：1528） 變更非執行董事 紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）於近 日收到非執行董事王文懷先生的書面辭職報告。王文懷先生因相關工作安排原 因，向董事會提出辭去非執行董事職務，並同時辭去董事會戰略與投資委員會 （「戰略與投資委員會」）委員職務。在本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）選舉 產生新任非執行董事前，王文懷先生仍將繼續履行其作為非執行董事及戰略與投 資委員會委員的相關職責。 王文懷先生已確認其與董事會和本公司並無意見分歧，亦概無與其辭任有關的其 他事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東（「股東」）垂注。 董事會進一步宣佈，根據《中華人民共和國公司法》和本 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 上述預期虧損主要是由於受國內經濟形勢起伏波及，地產後週期消費的震盪調 整，行業加速出清，造成商場出租率同比階段性下降；同時，本公司作為家居零 售領域的領軍企業，對部分商戶減免了租金及管理費。此外，本公司積極調整戰 略與商場品類佈局，引入新能源汽車等品類使得短期內相關收入呈現階段性下降 態勢。由此，2024年度投資性物業估值相應下調逾人民幣14億元。 1 根據企業會計準則的規定，結合管理層未來的經營方向本公司對各類資產的可回 收金額進行了定期初步測算，減少2024年度利潤逾人民幣10億元，主要包括：因 被資助對象經營情況的顯著變化等原因造成的對財務資助計提減值準備；對前期 品牌諮詢委託管理等業務涉及的應收賬款和合同資產及其他類型往來款計提減值 準備；以及對個別回報率低於預期的門店進行戰略性調 ...

净利润情况 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为-27.3亿元至-23.3亿元[4][6] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-16.7亿元至-14.3亿元[4][6] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-22.163588亿元[7] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-12.28025亿元[7] 每股收益情况 - 上年同期每股收益为-0.51元[8] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏因商场出租率下降、减免商户租金及管理费、调整战略与品类布局等[9] - 年度投资性物业估值下调逾14亿元[9] - 各类资产减值减少本期利润逾10亿元，其中相关一次性损失等形成本期损失逾3亿元[9] 业绩提升机遇 - 国家刺激政策落地，行业消费需求筑底反弹，公司将把握机遇提升业绩[10] 数据准确性说明 - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年度报告为准[6][12]

註1 ：本公司持有山東銀座家居有限公司46.5%股權，與山東省商業集團有限公司並列為山東銀 座家居有限公司第一大股東。截至2024年12月31日，山東銀座家居有限公司及其下屬控 股子公司在中國境內合計運營7處家居商場。戰略合作經營商場是指本公司基於戰略目的 考慮，通過與合作方共同投資、共同持有物業並且共同經營的家居商場。 註2 ：特許經營家居建材項目指本公司以特許經營方式開業經營的家居建材店、家居建材產業 街。對於該類特許經營家居建材項目，本公司部分參與項目開業後的日常經營管理。 註3 ：家居建材店╱產業街指本公司在綜合考慮經營物業物理形態、經營商品品類等情況下， 從便於經營管理角度出發，將擁有獨立場館標識的家居建材店及街區稱作家居建材店╱ 產業街。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 截至2024 年1 2 月3 1 日止商場數量的提示性公告 截至2024年12月31日，紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）經營77家 自營商場，257家不同管 ...