公司董事会认为，崔松女士具备担任公司第五届董事会非独立董事的履职能 力，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。公司独立董事均发表了同意 的独立意见。 证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2023-053 南方出版传媒股份有限公司 关于增选第五届董事会非独立董事公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 公司 2023 年第五届董事会第七次会议，审议通过《关于增选第五届董事会非独 立董事的议案》，董事会拟提名崔松女士为公司第五届董事会非独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。 特此公告。 南方出版传媒股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 附件：崔松女士简历 崔松，出生于 1970 年 12 月，中山大学会计硕士学位，正高级会计师，正高 级经济师，注册会计师，注册税务师。现任南方传媒党委委员、总 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2023-050 南方出版传媒股份有限公司 关于时代传媒集团收到中国证券监督管理委员会浙江监管局 《行政处罚事先告知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"南方传媒"、"公司"）子公司广 东时代传媒集团有限公司（以下简称"时代传媒集团"、"时代传媒"）于 2023 年 6 月 26 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）下发的《中 国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 01120230017 号）。 因涉嫌传播虚假信息，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处 罚法》等法律法规，证监会决定对时代传媒集团立案。详见公司于 2023 年 6 月 28 日披露的《关于子公司时代传媒集团收到中国证券监督管理委员会立案告知 书的公告》（公告编号：临 2023-036）。 公司近日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《行政处罚事先告 知书》（浙处罚字[2023]26 号），现公告如下： ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2023-049 南方出版传媒股份有限公司 关于子公司参与设立投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资标的：广州弘图南传投资基金合伙企业（有限合伙）（暂名，以工商 部门核准为准） ● 投资金额：总规模 4,000 万元，其中普通合伙人广东弘广私募股权投资基 金管理有限公司（以下简称"弘广投资"）拟认缴出资 100 万元。南方出版传媒 股份有限公司（以下简称"南方传媒""公司"）子公司广东南方传媒投资有限公 司（以下简称"南传投资"）拟认缴出资 2,000 万元，认缴比例为 50.00%，其他 有限合伙人拟认缴出资 1,900 万元。 ● 风险提示：主要风险包括本产业基金尚需履行中国证券投资基金协会等的 登记注册、备案等手续，具体设立和开始投资运作的时间存在一定的不确定性； 产业基金后续能否按预期募集成功存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险； 产业基金未来所投资的项目可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资 标的公 ...

资产分类与计量 - 低风险组合包含日常活动应收的各类保证金、押金等[1] - 账龄信用风险特征组合以其他应收款初始确认日期所在年度作为信用风险特征[1] - 若非流动资产满足特定条件，作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或摊销[3] - 被划分为持有待售但不再满足条件的资产或处置组，按两项金额中较低者计量[3] - 长期应收款基于信用风险特征划分为不同组合，账龄信用风险特征组合以初始确认日期所在年度作为信用风险特征[4][5] - 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额确定初始投资成本[6] - 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在购买日按合并成本确定初始投资成本[6] - 投资性房地产按成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量[8] - 自用房地产与投资性房地产转换时，按转换前账面价值作为转换后入账价值[8] - 投资性房地产处置收入扣除账面价值和相关税费后计入当期损益[8] 固定资产折旧 - 房屋及建筑物折旧年限8 - 40年，残值率3%，年折旧率12.13% - 2.43%[10] - 机器设备折旧年限4 - 20年，残值率3%，年折旧率24.25% - 4.85%[10] - 运输设备折旧年限8 - 10年，残值率3%，年折旧率12.13% - 9.70%[10] - 办公设备折旧年限4 - 10年，残值率3%，年折旧率24.25% - 9.70%[10] - 电子设备折旧年限4 - 8年，残值率3%，年折旧率24.25% - 12.13%[10] - 其他设备折旧年限4 - 20年，残值率3%，年折旧率24.25% - 4.85%[10] 担保情况 - 担保总额为57,824.35万元，占公司净资产的比例为7.33%[26] - 报告期内对子公司担保发生额合计17,928.04万元，报告期末对子公司担保余额合计57,824.35万元[50] 收入确认 - 出版、发行、报媒发行、印刷、物资贸易业务按客户取得商品控制权时点确认收入[25] - 报媒广告等业务按履约进度确认收入，履约进度按产出法确定[25] 股权交易 - 公司分别出资18,813.44万元、2,392.09万元，共计21,205.53万元购买广版集团所持广东岭南社、广东地图社100%股权[43] - 发行集团发行6495.6543万股（每股16.1291元，股份价值10.48亿元）购买广东教育书店100%股权[76] - 发行集团、新华印刷合计出资1.76亿元购买广东粤新文化产业投资有限公司99%股权[76] - 公司出资2.12亿元购买广东岭南社、广东地图社100%股权[76] 租赁交易与诉讼 - 公司与广州莱卡维雅贸易有限公司等有租赁交易，如广州市永福路155 - 157号租赁金额为1,872.00万元，租赁期从2011 - 02 - 01至2026 - 01 - 01 [47] - 公司与天石公司就广东国家数字出版基地签订租赁协议，总租金82,095.40万元，因天石公司欠款，公司于2021年10月31日解除合同，并起诉归还租金约1.45亿元及相关费用暂合计约3.54亿元，目前案件尚处执行阶段[47] - 2023年1月17日公司向法院申请执行立案，2023年6月25日向法院提交《续行冻结申请书》[47] - 2022年11月29日，广州市中级人民法院作出一审判决，支持公司绝大部分诉讼请求，并驳回天石公司的反诉请求[47] - 2022年7月22日法院作出同意查封天石公司价值353,689,646.40元款项或等值财产的裁定[47] 关联交易与同业竞争 - 2023年4月27日公司召开第五届董事会第五次会议审议通过2022年度关联交易情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案[42] - 2020年广版集团与相关方签订国有股权无偿划转协议，导致公司与广东岭南社、广东地图社形成同业竞争及大额关联交易，广版集团承诺36个月内消除潜在同业竞争情形[43] - 2020年广版集团与公司分别签订托管协议，公司受托管理广东岭南社、广东地图社，广版集团按年支付委托管理费[43] - 广版集团将在少先队员股权划转完成后36个月内消除潜在同业竞争情形[170] - 广版集团将在黄金时代股权划转完成后36个月内消除潜在同业竞争情形[170] - 广东岭南社、广东地图社股权变更工商登记完成后36个月内，广版集团将消除潜在同业竞争情形[186] 公司基本信息 - 报告期为2023年半年度[60] - 公司中文名称为南方出版传媒股份有限公司，简称南方传媒[62] - 公司外文名称为SouthernPublishingandMediaCo.,Ltd.，缩写为SPM[62] - 公司法定代表人为谭君铁[62] - 董事会秘书为雷鹤，证券事务代表为龚慧明[73] - 公司注册地址为广东省广州市越秀区环市东路472号11楼[73] - 公司办公地址为广东省广州市越秀区水荫路11号，邮政编码为510075[73] - 公司网址为www.nfcb.com.cn，电子信箱为ir@nfcb.com.cn[73] 报告审计与合规 - 本半年度报告未经审计[65] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况，也不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[67] 财务关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入40.58亿元，同比增长4.55%[76][87] - 本报告期归母净利润4.11亿元，同比增长18.76%[76][87] - 本报告期净利润4.79亿元，同比增长25.81%[87] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.12亿元，同比减少77.49%[76] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产70.96亿元，较上年度末减少2.95%[76] - 本报告期末总资产154.03亿元，较上年度末增长2.70%[76] - 基本每股收益0.47元/股，同比增长20.51%[76] - 非经常性损益合计为59922368.09元，其中计入当期损益的政府补助为30863475.99元，股权投资等公允价值变动损益为28089473.71元[100][101] - 应收账款融资本期期末数30,658,009.47元，较上年期末增长89.66%[115] - 预付款项本期期末数191,129,331.52元，较上年期末增长80.61%[115] - 其他应收款本期期末数121,088,187.32元，较上年期末减少28.48%[115] - 其他非本期期末数613,682,063.36元，较上年期末增长6108.56%[115] - 经营活动产生的现金流量净额本期数411,845,670.53元，较上年同期减少77.49%[114] - 应付票据期初122140000元，占比0.79%，期末184830000元，占比1.23%，变动 - 33.92%[149] - 