红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，本人作为红星美凯龙家居集团股 份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，现就 2023 年 1 月 1 日 至第四届董事会任期届满之日（以下简称"任期内"）工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人钱世政，1952 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权。于 1983 年 7 月毕 业于上海财经大学会计学系，获经济学学士学位；于 1993 年 1 月获复旦大学经济 学硕士学位；于 2001 年 7 月获复旦大学管理学博士学位。于 2016 年 4 月加入公 司，并自此一直担任公司独立非执行董事。自 1983 年 8 月至 1997 年 12 月，担任 复旦大学会计学系副主任；自 1998 年至 2012 年，调任上海实业控股有限公司（于 香港联交所上市，证券代码：363），曾先后担任执行董事、副总裁；亦曾 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职情况报告 作为红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号——定期 报告》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的 规定和要求，在 2023 年度任职期间，凭借丰富的专业知识和经验，积极参加公司董 事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董 事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进 公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害。现将本人 2023 年度任职期间履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的法律专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人蔡庆辉，1974 年 10 月出生，中国国籍 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-022 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于 A 股部分募集资金投资项目结项、延期、中止 及终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于 A 股部分募集资金投资项目结项、延期、中止及终止的议案》，公司拟对部分募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）分别进行结项、延期、中止及终止。 此事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]2373 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,500 万股（以下简称"首次公开发 行"），发行价格为人民币 10.23 元/股，募集资金总额 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-023 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于重新论证部分募集资金投资项目可行性的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于重新论证部分募集资金投资项 目可行性的议案》，公司拟就 2020 年非公开发行部分募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）的可行性进行重新论证。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1361 号）核准，公司于 2021 年 9 月向 特定投资者非公开发行股票 449,732,673 股（以下简称"2020 年非公开发 行"），发行价格为 8.23 元/股，募集资金总额为 3,701,299,898.79 元，扣除各项 不含税发行费用人民币 22,936,099.50 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-014 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议以电子邮件方式于 2024 年 3 月 14 日发出通知和会议材料，并于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，会议由 监事会主席陈家声主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红星美 凯龙家居集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票 1 红星美凯龙家居集团股份有限公司 表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号 ――规范运作》《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，公司董事会审计 委员会勤勉尽责,认真履行审计监督职责,现就公司董事会审计委员会 2023 年度 的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事钱世政先生、独立董事 LEE, Kwan Hung Eddie（李均雄）先生、独立董事王啸先生和非执行董事邹少荣先生四名成员 组成，其中审计委员会主席由具有专业会计资格的独立董事钱世政先生担任。 鉴于公司第四届董事会已任期届满,公司于 2023 年 8 月 15 日召开 2023 年 第三次临时股东大会,选举产生第五届董事会董事;在完成董事会换届选举后,公 司于同日召开了第五届董事会第一次临时会议，审议通过《关于选举第五届董事会 审计委员会成员的议案》,会议选举薛伟先生、黄建忠 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，作为红星美凯龙家居集团股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，现就 2023 年 1 月 1 日至第 四届董事会任期届满之日（以下简称"任期内"）工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人 LEE，Kwan Hung Eddie（李均雄），1965 年 9 月出生，中国国籍，无境 外居留权。本人自 2015 年 2 月以来一直担任公司独立非执行董事，主要负责就董 事及高级管理层的提名的相关事宜提供建议。自 1992 年 12 月至 1994 年 4 月，本 人于香港联交所上市科工作，先后担任经理及高级经理；自 2001 年 4 月至 2011 年 2 月，为胡关李罗律师行的合伙人。本人目前为何韦律师行的顾问律师。本人先后 担任多家在香港联交所上市的公司的独立非执行董事，包括安莉芳控股有限公司（证 券 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 （一）工作履历及专业背景 2023 年 8 月 15 日，公司了召开 2023 年第三次临时股东大会，本人被选举担 任第五届董事会独立董事。 本人陈善昂，1966 年 8 月出生，中国国籍，中国民主建国会会员，毕业于厦门 大学，获博士学位。自 1990 年 3 月起任教于厦门大学经济学院金融系，曾任上市 公司科华数据股份有限公司、深圳市索菱实业股份有限公司、长沙银行股份有限公 司独立董事及非上市公司兴业资产管理有限公司、厦门科拓通讯技术股份有限公司、 福建凯立生物制品有限公司独立董事。现为厦门大学经济学院金融系副教授，硕士 生导师。 （二）独立性情况说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 独立董事 2023 年度述职情况报告 陈善昂 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，作为红星美凯龙家居集团股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2023 年度任职期内工作情况作如下报 告： 一、 独立董事的基本情 ...

中国国际金融股份有限公司 关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 （二）非公开发行募集资金使用情况 A 股部分募集资金投资项目延期、中止、结项及终止的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为红星美凯龙家居集团股 份有限公司（以下简称"美凯龙"或"公司"）首次公开发行股票并上市之保荐人、 以及 2020 年非公开发行 A 股股票之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关规定，对美凯龙拟延期、中止、结项及终止部分 A 股募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2017]2373 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 31,500 万股（以下简称"首次公开发行"），发行价格为人 民币 10.23 元/ ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，作为红星美凯龙家居集团股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，本人现就 2023 年 1 月 1 日 至第四届董事会任期届满之日（以下简称"任期内"）工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人王啸，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士学位，中 国注册会计师，特许金融分析师（CFA），取得上海证券交易所独立董事任职资格。 曾担任上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司副总经理及中国平安保险 （集团）股份有限公司执委会委员、IDG 资本合伙人，高瓴投资资本市场业务合伙 人，兼任龙元建设集团股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：600491） 独立董事，北京四维图新科技股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股票代码： 002405）独立董事。 （二）独立性情况说明 （一）出 ...