公司基本信息 - 公司于2010年12月6日核准首次发行9000万股普通股，12月28日在上海证券交易所上市[3] - 公司注册资本为9.594亿元，每股面值1元[4][9] - 公司股份总数为95940万股，均为普通股[11] 股东信息 - 股东陶安祥股本1.01837385亿元，持股比例37.7176%[9] - 股东陶兴股本2695.3941万元，持股比例9.9829%[9] - 股东任乐天股本1079.9986万元，持股比例4.0000%[9] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[16] - 因与其他公司合并、股东异议收购股份，应在6个月内转让或注销[16] - 因员工持股计划等收购股份，合计不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[19] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行规定，董事会需在30日内执行[20] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事任期同董事任期，但连续任职不得超过六年[70] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[72] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比不低于三分之一[81] 投资与担保审批 - 对外投资金额（或连续12个月累计额）占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产值的比例在10%以下，由董事会审批[84] - 人民币3000万元以下的对外投资，董事长可经充分论证后决定[84] - 董事会有权决定金额不高于3000万元且公司最近一期经审计净资产值5%以下的关联交易[85] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[110] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[110] - 任何三个连续年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[113] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[121][122] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊公告[130][131] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[134]

融资策略 - 公司拟申请不超150,000.00万元综合授信额度[2] - 授信期限一年，含流动资金贷款等业务[2] - 董事会授权董事长办理申请及签合同事宜[2]

江苏亚星锚链股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏亚星锚 链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并提出建议。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 总工程师、董事会秘书、财务负责人。 第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满 ...

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，亚星锚链编制了本专项 说明所附的亚星锚链2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表（以下简称汇总表）。 关于江苏亚星锚链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 苏公W[2024]E1149号 江苏亚星锚链股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏亚星锚链股份有 限公司（以下简称亚星锚链）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于2024年4月19日出 具了苏公W[2024]A511号无保留意见审计报告。 关于江苏亚星锚链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是亚星锚链 管理层的责任。我们对汇总表 ...

审计委员会构成 - 公司第六届董事会审计委员会由3人组成，独立董事超1/2[1] - 成员为齐保垒、陶兴、张艳[13] 2023年会议情况 - 共召开4次会议[3] - 第一次审议6项议案提交董事会[3] - 第二次审议半年度财报提交董事会[4] - 第三次审议三季度财报提交董事会[4] - 第四次听取预审和年度审计安排[4] 审计相关决策 - 提议续聘公证天业为2024年外部审计机构[5][7] 审计监督成果 - 监督内审提高成效[7] - 认为2023年财报编制合规无重大错报[7] - 认为内控体系完善且执行有效[8] 2024年展望 - 依据规定履职[11] - 加强与外审、内审、管理层沟通[11]

审计相关 - 审计公司对亚星锚链2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[7] - 审计报告日期为2024年4月19日[9] 报告编号 - 亚星锚链相关报告编码为苏24N8JE[1] - 内部控制审计报告编号为苏公WI2024IE1148号[2]

独立董事聘任 - 公司聘任3名独立董事，至少1名是有高级职称或注会资格的会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[6] - 董事会等可提出独立董事候选人[9] 独立董事任期 - 连任不超六年，满6年后36个月内不得再被提名[10] 独立董事履职 - 连续两次未出席董事会会议应解除职务[10] - 辞职致比例不足需补选，辞职报告在补选后生效[11] - 履职笔录及公司资料保存至少十年[17] - 年度述职报告在发年度股东大会通知时披露[18] - 每年现场工作不少于十五日[18] - 需参加任职及后续培训[18] 独立董事职权 - 2名以上认为资料问题可提延期，董事会应采纳[20] - 聘请中介机构费用由公司承担[20] 独立董事津贴 - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并在年报披露[20] 年报相关 - 年报公布前负有保密义务[24] - 履行年报职责应有书面记录[24] - 超半数对年报有异议可聘请外部审计机构，费用公司承担[25] - 应在年报对重大事项发表独立意见[25] - 需对年报签署书面确认意见[25] - 年报编制期间负有保密义务[25] 其他 - 发现违法违规应要求纠正并报告[25] - 制度依国家法律和公司章程执行[27] - 制度由董事会制定报股东大会批准生效及修改[27] - 制度由董事会负责解释[27] - 制度发布于2024年4月[27]

一、公司章程的修订情况 证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-009 江苏亚星锚链股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公 司股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司董事会议事规则的议案》、《关于修 订公司独立董事工作制度的议案》、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》、 《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》、《关于修订公司董事会审计 委员会工作细则的议案》、《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议 案》、《关于制定公司独立董事专门会议工作制度的议案》，具体内容如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》等相关规定 ，公司结合实际情况对《公司章程》进行了修订。 具体修订内容如下： | 原条款 | | 修订后条 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计 客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信 息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产 业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 50 家。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2023 年度财务报告审 计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对会计师事务 2023 年度审计过程中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 二、执业记录 一、资质条件 1、人员信息 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》等法律法规 以及《江苏亚星锚链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一的，应当在 2 个月内召开临时股东大会。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或少于《公司章程》要求的数额的 2/3 时； （二 ...