人员数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员10,730名、签过证券审计报告注会693名[1] 业绩数据 - 2023年度立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] 审计相关 - 公司2023年聘任立信为审计机构，各方发表相关意见[4] - 立信对公司2023财报及内控审计并出具报告，审计中与管理层沟通[5] - 公司评估立信资格合规，执业表现良好[6][7]

独立董事情况 - 公司收到独立董事《独立性情况自查表》[1] - 董事会评估独立董事独立性[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 评估意见日期 - 董事会出具专项评估意见日期为2024年4月25日[2]

报告与说明会时间 - 2024年4月26日发布2023年年度报告[3] - 2024年4月30日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[3] 投资者提问与参与 - 2024年4月23日至4月29日16:00前提问[3] - 2024年4月30日15:00 - 16:30在线参与业绩说明会[7] 会议相关信息 - 以视频结合网络互动召开，地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 参加人员含公司董事长、总经理等管理人员[6] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话023 - 68851877，邮箱ir@caeri.com.cn[8] 查看说明会情况 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

中国汽车工程研究院股份有限公司 关于拟回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分 已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"中国汽研"）第 五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限 制性股票的议案》，鉴于中国汽研限制性股票激励计划（第二期）首次授予的原 激励对象万鑫铭因工作调动，申谋、张帆、张静如、黄艳、梅宗信、傅勇、彭期 彦、熊胜平、罗显政、李志刚、刘成、张开斌、陈涛、王晓静、周晶晶因退休或 离职已与公司终止或解除劳动关系，第二期预留部分第一次授予原激励对象欧家 福、陈平、阮廷勇因退休已与公司终止劳动关系，预留部分第二次授予的原激励 对象王雪娇、苑中魁因离职已与公司解除劳动关系，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《中国汽车工程研究院股份有限公司 限制性股票激励计划（第二期）（草案）》（以下简称"《激励草案（第二期）》"） 的有关规定，公司拟将其持有的已获授 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年四月 AW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中国汽车工程研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 嘉源(2024)-05-095 敬启者: 一、关于本次回购注销的批准和授权 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《国有控股上市公司(境内)实 施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题 的通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》 等法律、法规和规范性文件以及《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股 票激励计划(第二期)(草案)》(以下简称"《激励计划(第二期)》")的有关规 定,北京市嘉源律师事务所(以下简 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年四月 嘉源(2024)-05-093 敬启者: LAW OFFICF 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中国汽车工程研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关 问题的通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项 的通知》等法律、法规和规范性文件以及《中国汽车工程研究院股份有限公司 限制性股票激励计划(第三期) (草案)》 (以下简称"《激励计划(第三 期)》")的有关规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国汽 车 ...

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2024-014 中国汽车工程研究院股份有限公司 根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人 将变更为周玉林同志。公司后续将尽快办理法定代表人工商登记变更相关手续。 特此公告。 中国汽车工程研究院股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 一、公司董事长辞职情况 公司原董事长万鑫铭同志因工作安排，申请辞去公司董事长、董事及董事会 战略委员会委员和公司法定代表人职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规 定，万鑫铭同志的辞职不会对董事会正常运作及公司经营情况产生不利影响，不 会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职申请自送达董事会之日起生 效。 万鑫铭同志在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责、富于创新、追求卓 越，展现出优秀的企业家精神和管理能力，不断建立健全完善公司治理体系，全 面推进深化改革，切实增强公司竞争力，为公司实现高质量发展做出了重大贡献。 在此，公司董事会谨对万鑫铭同志在任期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡 献表示诚挚感谢！ 二、公司新任董事长选举情况 经公司第五届董事会第十一次会议审议，选举周玉林同志（ ...

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2024-012 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于拟回购注销限制性股票激励计划（第三期）部分 已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"中国汽研"）第 五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限 制性股票的议案》，鉴于中国汽研限制性股票激励计划（第三期）授予的原激励 对象万鑫铭因工作调动，陈华、王雪娇、陈涛、张志刚、张健、吴国俊、周晶晶 因离职已与公司解除劳动关系，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）及公司《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计 划（第三期）（草案）》（以下简称"《激励草案（第三期）》"）的有关规定，公司 拟将其持有的已获授但尚未解锁的合计 381,000 股限制性股票进行回购注销处 理。现将相关内容公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关程序 1.2022 年 6 月 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八 次会议于 2024 年 4 月 8 日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席游丹主持，监事应 到 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表 决结果合法有效。会议形成决议如下： 一、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于回购注销部 分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。 监事会对本议案发表如下意见： 证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2024-010 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 根据《上市公司股权激励管理办法》《中国汽车工程研究院股份有限公司限 制性股票激励计划（第二期）（草案）》《中国汽车工程研究院股份有限公司限制 性股票激励计划（第三期）（草案）》的有关规定，鉴于 25 名原激励对象已与公 司终止或解除劳动关系，不再具备激励 ...

经审阅公司独立董事赵福全的个人简历等资料，董事会认为其具备担任公司董事会战略委 员会委员职务的资格和能力。同意提名赵福全为公司第五届董事会战略委员会委员，任期与本 届董事会一致。 三、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解 锁的限制性股票的议案》。同意回购注销 25 名因工作调动、退休或离职的原限制性股票激励 对象已获授但尚未解锁的合计894,900股限制性股票，回购价款总计7,081,586.87元人民币。 证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2024-009 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 8 日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式 送达公司董事。本次会议由董事会召集，到会董事一致同意由周玉林董事主持会议。应出席董 事 8 名，实际出席 ...