业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润281,933,226.85元，上年度236,509,497.59元，上上年度149,021,570.99元[6] - 最近三个会计年度平均净利润222,488,098.48元[6] 利润分配 - 每股派发现金红利0.10元（含税），不转增股本和派发红股[2] - 拟派发现金红利9,594万元（含税），占2024年净利润34.03%[3][4] - 2024年现金分红95,940,000元，上年度100,737,000元，上上年度47,970,000元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红244,647,000元[6] - 2025年4月25日通过预案，待股东大会审议[7][8]

业绩总结 - 2024年度公司销售锚链及附件等产品确认营业收入198,865.64万元，内销111,009.57万元，外销87,856.06万元[6] - 2024年末公司资产总计52.92亿元，较2023年末增长7.94%[19] - 2024年末负债合计14.77亿元，较2023年末增长14.30%[22] - 2024年末所有者权益合计38.15亿元，较2023年末增长5.64%[22] - 2024年度营业收入19.89亿元，较2023年度增长2.98%[31] - 2024年度营业利润3.37亿元，较2023年度增长21.75%[31] - 2024年度利润总额3.35亿元，较2023年度增长24.05%[31] - 2024年度净利润2.89亿元，较2023年度增长23.13%[31] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润2.82亿元，较2023年度增长19.21%[31] - 2024年度少数股东损益0.67亿元，较2023年度扭亏为盈[31] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.294元，较2023年增长19.03%[31] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为17.52亿元，较2023年下降14.49%[38] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元，较2023年下降34.37%[38] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 4.55亿元，亏损较2023年扩大[38] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为1.52亿元，较2023年增长360.61%[38] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 1.31亿元，由2023年的正值转为负值[38] - 2024年期末现金及现金等价物余额为14.03亿元，较2023年下降8.53%[38] - 2024年利息费用为1570.80万元，较2023年增长18.71%[34] - 2024年其他收益为1882.67万元，较2023年增长160.49%[34] 公司结构 - 公司股本和注册资本均为9.594亿元[50] - 公司拥有多家子公司，如亚星进出口、亚星制造等[54] 会计政策 - 内销收入在客户确认收到产品并取得经签收运单后确认，外销收入以海关网站查询出口日期作为控制权转移时点确认[6] - 公司财务报表以持续经营假设为基础，按企业会计准则和相关规定编制[56] - 公司会计年度采用公历年度，自1月1日起至12月31日止[59] - 公司以一年（12个月）作为正常营业周期[60] - 公司记账本位币为人民币[61] 资产与负债处理 - 金融资产初始分类为三类，金融负债初始分类为两类[80] - 存货按成本与可变现净值孰低原则计价，提取存货跌价准备[102] - 投资性房地产房产按20年计提折旧，地产按法定使用权年限摊销[130] - 需1年以上（含1年）时间购建资产占用借款费用满足条件可资本化[136] - 土地使用权从出让起始日按出让年限平均摊销[143] - 专利技术等按预计、合同、法律年限中最短者分期平均摊销[143] - 长期待摊费用在受益期内平均摊销[153] 收入与成本 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，销售商品内销在客户签收运单后、外销在货物出口后确认[164][171] - 为取得合同发生的增量成本预期能收回的，作为合同取得成本确认为资产，摊销期限未超一年的，发生时计入当期损益[174] 其他 - 审计认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 因收入金额重大且为关键业绩指标，存在管理层操纵收入确认风险，将收入确认识别为关键审计事项[6] - 公司对自报告期末起12个月的持续经营能力评价，未发现重大怀疑事项[57]

财务报告审计 - 公证天业审计亚星锚链2024年12月31日财报内控有效性，报告编号苏公W[2025]E1221号[2][3] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财报内控[7] 其他信息 - 登记金额1195万元整[10] - 批准执业日期为2013年09月12日[11] - 两注册会计师发证日期分别为2013年03月31日和2018年[12][14]

江苏亚星锚链股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、 《公司独立董事制度》等规定和要求，本着为股东和公司董事会负责的精神，认 真履行了独立董事应尽的义务和职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司 和股东的整体利益。现将本人在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会情况及股东大会情况 2024 年公司共召开董事会会议 4 次，股东大会 2 次。每次会议召开前，本 人获取了每项议案的详细情况和资料，在了解、分析议案内容的基础上，尽自己 的专业能力，对所有议案投了赞成票，没有反对和弃权的情况。报告期内，严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，审议公司各项议案，本人积极参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，并 凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投 资者的合法权益。 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股 东情况 ...

