江苏亚星锚链股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、 《公司独立董事制度》等规定和要求，本着为股东和公司董事会负责的精神，认 真履行了独立董事应尽的义务和职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司 和股东的整体利益。现将本人在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会情况及股东大会情况 2024 年公司共召开董事会会议 4 次，股东大会 2 次。每次会议召开前，本 人获取了每项议案的详细情况和资料，在了解、分析议案内容的基础上，尽自己 的专业能力，对所有议案投了赞成票，没有反对和弃权的情况。报告期内，严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，审议公司各项议案，本人积极参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，并 凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投 资者的合法权益。 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股 东情况 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《江苏亚星锚链股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程") 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》、公司章程和股东会赋予的职权 范围内行使决策权。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。其中独立 董事 3 名，占董事会成员比例不低于三分之一。董事会会议应有过半数的董事出 席方可举行。会议由董事本人出席或书面委托其他董事代为出席。 第四条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书负责处 理董事会的日常事务。 第二章 董事会会议制度 第五条 董事会会议统一由董事会秘书负责筹备和组织。按照董事会 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在2个月内召开[2] - 六种情形下应召开临时股东会，如单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求[2] 召集与通知 - 董事会收到提议后10日内书面反馈[6][7] - 董事会同意召开，5日内发出通知[6][7] - 审计委员会同意请求，5日内发出通知[7] - 特定条件下连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[8] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[10] - 召集人收到临时提案2日内发出补充通知[10] 提案相关 - 董事会及合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东有权提议案[10] - 合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[10] 投票规则 - 其他方式投票开始、结束时间有规定[14] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[19][20] - 一年内购买、出售重大资产或担保超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议[20] 授权与征集 - 授权委托书至少提前24小时备置[15] - 董事会等可作为征集人公开请求股东委托[21] 回避与累积投票 - 股东有关联关系应回避表决[22] - 选举两名以上董事实行累积投票制[22] - 选举独立董事和非独立董事投票权数计算方式[23] - 当选董事得票数需过半数以上[23] 报告与记录 - 年度股东会上董事会和独立董事应作报告[17] - 选董实行累积投票，董事会置备选票，秘书说明[24] - 股东会表决由律师等计票、监票并公布结果[25] - 会议记录保存不少于10年[26] 决议实施与撤销 - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[27] - 股东60日内可请求撤销违法决议[27] 违规处理 - 公司不召开股东会，证券交易所可停牌[30] - 召集等不符要求，中国证监会责令改正[30] - 董事等履职违规，中国证监会责令改正，严重者禁入[30] 规则生效与解释 - 规则及其修订自股东会通过之日起生效[32] - 规则由董事会负责解释和修订[33]

公司治理 - 2024年召开董事会会议4次，股东大会2次[5] - 独立董事应参加董事会4次、股东大会2次，均亲自出席[6] 财务与合规 - 2024年可用闲置自有资金最高余额不超16亿元委托理财[21] - 2023年度利润分配预案合法合规合理[22] 信息披露与内控 - 财务报告及定期报告财务信息真实完整准确[12] - 2024年度信息披露无虚假记载等问题[17] - 建立较完善内控制度，暂未发现内控重大缺陷[12][13]

公司基本信息 - 公司于2010年12月6日核准首次发行9000万股普通股，12月28日在上交所上市[3] - 公司注册资本为9.594亿元[4] - 公司已发行股份数为9.594亿股，均为普通股[13] 股东信息 - 发起人陶安祥股本1.01837385亿元，持股比例37.7176%[12] - 发起人陶兴股本2695.3941万元，持股比例9.9829%[12] - 发起人任乐天股本1079.9986万元，持股比例4.0000%[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[17] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[46] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中董事长1人，副董事长1人，独立董事3人[83] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[89] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[111] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[111] - 任何三个连续年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[114] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[111] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[111] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[123]

公司治理 - 2024年召开4次董事会会议，独立董事齐保垒出席4次[5][6] - 2024年齐保垒参加4次审计等相关会议[7] - 报告期内董事会下设四个专业委员会[15] 合规运营 - 2024年度信息披露无虚假等问题[14] - 报告期内未发生重大关联交易[17] - 2024年无违规担保和资金占用情形[18] 资金与薪酬 - 2024年可用不超16亿闲置资金委托理财[19] - 2024年董高人员薪酬依行业制定[21] 未来展望 - 未来维持创新动力，加强内控监督评估[26] - 独立董事关注三会制度运行并提建议[26]

江苏亚星锚链股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601890 公司简称：亚星锚链 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的 净 利润为281,933,226.85元，母公司2024年末累计可供股东分配的利润为846,206,650.34元，公司 2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现 金红利1.00元，拟派发现金红利95,940,000.00元（含税）。本次分配预案尚需提交2024年度股东 大会审议批准。 江苏亚星锚链股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 197 六、 前瞻性陈述的风险声明 江苏亚星锚链股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陶兴 ...

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2025-018 江苏亚星锚链股份有限公司 关于使用公司自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年 4 月 25 日召开的江苏亚星锚链股份有限公司（"公司"）第六届 董事会第六次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用公司自有 资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提请股东大会审议通过。 一、本次委托理财概况 （一）购买理财产品目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，创造 更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买理财产品。 （二）资金来源 公司拟进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。 （三）委托理财产品的基本情况 委托理财受托方：银行、券商等金融机构 本次委托理财金额：以不超过人民 16 亿元的闲置自有资金进行委托 理财，在此额度内资金可以滚动使用 委托理财产品名称：理财产品 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起 1 年 履行的审议程序：经第六届董事会第六次会 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2024 年度财务报告审 计机构、内部控制审计机构。根据相关法律、法规及规章制度的规定，公司对会 计师事务 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期 货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.6 ...

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于变更经营范围的议案》、《关于修订公 司章程的议案》，2025 年 4 月 25 日召开第六届监事会第七次会议审议通过了《关 于取消监事会的议案》，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员 会行使，监事会议事规则等监事会相关制度相应废止。具体内容如下： 一、经营范围变更情况： 证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2025-017 江苏亚星锚链股份有限公司 关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 变更前：船用链、船舶配件及船用链附件、系泊链、海洋工程装备及系泊链 附件的设计、制造、销售服务；锻件设计、制造、销售及服务；本企业自产产品 及相关技术出口业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、 备品备件、零配件及相关技术进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）；许可项目：港口经 ...