吉视传媒股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 一进行在线 cc.mof.gov.cn) 进行在 会计师事务所(特殊普通合 内部控制审计报告 [2024]京会兴审字第 00840030 号 吉视传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了吉视传媒股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制 ...

吉视传媒股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善吉视传媒股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的法人治理结构，改善董事会结 构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性 文件，以及《吉视传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）业务规则和《 ...

| 证券代码：601929 | 证券简称：吉视传媒 | 公告编号：临 | 2024-013 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：250052 | 证券简称：23 吉视 01 | | | 吉视传媒股份有限公司 2024年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该事项不需要提交股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于审议公司 2024 年度预计与吉林省吉林祥云信息技术有限公司发生关联交易的 议案》。 2、监事会审议情况 公司于2024年4月11日召开第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 审议公司2024年度预计与吉林省吉林祥云信息技术有限公司发生关联交易的议 案》。 3、独立董事意见 公司独立董事事前认可该交易情况并发表独立意见，认为：公司与关联方 2024年度预计发生的日常关联交易为公司在生产经营过程中的正常交易行为， 各项关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公允、互惠 ...

吉视传媒股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范吉视传媒股份有限公司（以下简称 本"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（简称"《证券法》"）及《吉视传媒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并参照《上市公司治 理准则》，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会 办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会 议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公 室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟 定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管 理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： (一)代表 1/10 以上表决权的股东提议时； 1 (二) 1/3 以上董事联名提议时； (三)监事会提议时； (四)董事长认为必要时； ( ...

| 证券代码：601929 | 证券简称：吉视传媒 | 公告编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：250052 | 证券简称：23 吉视 01 | | | 吉视传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 1995 年取得中国证监会、财政 部颁发的从事证券相关业务资格，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、 军工涉密业务咨询等各类资质。 2.人员信息 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为张恩军，现拥有员工 1,900 余名。其中，合伙人 100 名、注册会计师 433 名，上年度末签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 166 人。 3.业务规模 拟聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1992 年，于 2 ...

吉视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 吉视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，本人按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律 法规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责， 忠实履行独立董事职责，及时了解公司各项运营情况，积极 参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见， 审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的基本情况 吴国萍，女，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权。 会计学专业教授，博士学历，毕业于吉林大学。历任东北师 范大学商学院院长、教授委员会主任委员，东北师范大学教 务处副处长、财务处处长，东北师范大学经济与管理学院教 授、博士生导师等职务。2016 年 9 月至今担任吉视传媒独 立董事。 （二）不存在影响独立性的情况进行说明 1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公 司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司 ...

| 证券代码：601929 | 证券简称：吉视传媒 | 公告编号：临 | 2024-009 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：250052 | 证券简称：23 吉视 01 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 吉视传媒股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行现金分红， 也不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案是考虑到目前公司发展战略和经 营目标，为公司长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事 会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并 报表归属于母公司股东的净利润为-692,945,904.79 元，母公司的净利润为 -322,485,161.33 元。 经公司第四届董事会第二十 ...

关于吉视传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 [2024]京会兴专字第 00840013 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：吉视传媒股份有限公司 审计单位：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 吉视传媒股份有限公司全体股东： 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们 对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审 计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公 司实施 2023 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对汇 总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况之用。 附件： 吉视传媒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 北京兴华会计师事务所 中国注册会计师：陈敬波 （特殊普通合伙）（盖章） 中国·北京 中国注册会计师：刘 ...

关于吉视传媒股份有限公司 专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acemo.f.gov.cn）"进行整 " 会计顾事务所(特殊普通合作 关于吉视传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 [2024]京会兴专字第 00840013 号 吉视传媒股份有限公司全体股东: 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了吉视传媒股份有限公司 (以下简称"贵公司")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2024年 4 月 11 日签发了 "[2024]京会兴审字第 00840029 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求,贵公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的 ...

特此公告。 吉视传媒股份有限公司董事会 2024 年 04 月 11 日 附件： | 证券代码：601929 | 证券简称：吉视传媒 | 公告编号：临 | 2024-015 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：250052 | 证券简称：23 吉视 01 | | | 吉视传媒股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《公司章程》规定，因工作需要经董事长提名，并经公司董 事会提名委员会任职资格审查及公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，决 定聘任徐阳先生为公司高级管理人员（简历见附件）。公司独立董事就本次高级 管理人员聘任事宜发表了独立意见，认为公司本次聘任的高级管理人员程序符合 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关 规定，教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务的要求。同意公司 聘任徐阳先生为公司高级管理人员。 徐阳，男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，毕业 ...