RSM 容诚 内部控制审计报告 红星美凯龙家居集团股份有限公司 容诚审字|2024|215Z0067号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.egv.cn）"进行查验 "进行查理"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查验 "一 内部控制审计报告 容诚审字[2024]215Z0067号 红星美凯龙家居集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称美凯龙公司)2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是美凯 龙公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-017 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，红星美凯龙家 居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的 《红星美凯龙家居集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2017]2373 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 31,500 万股（以下简称"首次公开发行"），发行价格为人民币 10.23元/股，募集资金总额为人民币322,245.00万元，扣除本次发行费用人民币17,244.22 万元后，募集资金净额为人民币 30 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，作为红星美凯龙家居集团股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，现就 2023 年 1 月 1 日至第 四届董事会任期届满之日（以下简称"任期内"）工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人赵崇佚，1974 年 10 月 31 日出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理 学硕士学位。曾任 Cheteau Medicis（法国）品牌总经理，Barnes International（法 国）的亚洲地区合伙人及副总裁以及 Barnes Asia Limited（香港）的董事及总裁， 现为 Grand Parc Du Puy Du Fou（法国）的亚洲区董事局副主席及高级执行副总 裁、Tandem Partners Limited（香港）的联合创始人及董事、Chinaccessory Manufactory C ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议 红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议正文 第 1 页 共 4 页 一、审议通过了《公司 2023年度监事会工作报告》; 表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2023年度财务决算报告》: 表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案尚须提交公司 2023年年度股东大会审议。 三、审议通过了《公司 2024年度财务预算报告》; 表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 四、审议通过了《公司截至 2023年 12月 31 日止年度财务报表》; 表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票 五、审议通过了《公司截至 2023年12月 31 日止年度报告及年度业绩》; 表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票 A 股年报同日披露。 监事会认为: (1) 截至 2023 年 12月 31 日,公司年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律 法规、《公司章程》等相关规 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 2、本公告期间新增的财务资助均在 2022 年第四次临时股东大会授权额度以 内，详情请见公司于 2022 年 10 月 25 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体 披露的《关于公司预计提供财务资助的公告》（公告编号：2022-088）。 3、截至 2023 年 12 月 31 日，本集团对合并报表外单位提供财务资助总余额 为 263,793.71 万元，其中未到期的财务资助余额为 129,955.61 万元，逾期未收 回的财务资助余额为 133,838.11 万元（尾数存在差异系四舍五入造成）。本集团 密切关注财务资助的可回收性，截至 2023 年 12 月 31 日，本集团逾期财务资助 已累计计提坏账准备 23,360.39 万元，未到期财务资助已累计计提坏账准备 6,412.00 万元。 4、本集团已对现存的财务资助情况进行了审慎评估。但若未来宏观经济形 势发生重大变动，或其他相关负面影响传导至零售消费端，或发生其他未预期的 重大事项，并对财务资助对象的业务经营、财务状况、资金状况造成负面影响， 本集团仍将可能面临财务资助对象无法按期、足额偿还财务资助款项的风险。提 请广大 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-021 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 红星美凯龙家居集团股份有限公司 一、前期会计差错更正概述 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）检查组对公司 2022 年度会计 信息质量开展检查，并下达了《处罚告知书》，拟给予公司 5 万元的行政处罚。 收到《处罚告知书》后，公司高度重视，并已就《处罚告知书》相关事项向财政 部监督评价局提交了申辩文件。截至目前，公司尚未收到财政部关于行政处罚或 1 鉴于此次更正事项对 2019 年以前年度财务报表影响不重大，故红星美凯龙 家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）就 2019 年至 2022 年度财务报 表进行了追溯调整。本次会计差错更正，对公司 2019 年至 2022 年度归属上 市公司股东净利润的影响占当年归属上市公司股东净利润的 6.50%、0.81%、 2.56%和 25.39%；对资产总额的影响分别占公司当期资产总 ...

RSM 容诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 红星美凯龙家居集团股份有限公司 容诚专字|2024|215Z0148号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查到 报告编码:京24B4 录 | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 营业收入扣除情况表 | 容 | 页码 4 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]215Z0148号 红星美凯龙家居集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了红星美凯龙家居集团股 份有限公司(以下简称美凯龙公司)2023年度财务报表,并于 2024年 3 月 28 日 出具了容诚审字[2024]215Z0066 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核 了后附的美凯龙公司管理层编制的《红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表》（以下简称营 ...

茲提述本公司日期為2020年8月6日、2021年3月30日及2023年3月30日的關於由 本公司與紅星美凱龍控股訂立的裝飾裝修工程與建築施工服務框架協議（「框架協 議」）的公告（「該等公告」）。江蘇蘇南建築與湛江海新根據框架協議訂立了一份單 獨的服務協議（「服務協議」），據此，江蘇蘇南建築向浙江海新提供裝飾裝修工程 及建築施工相關服務（「服務」），服務涉及位於中國廣東省湛江市霞山區東新路的 項目（「該項目」），總建築面積約113,155平方米。服務協議已屆滿，考慮到該項 目進展，江蘇蘇南建築與湛江海新同意於2024年3月26日簽訂補充協議（「補充協 議」），將服務協議期限延長至2025年12月15日。 服務協議及補充協議的主要條款 除延長服務協議期限外，服務協議條款維持不變。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-013 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次临时会议以电子邮件方式于 2024 年 3 月 22 日发出通知和会议材料，并于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人， 会议由董事长郑永达主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》 和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议： 1 红星美凯龙家居集团股份有限公司 二、审议通过《关于公司之子公司与湛江市海新美凯投资有限公司有关持续关 连交易签订补充协议的议案》 公司之全资子公司江苏苏南建筑安装工程有限公司（以下简称"苏南建筑"） 于2020年12月与湛江市海新美凯投资有限公司签订了湛江爱琴海国际广场项目 总承包工程总包合同及补充协议（以下简称"原合 ...

(A sino-foreign joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （Stock Code:股份代號：1528） Dear registered shareholder(s), 15 March 2024 Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications Pursuant to Rule 2.07A of the Rules Governing The Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Listing Rules") under the expansion of paperless listing regime and electronic dissemination of corporate communication ...