应交税费期初57817139.4元，占比0.38%，期末74203411.57元，占比0.49%，变动 - 22.08%[149] - 应付股利期初459488259.07元，占比2.98%，期末26066730.37元，占比0.17%，变动1662.74%[149] - 其他应付款期初718335388.89元，占比4.66%，期末533132909.95元，占比3.55%，变动34.74%[149] - 2023年公司出版的《血脉》《乌江引》获2022年度“中国好书”，第八届中华优秀出版物奖获6项正式奖、6项提名奖，《中国童年丛书》等36个项目获首届广东出版政府奖[196] 业务线数据关键指标变化 - 2023上半年图书零售市场较2022年同期下降2.41%[102] - 报告期内出版板块实现收入14.15亿元，同比增长7.63%[109] - 《漫画小学生心理》累计销售340万套，《漫画中小学生自我管理》销售120万套[109] - 花城文学院相关活动线上累计阅读量超5000万人次[109] - 第八届中华优秀出版物奖中公司收获6项正式奖、6项提名奖[109] - 报告期内发行板块实现收入33.38亿元，同比增长9.03%[109] - 公司完成实体网点新建及改造项目8家，其中新建补网1家、改造或微提升7家[109] - 公司初步优选13处地址打造特色书店[109] - 上半年“新华乐育学堂”服务学生近5000人[109] - 报告期内教材教辅收入37.12亿元，同比增长6.99%，2023年春季中小学教材发货码洋16.78亿元[125] - 教育社和新华发行集团上半年课后服务学生达46万多人次，课后服务营收合计超1.3亿元[125] - 新华发行集团上半年完成17所中小学共4199人研学实践活动[125] - 报告期内物资板块收入3.81亿元，印刷板块收入2.70亿元[128] - 《父母》《了不起的基因》等图书累计销售46万多册[197] - 广东新华直播基地上半年累计直播289场，销售超1600万元[198] 投资情况 - 公司对广东粤科普集团有限公司、广东岭南美术出版社有限公司、广东省地图出版社有限公司等投资合计29205.53万元，其中广东岭南美术出版社有限公司本期损益影响为698.07万元，广东省地图出版社有限公司本期损益影响为 - 116.07万元，整体本期损益影响为582万元[133] - 证券投资期初合计1178899918.24元，本期公允价值变动损益合计28296205.42元，本期购买金额合计264207026.37元，本期出售/赎回金额合计317618036.66元，期末合计1169880391.61元[136] - 股票投资中，国轩高科投资成本21091元，期末账面价值16572元；宏柏新材投资成本19056元，期末账面价值13174元；苏能股份投资成本6180元，期末账面价值6170元；浙版传媒投资成本15003元，期末账面价值12166元；中原传媒投资成本19099元，期末账面价值15210元[138] - 2023年6月30日私募基金投资，期初账面价值为3.225794745亿元，本期购买300万元，本期出售9688.82585万元，期末账面价值为2.3783422397亿元[154] - 股票盈趣科技最初投资成本3.731万元，期初账面价值6608元，本期公允价值变动损益1152元，本期投资损益320元，期末账面价值7760元[153] - 股票中海达最初投资成本2.775万元，期初账面价值1.839万元，本期公允价值变动损益1920元，期末账面价值2.031万元[153] 利润分配 - 公司2023年半年度不进行利润分配或公积金转增股本，每10股送红股数为0，每10股派息数为0，每10股转增数为0[146] 公司风险 - 公司面临新业务拓展、税收优惠政策、转型升级、成本等方面的风险[142] 股东大会 - 公司2022年度股东大会通过共计8项议案，内容详见《南方传媒2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023 - 027）[145] - 公司于2023年5月30日召开2022年度股东大会，8项议案全部审议通过[157] 人员变动 - 副总经理孙泽军离任，孙波被聘任[158] 社会责任 - 公司向韶关市十所中小学捐赠价值100万元的书籍、牛奶等[180] - 公司协助镇里向县财政申请1500万元专项债实施“环车八岭生态经济圈”旅游基础设施配套项目[180] - 公司协助镇里申请专项资金50万元开展建设罗坝镇乡村振兴车间（食品加工厂）[180] - 公司协调解决建设资金并落实捐赠图书8000册[180] 环保情况 - 2013年7月广东新华印刷有限公司完成2套胶订废气治理设施并验收[176] - 2018年广东新华印刷有限公司完成胶订废气治理设施升级改造，加装UV光解和活性炭吸咐装置[176] - 2019年广东新华印刷有限公司完成第3套上光、覆膜废气治理设施并验收[176] - 2020年广东新华印刷有限公司完成印刷废气治理设施建设工作[176] - 2013 - 2014年广东新华印刷有限公司南海分公司开展清洁生产审核活动并通过验收[176] - 2021年10月广东新华印刷有限公司南海分公司取得绿色供应链评价、低VOCs印刷品产品认证证书[176] 房产瑕疵 - 并购新华书店有13处房产未办理所占用土地出让手续，22处房产存在瑕疵，2处房产土地未确权，21处房产为临建或未履行报建手续，控股股东承诺补偿使用损失[186]

