江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于变更经营范围的议案》、《关于修订公 司章程的议案》，2025 年 4 月 25 日召开第六届监事会第七次会议审议通过了《关 于取消监事会的议案》，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员 会行使，监事会议事规则等监事会相关制度相应废止。具体内容如下： 一、经营范围变更情况： 证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2025-017 江苏亚星锚链股份有限公司 关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 变更前：船用链、船舶配件及船用链附件、系泊链、海洋工程装备及系泊链 附件的设计、制造、销售服务；锻件设计、制造、销售及服务；本企业自产产品 及相关技术出口业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、 备品备件、零配件及相关技术进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）；许可项目：港口经 ...

公司代码：601890 公司简称：亚星锚链 江苏亚星锚链股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏亚星锚链股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2024 年度财务报告审 计机构、内部控制审计机构。根据相关法律、法规及规章制度的规定，公司对会 计师事务 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期 货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.6 ...

本专项说明仅供亚星锚链2024年年度报告披露之目的使用，不得用作任何 其他用途。 公证天业会计师事务所 中国注册会计师 （特殊普通合伙） (项目合伙人) 关于江苏亚星锚链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 关于江苏亚星锚链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 苏公W[2025]E1222号 江苏亚星锚链股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏亚星锚链股份有 限公司（以下简称亚星锚链）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于2025年4月25日出具 了苏公W[2025]A557号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，亚星锚链编制了本专项说 明所附的亚星锚链2024年度非经营 ...

经核查公司独立董事齐保垒、张艳、张友法的任职经历及签署的 相关自查文件，独立董事齐保垒、张艳、张友法未在公司担任除独立 董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事不存在影响其独立 性的情况，符合《管理办法》、《规范运作》的有关要求。 江苏亚星锚链股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下 简称"《规范运作》"） 等相关法律、法规、规范性文件的规定，江苏 亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立 董事齐保垒、张艳、张友法的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 江苏亚星锚链股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 ...

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2025-021 江苏亚星锚链股份有限公司 关于为香港全资子公司提供担保预计的公告 实际已经提供的担保金额：截至本公告发布日，公司为亚星国际已实际提供 的担保余额（不含本次）为 3,950 万元人民币。 相关风险提示：本次担保预计是对资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保， 提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保及反担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足亚星国际的日常经营资金需求和业务发展需要，全资子公司亚星国际 拟向银行申请不超过 50,000 万元授信额度（包括贷款、开立保函、信用证等）， 公司拟为其提供不超过 50,000 万元人民币的连带责任担保或质押担保。为提高 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计金额：无。 本次担保预计需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重 大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"亚星锚链"或"公 司"）的全资子公司亚星（香港）国际有限公司（以下简称"亚星国际"），本 次 ...

券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2025-019 江苏亚星锚链股份有限公司 关于申请办理综合授信业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重 大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。 具体情况如下： 为满足公司生产经营发展需要，公司（含子公司）拟向银行等金融机构申请 不超过人民币 150,000.00 万元的综合授信额度，期限为一年。综合授信业务包 括但不限于：办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、国内信 用证等融资业务。 授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金 额、期限、业务品种等视公司运营资金的实际需求来合理确定，最终以银行等金 融机构实际审批结果及实际签订的合同为准。 为了提高工作效率，公司董事会同意授权董事长在额度内办理上述授信额度 申请事宜，并签署合同、协议、凭证等各项法律文件。 特此公告。 江苏亚星锚链股份有限公司董事会 2025 ...

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2025-018 江苏亚星锚链股份有限公司 关于使用公司自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年 4 月 25 日召开的江苏亚星锚链股份有限公司（"公司"）第六届 董事会第六次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用公司自有 资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提请股东大会审议通过。 一、本次委托理财概况 （一）购买理财产品目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，创造 更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买理财产品。 （二）资金来源 公司拟进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。 （三）委托理财产品的基本情况 委托理财受托方：银行、券商等金融机构 本次委托理财金额：以不超过人民 16 亿元的闲置自有资金进行委托 理财，在此额度内资金可以滚动使用 委托理财产品名称：理财产品 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起 1 年 履行的审议程序：经第六届董事会第六次会 ...

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2025-016 江苏亚星锚链股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重 大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任的会计师事务所事项的情况说明 为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，江苏亚 星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）董事会同意续聘公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2025 年度的财务及内部控 制审计机构，聘用期为一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 2 次，监督管理措施 5 次、自律监 管措施 1 次、纪律处分 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。 1、基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事 务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"公证 天业"）,成立于 1982 年，是全国首批经批准具 ...

董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等规定和要求，江苏亚 星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"公证天业"）审计资质及 2024 年度审计工作履行了监督职责，现将有关情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏亚星锚链股份有限公司 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期 货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 截至 2024 年末，公证天业合伙 ...