审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] 费用情况 - 2023年度公司年报审计费用42万元，内控审计费用15万元，与2022年一致[5] 审计相关决策 - 经审议续聘容诚为审计机构[2] - 审计委员会核查认为容诚具备独立性、资质和专业能力[4] 审计结果 - 容诚认为公司财务报表编制合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计委员会工作 - 与容诚沟通预审情况，听取汇报提建议[5] - 审议通过年报等议案并同意提交董事会[5]

财务审计 - 容诚对晶方科技2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 容诚核对2023年度关联资金往来表，未发现重大不一致[4] 资金情况 - 专项说明于2024年4月19日出具[5] - 市场主体登记机关登记晶方科技资金额为8130万元[9]

新策略 - 公司拟开展远期结售汇业务规避汇率风险[2] - 2024年度累计交易总额不超8000万美元，时间为1月至12月[4] - 交易以出口为基础，严禁超正常收汇规模[6] 流程管理 - 财务部申请操作，专人统计并登记台帐[6] - 审计部不定期监督检查并汇报[6] 审批进度 - 2024年4月19日董事会已审议通过，尚需股东大会审议[7]

独立董事任职资格 - 董事会成员中三分之一以上为独立董事，至少一名是会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[5] - 候选人无最近36个月证券期货违法犯罪受处罚等不良记录[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[9] - 股东大会选2名以上独立董事实行累积投票制[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[11] - 连续任职6年，36个月内不得被提名为候选人[11] 独立董事补选 - 因特定情形比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内完成补选[12] 独立董事职权行使 - 行使特别职权中第一至三项需全体过半数同意[15] - 连续两次未出席且不委托他人，30日内提议解除职务[15] - 关联交易等事项经全体过半数同意后提交董事会[16] 审计委员会 - 相关事项全体成员过半数同意后提交董事会[18] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[18] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及资料保存至少10年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[22] 独立董事会议 - 专门会议由过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[17] 董事会对委员会建议处理 - 未采纳或未完全采纳，应记载意见理由并披露[19] 公司对独立董事支持 - 提供工作条件和人员支持，董事会秘书协助[24] - 保证知情权，定期通报运营情况并提供资料[25] - 及时发会议通知，不迟于规定期限提供资料，保存至少十年[25] 独立董事履职保障 - 两名以上认为材料有问题可提延期，董事会应采纳[25] - 相关人员配合，不得阻碍[26] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可报告[26] 独立董事费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构等费用[26] - 给予与其职责相适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[26] 独立董事风险降低 - 可建立责任保险制度[26] 制度生效与解释 - 本制度经股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[28]

会议通知 - 独立董事专门会议召开需提前三日通知，紧急情形经全体同意可不受限[4] 会议召集 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集[4] 会议审议 - 关联交易等事项、特别职权行使前需经会议审议，过半数同意提交董事会[6][7] 会议举行 - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行，表决一人一票，过半数同意通过[9][13] 会议记录与档案 - 应制作会议记录，表决意向载明并签字，档案保存不少于十年[16][11]

会议情况 - 苏州晶方半导体第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月18日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过2023年关联交易执行情况议案[1][2] - 审议通过2024年日常关联交易预计情况议案[2] - 审议通过2023年度利润分配方案议案[2][3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2024年度审计机构，需股东大会审议[3] - 2024年4月19日董事会同意续聘[12] 审计机构情况 - 截至2023年末容诚合伙人179人，注会1395人[3] - 2022年收入总额266,287.74万元[5] - 承担366家上市公司2022年年报审计[5] 审计费用 - 2023年财务审计报酬42万元，内控审计15万元[9] - 2024年度审计费用待确定[9]

容诚作为公司聘任的 2023 年度审计机构，原委派齐利平作为项目合伙人及 签字注册会计师，孙茂藩、杨青作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于 容诚内部工作调整，现委派齐利平作为项目合伙人及签字注册会计师，孙茂藩、 申玥作为签字注册会计师，继续完成公司 2023 年度审计相关工作。 证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2024-017 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州晶方半导体科技股份有限公 司续聘会计师事务所公告》（公告编号：临 2023-0 ...

业绩数据 - 2023年归属于上市公司股东净利润1.50亿元，扣非后1.16亿元，同比降34%、43%[6] - 2023年光学器件业务规模2.95亿元，较2022年增长32%，占比32%[13] - 2021 - 2023年研发费用分别为1.8亿、1.93亿、1.36亿元，占比13%、17%、15%[14] 利润分配 - 2023年以6.53亿股为基数，每10股派现0.46元，共3002.03万元[3] - 2023年拟派现占净利润比例20%，近三年均达20%[7][11] 未来展望 - 处于成长阶段，提升先进封装技术核心竞争力[9][10] - 留存利润用于产业链延伸、搭平台、研发及营运资金[12][15] 业务拓展 - 2021 - 2022年加大对以色列VisIC投资，拓展车用氮化镓技术布局[13] - 2023年在新加坡建立国际化业务平台[13]

公司治理 - 2023年召开股东大会4次、董事会8次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年独立董事出席4次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[5] - 2023年召开3次业绩说明会，独立董事均亲自出席[10] 合规情况 - 2023年与关联方关联交易真实有效，价格未偏离市场独立第三方[8] - 2023年度不存在对外担保及资金占用情况[8] - 2023年度信息披露遵守“公开、公平、公正”原则[9] 利润分配 - 2023年完成2022年度利润分配及送转股方案[9] 投资与股权变动 - 2023年购买荷兰Anteryon公司69,938股股份，占股6.61%[10] - 对荷兰Anteryon公司、以色列VisIC公司投资架构进行调整[12] 股权激励 - 4名符合解锁资格激励对象解锁76,800股限制性股票[11] - 4名激励对象离职，公司回购注销597,120股限制性股票[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责和义务[13]