湖北元申律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北东贝机电集团 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》")《湖北东贝机电集团股份有限 公司 2022 年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》"或"本 次激励计划")的规定,就公司本次激励计划第二个解除限售期解除 限售条件成就(以下简称"本次解除限售")的相关事项出具本法律意 见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： (一)本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 1 湖北元申律师事务所 关于 湖北东贝机电集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 解除限售相关事项之 法律意见书 致：湖北东贝机电集团股份有限公司 事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行 》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分 的核查验证. 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 ( 二 )本所已得到公司如下保证： ...

湖北元申律师事务所 关于 湖北东贝机电集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 解除限售相关事项之 法律意见书 致：湖北东贝机电集团股份有限公司 湖北元申律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北东贝机电集团 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》")《湖北东贝机电集团股份有限 公司 2022 年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》"或"本 次激励计划")的规定,就公司本次激励计划第二个解除限售期解除 限售条件成就(以下简称"本次解除限售")的相关事项出具本法律意 见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： (一)本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 1 事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行 》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分 的核查验证. 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 ( 二 )本所已得到公司如下保证： ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-027 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权； 公司董事姜敏先生、朱宇杉先生、廖汉钢先生、付雪东先生作为本次符合解除限售 条件的激励对象，对该议案回避表决。 本议案无需提交公司股东大会审议表决。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电 集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就 的公告》。 特此公告。 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议 于 2024 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 6 月 13 日以 书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《湖北东 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-028 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2024 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 6 月 13 日以书 面或电子邮件发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 与会监事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条 件成就的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 湖北东贝机电集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 19 日 - 1 - ...

激励对象与限售股情况 - 本次符合解除限售条件激励对象259人[2] - 可解除限售限制性股票3,053,610股，占总股本0.4911%[2] - 2023年限制性股票激励计划实际授予288人，已回购注销58.3060万股[9] - 激励对象人数调整为260人，100,380股将被回购注销[10] 业绩数据 - 2021 - 2023年归属于上市公司股东净利润分别为31,884,063.41元、142,036,399.47元、188,435,902.87元[7] - 2022 - 2023年净利润累计平均值定比2021年增长率418.24%[7] 解除限售相关 - 激励计划授予登记完成日为2022年6月27日，第二个限售期于2024年6月26日届满[7] - 解除限售期为2024年6月27日至2025年6月26日[7] - 259名激励对象2023年绩效考核对应评价为“优秀（A）”或“良好（B）”，当期解除限售比例100%[8] 人员具体情况 - 董事廖汉钢、姜敏已获授44.10万股，本次可解除限售13.23万股，占比30%[11] - 董事朱宇杉已获授36.82万股，本次可解除限售11.046万股，占比30%[11] - 董事付雪东已获授22.00万股，本次可解除限售6.60万股，占比30%[12] - 255名核心人员已获授870.85万股，本次可解除限售261.255万股，占比30%[12] - 259名激励对象合计已获授1017.87万股，本次可解除限售305.361万股，占比30%[12] 各方意见 - 监事会认为259名激励对象符合解除限售条件，同意办理[13] - 董事会薪酬与考核委员会核查激励对象满足条件[14] - 律师认为解锁条件已成就，公司需办手续和披露信息[15] - 独立财务顾问认为公司和激励对象符合条件，无损害股东利益情形[17]