公司治理 - 2024年召开董事会会议4次，股东大会2次[5] - 独立董事应参加董事会4次、股东大会2次，均亲自出席[6] 财务与合规 - 2024年可用闲置自有资金最高余额不超16亿元委托理财[21] - 2023年度利润分配预案合法合规合理[22] 信息披露与内控 - 财务报告及定期报告财务信息真实完整准确[12] - 2024年度信息披露无虚假记载等问题[17] - 建立较完善内控制度，暂未发现内控重大缺陷[12][13]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在2个月内召开[2] - 六种情形下应召开临时股东会，如单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求[2] 召集与通知 - 董事会收到提议后10日内书面反馈[6][7] - 董事会同意召开，5日内发出通知[6][7] - 审计委员会同意请求，5日内发出通知[7] - 特定条件下连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[8] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[10] - 召集人收到临时提案2日内发出补充通知[10] 提案相关 - 董事会及合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东有权提议案[10] - 合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[10] 投票规则 - 其他方式投票开始、结束时间有规定[14] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[19][20] - 一年内购买、出售重大资产或担保超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议[20] 授权与征集 - 授权委托书至少提前24小时备置[15] - 董事会等可作为征集人公开请求股东委托[21] 回避与累积投票 - 股东有关联关系应回避表决[22] - 选举两名以上董事实行累积投票制[22] - 选举独立董事和非独立董事投票权数计算方式[23] - 当选董事得票数需过半数以上[23] 报告与记录 - 年度股东会上董事会和独立董事应作报告[17] - 选董实行累积投票，董事会置备选票，秘书说明[24] - 股东会表决由律师等计票、监票并公布结果[25] - 会议记录保存不少于10年[26] 决议实施与撤销 - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[27] - 股东60日内可请求撤销违法决议[27] 违规处理 - 公司不召开股东会，证券交易所可停牌[30] - 召集等不符要求，中国证监会责令改正[30] - 董事等履职违规，中国证监会责令改正，严重者禁入[30] 规则生效与解释 - 规则及其修订自股东会通过之日起生效[32] - 规则由董事会负责解释和修订[33]

公司治理 - 2024年召开4次董事会会议，独立董事齐保垒出席4次[5][6] - 2024年齐保垒参加4次审计等相关会议[7] - 报告期内董事会下设四个专业委员会[15] 合规运营 - 2024年度信息披露无虚假等问题[14] - 报告期内未发生重大关联交易[17] - 2024年无违规担保和资金占用情形[18] 资金与薪酬 - 2024年可用不超16亿闲置资金委托理财[19] - 2024年董高人员薪酬依行业制定[21] 未来展望 - 未来维持创新动力，加强内控监督评估[26] - 独立董事关注三会制度运行并提建议[26]

江苏亚星锚链股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《江苏亚星锚链股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程") 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》、公司章程和股东会赋予的职权 范围内行使决策权。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。其中独立 董事 3 名，占董事会成员比例不低于三分之一。董事会会议应有过半数的董事出 席方可举行。会议由董事本人出席或书面委托其他董事代为出席。 第四条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书负责处 理董事会的日常事务。 第二章 董事会会议制度 第五条 董事会会议统一由董事会秘书负责筹备和组织。按照董事会 ...

公司基本信息 - 公司于2010年12月6日核准首次发行9000万股普通股，12月28日在上交所上市[3] - 公司注册资本为9.594亿元[4] - 公司已发行股份数为9.594亿股，均为普通股[13] 股东信息 - 发起人陶安祥股本1.01837385亿元，持股比例37.7176%[12] - 发起人陶兴股本2695.3941万元，持股比例9.9829%[12] - 发起人任乐天股本1079.9986万元，持股比例4.0000%[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[17] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[46] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中董事长1人，副董事长1人，独立董事3人[83] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[89] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[111] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[111] - 任何三个连续年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[114] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[111] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[111] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[123]

江苏亚星锚链股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601890 公司简称：亚星锚链 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的 净 利润为281,933,226.85元，母公司2024年末累计可供股东分配的利润为846,206,650.34元，公司 2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现 金红利1.00元，拟派发现金红利95,940,000.00元（含税）。本次分配预案尚需提交2024年度股东 大会审议批准。 江苏亚星锚链股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 197 六、 前瞻性陈述的风险声明 江苏亚星锚链股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陶兴 ...