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为南方出版传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，我们对公司第五届董事会第六次会议审议的相关事 项出具如下独立意见： 一、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案 公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项符合 《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表数据能够客观、公允地 反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益；本次追溯调整事 项的表决程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损 害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。 蒋冬菊、辛宇、何云 2023 年 8 月 29 日 南方出版传媒股份有限公司 第五届董事会第六次会议相关事项独立董事独立意见 ...

南方出版传媒股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"南方传媒"、"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开公司第五届董事会第六次会议，审议通过《关于同一控制下企业合 并追溯调整财务数据的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次追溯调整的原因 证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2023-046 公司于 2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第一次临时董事会会议审议通过《关 于以现金方式购买股权解决同业竞争暨关联交易的议案》，同意分别出资 18,813.44 万元、2,392.09 万元，共计 21,205.53 万元购买广东省出版集团有限 公司（"省出版集团"）所持广东岭南美术出版社有限公司（以下简称"广东岭南 社"）、广东省地图出版社有限公司（以下简称"广东地图社"）100%股权。截至 2023 年 4 月 27 日，广东岭南社和广东地图社均已完成工商变更登记手续。工商 变更完成后，公 ...

第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2023 年 8 月 29 日在公司二楼 203 会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事 会会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君 铁先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，通讯方式 出席会议 2 人），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人 民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名 反对。 证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2023-043 南方出版传媒股份有限公司 表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2023-044 南方出版传媒股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 监事会认为公司 2023 年半年度报告及其摘要内容与格式符合中国证监会和 上海证券交易所的规定，真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和 财务状况等事项。本次半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司 相关制度的规定。 表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反 对。 2.《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 监事会认为公司本次追溯调整事项符合企业会计准则等相关规定，追溯调整 后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2023 年 8 月 29 日在公司二楼 203 会议室以现场方式召开。本次监事会会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2023-047 南方出版传媒股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将 2023 年半年 度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、公司一般图书出版业务 | 单位：万元 | | --- | 南方出版传媒股份有限公司董事会 | 项 | | 销售码洋 | | | 营业收入 | | 营业成本 | | | 毛利率 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 目 | 上年 | 本期 | 增长 | 上年同 | 本期 | 增长 | 上年同 | 本期 | 增长 | 上年 | 本期 | 增长 | | | 同期 | | 率 | 期 | | 率 | 期 | | 率 | 同期 ...