之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 公司简称：东贝集团 证券代码：601956 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖北东贝机电集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就事项 | 目 录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | 一、释义 1. 公司、东贝集团：指湖北东贝机电集团股份有限公司。 2. 本激励计划：指湖北东贝机电集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划。 3. 限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的本公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定 的解除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理 人员、核心管理人员及核心骨干人员。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 6. ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司概况:东北集团成立于1966年,主要从事冰箱压缩机、冷柜压缩机等业务,同时发展与压缩机相关的产业,包括住建电机、商用制冷器具等,公司布局多个工业园区,形成产业链各环节之间不同产品之间战略性有机协同的格局[1] - 经营亮点: - 公司加速布局高附加值产品市场,在美洲、非洲、土耳其等新兴市场的变频产品拓展初见成效,全年变频销量和商用R290销量较去年同比增长近40%[2] - 公司积极与国内主流冰箱公司建立战略合作关系,通过加强关键技术和先进工艺的革新改造,大幅提高产品附加值,不断向高效高端产品迈进[2] - 公司铸造公司精准定位新能源和乘用车市场,汽配件销量同比增长28%,持续攀升创历史最高水平[2][3] - 公司电机公司在冰箱冷柜用压缩机电机行业内处于领先地位,持续加大外部市场攻坚力度,外销冰压和生活电器累电机份额占比持续攀升,全年产销量创历史新高[3] - 公司制冷公司是国内商用制冷设备头部制造商,冰淇淋机连续十年全球销量领先,高端产品全年实现销售较去年同比增长超40%[4] - 经营业绩: - 2023年实现营业收入59.04亿元,同比增加10.45%,实现归属于上市公司股东的净利润18843.59万元,同比增长32.67%[4][5] - 截至2023年12月31日,公司总资产为67.0亿元,经营活动产生的现金流量净额为34.36亿元,同比增长346%[5] - 压缩机产品销量增长25.33%,同比实现4.20亿台,全年生产效率提升13个百分点[5] - 住建电机业务收入增长94.7%,明年预计增长15%,达到1.85亿元[5] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在新兴市场的变频产品拓展情况如何?[2] **Jiazhen Zhao 回答** 公司在美洲、非洲、土耳其等新兴市场的变频产品拓展已初见成效,全年变频销量和商用R290销量较去年同比增长近40%,部分地区订单增长近三倍。[2] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司在高端产品市场的表现如何?[4] **Jiazhen Zhao 回答** 公司制冷公司的高端产品全年实现销售较去年同比增长超40%,蜜雪冰城、华莱士等关键客户群销售额创历史新高。[4] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司的住建电机业务未来发展前景如何?[5] **Lei Chen 回答** 公司住建电机业务收入在2023年增长94.7%,明年预计将进一步增长15%,达到1.85亿元。公司将持续推动该业务的发展。[5]

会议主要讨论的核心内容 - 公司概况:东北集团成立于1966年,主要从事冰箱压缩机、冷柜压缩机等业务,布局多个工业园区,形成产业链各环节之间不同产品之间战略性有机协同的格局[1] - 经营亮点: - 公司加速布局高附加值产品市场,在美洲、非洲、土耳其等新兴市场的变频产品拓展初见成效,全年变频销量和商用R290销量较去年同比增长近40%[2] - 公司积极与国内主流冰箱公司建立战略合作关系,通过加强关键技术和先进工艺的革新改造,大幅提高产品附加值[2] - 公司以精密制造加工和汽车零部件业务作为突破口,全年汽配件销量同比增长28%,持续提升创历史最高水平[2] - 公司电机业务在冰箱冷柜用压缩机电机行业内处于领先地位,全年产销量创历史新高[3] - 公司制冷公司是国内商用制冷设备头部制造商,冰淇淋机连续十年全球销量领先,高端产品全年实现销售较去年同比增长超40%[4] 经营业绩 - 2023年实现营业收入59.04亿元,同比增加10.45%[4] - 实现归属于上市公司股东的净利润18843.59万元,同比增长32.67%[4] - 截至2023年12月31日,公司总资产为67.0亿元,经营活动产生的现金流量净额为34.36亿元,同比增长346%[4][5] - 每股收益为4.20元,同比增长25.33%[4][5] - 全年生产压缩机395万台,同比增长4.84%[4][5]

会议信息 - 公司2023年度业绩说明会将于2024年06月13日15:00 - 16:30举行[2][4] - 会议在上海证券交易所上证路演中心召开[2] - 召开方式为自行视频录播和网络互动[2][4] 投资者相关 - 投资者可于2024年06月05日至06月12日16:00前预征集提问[2][4] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[5] 参会人员与联系 - 参加人员有总经理、财务总监等[4] - 联系人付雪东，电话0714 - 5415858，邮箱jtstock@donper.com[5]