证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2025-021 江苏亚星锚链股份有限公司 关于为香港全资子公司提供担保预计的公告 实际已经提供的担保金额：截至本公告发布日，公司为亚星国际已实际提供 的担保余额（不含本次）为 3,950 万元人民币。 相关风险提示：本次担保预计是对资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保， 提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保及反担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足亚星国际的日常经营资金需求和业务发展需要，全资子公司亚星国际 拟向银行申请不超过 50,000 万元授信额度（包括贷款、开立保函、信用证等）， 公司拟为其提供不超过 50,000 万元人民币的连带责任担保或质押担保。为提高 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计金额：无。 本次担保预计需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重 大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"亚星锚链"或"公 司"）的全资子公司亚星（香港）国际有限公司（以下简称"亚星国际"），本 次 ...

本专项说明仅供亚星锚链2024年年度报告披露之目的使用，不得用作任何 其他用途。 公证天业会计师事务所 中国注册会计师 （特殊普通合伙） (项目合伙人) 关于江苏亚星锚链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 关于江苏亚星锚链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 苏公W[2025]E1222号 江苏亚星锚链股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏亚星锚链股份有 限公司（以下简称亚星锚链）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于2025年4月25日出具 了苏公W[2025]A557号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，亚星锚链编制了本专项说 明所附的亚星锚链2024年度非经营 ...

公司代码：601890 公司简称：亚星锚链 江苏亚星锚链股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏亚星锚链股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2025-016 江苏亚星锚链股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重 大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任的会计师事务所事项的情况说明 为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，江苏亚 星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）董事会同意续聘公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2025 年度的财务及内部控 制审计机构，聘用期为一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 2 次，监督管理措施 5 次、自律监 管措施 1 次、纪律处分 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。 1、基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事 务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"公证 天业"）,成立于 1982 年，是全国首批经批准具 ...

券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2025-019 江苏亚星锚链股份有限公司 关于申请办理综合授信业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重 大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。 具体情况如下： 为满足公司生产经营发展需要，公司（含子公司）拟向银行等金融机构申请 不超过人民币 150,000.00 万元的综合授信额度，期限为一年。综合授信业务包 括但不限于：办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、国内信 用证等融资业务。 授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金 额、期限、业务品种等视公司运营资金的实际需求来合理确定，最终以银行等金 融机构实际审批结果及实际签订的合同为准。 为了提高工作效率，公司董事会同意授权董事长在额度内办理上述授信额度 申请事宜，并签署合同、协议、凭证等各项法律文件。 特此公告。 江苏亚星锚链股份有限公司董事会 2025 ...

经核查公司独立董事齐保垒、张艳、张友法的任职经历及签署的 相关自查文件，独立董事齐保垒、张艳、张友法未在公司担任除独立 董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事不存在影响其独立 性的情况，符合《管理办法》、《规范运作》的有关要求。 江苏亚星锚链股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下 简称"《规范运作》"） 等相关法律、法规、规范性文件的规定，江苏 亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立 董事齐保垒、张艳、张友法的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 江苏亚星锚链股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 ...

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2025-020 江苏亚星锚链股份有限公司 关于核销部分应收账款坏账准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重 大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第六次会议，第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于核销部 分应收账款坏账准备的议案》，同意公司将确认无法收回且已全额计提坏账准备 的应收账款 22,423,677.00 元予以核销。具体情况如下： 一、核销的应收账款概况 （一）本次核销的应收账款金额 为进一步加强公司的资产管理，公允地反映公司财务状况及经营成果，使会 计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》等相关规定，公司将确认已无法收 回的应收账款合计 22,423,677.00 元予以核销，上述应收账款已全额计提坏账准 备，具体情况如下： 单位：元/人民币 | 序 | 债务人 | 款项性 | 核销金额 | 已计提坏账准备金 | 计提比 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

江苏亚星锚链股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，江苏亚星 锚链股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 恪尽职守，认真履行职责。现就公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事齐保垒先生、独立董事张艳女士及 董事长陶兴先生组成，其中独立董事齐保垒先生担任审计委员会主任委员。 上述成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。独立董事 人数占审计委员会 1/2 以上，其中主任委员齐保垒先生为会计专业人士，符合监 管要求。 2024 年，公司董事会审计委员会履行了相应的工作职责，各位委员能够及 时收到公司发给各位委员的议案资料，在日常工作和公司召开会议期间也能够积 极对公司生产经营情况进行深入了解，与公司管理人员进行沟通交流，公司管理 层、财务等相关部门均能给予积极支持和配合，为各位委员履行职责提供了保障， 促进了公司建立有效的内部控制 ...

董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等规定和要求，江苏亚 星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"公证天业"）审计资质及 2024 年度审计工作履行了监督职责，现将有关情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏亚星锚链股份有限公司 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期 货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 截至 2024 年末，公证天业合伙 ...

2024年年度股东大会 证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：2025-022 江苏亚星锚链股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东 ...