根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章 程》、《审计委员会议事规则》等公司制度的有关规定，苏州晶方半导体科技股 份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现本委员会对2023年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由具有 专业会计资格的独立董事担任。 二、年度会议召开情况 苏州晶方半导体科技股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 报告期内，审计委员会共召开了4次审计委员会会议： （一）2023年4月17日，董事会审计委员会审议讨论了公司2022年度审计工 作计划。 （二）2023年4月21日，董事会审计委员会审议讨论了关于确认2022年度审 计委员会工作报告的议案、关于确认公司2022年度财务决算报告的议案、关于确 认公司2022年度报告及其摘要的议案、关于确认公司2022年度内部控制自我评价 报告的议案、关于确认公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 说明的专项审核报告的议案、关于确认公 ...

为更加真实、准确地反映苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公 司"）资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定， 基于谨慎性原则，公司对 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象 的资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、资产减值准备的计提概况 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对 2023 年 12 月 31 日的 各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据识别和测试的结果，计提了相关 资产的减值准备。公司 2023 年对各项资产计提减值准备合计为 1,869.09 万元， 具体情况如下表。 单位：万元 证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2024-018 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 项目 | 年度 2023 | 年度 2022 | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | | | | 其中：应收账款 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 2023年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前言 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度社会责任 报告是根据《上海证券交易所<公司履行社会责任的报告>编制指引》等相关规 定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制。本报告本着真实、客观、透 明的原则，系统的总结和反映了公司在履行社会责任方面的实践，旨在真实反映 公司 2023 年履行社会责任的状况，以促进公司全面健康发展。 本报告为公司第十次向社会发布的社会责任报告，报告范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 二、公司概况 公司前身晶方半导体科技（苏州）有限公司系经苏州工业园区经济贸易发展 局苏园经登字【2005】125 号文批准，于 2005 年 6 月在江苏省工商行政管理局 登记注册的中外合作经营企业。 2010 年 6 月，经苏州工业园区管理委员会苏园管复部委资审【2010】107 号文批准，由晶方半导体科技（苏州）有限公司整体变更设立为 ...

容诚作为公司聘任的 2023 年度审计机构，原委派齐利平作为项目合伙人及 签字注册会计师，孙茂藩、杨青作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于 容诚内部工作调整，现委派齐利平作为项目合伙人及签字注册会计师，孙茂藩、 申玥作为签字注册会计师，继续完成公司 2023 年度审计相关工作。 证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2024-017 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州晶方半导体科技股份有限公 司续聘会计师事务所公告》（公告编号：临 2023-0 ...

公司基本信息 - 公司于2014年1月6日核准首次发行56,674,239股人民币普通股，2月10日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为652,171,706元[6] - 公司目前股份总数为652,171,706股，均为普通股[12] 股东信息 - 公司设立时Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.持股37.14%，计66,844,336股[11] - 公司设立时中新苏州工业园区创业投资有限公司持股30.58%，计55,048,276股[11] - 公司设立时Omnivision Holding(Hong Kong) Company Limited持股19.66%，计35,388,178股[12] - 公司设立时英菲尼迪 - 中新创业投资企业持股8.74%，计15,728,079股[12] - 公司设立时Gillad Galor持股2.29%，计4,128,621股[12] - 公司设立时苏州泓融投资有限公司持股1.06%，计1,908,602股[12] - 公司设立时苏州德睿亨风创业投资有限公司持股0.53%，计953,908股[12] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[38] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[49] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事[65] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[71] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[72] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表1名[85] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[86] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[89] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[89] 利润分配 - 满足条件后，单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[92] - 成熟期无重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低达80%[92] - 成熟期有重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低达40%[92] - 成长期有重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低达20%[92] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[99] - 公司合并、分立、减少注册资本应按规定通知债权人并公告[107][108] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[110]

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2024-011 公司2024年4月19日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以 闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提请股东大会审议通过。 二、公司采取的风险控制措施 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财概述 （一）委托理财的基本情况 为提高资金使用效率，苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年）理财产品，委托理财 金额不超过十亿元人民币，在此额度内，资金可以滚动使用。 本次委托理财事项尚未签署合同（或协议），公司与拟购买理财产品的银行 等金融机构之间不存在关联关系，本次委托理财不构成关联交易。 （二）公司内部需履行的审批程序 公司委托理财资金仅限于购买低风险、短期（不超过一年）理财产品，不得 用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财 产品。 委 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月7日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1500万 - 2500万元[2][3] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过25.93元/股[3] 进展情况 - 2024年2月28日审议通过回购方案[3] - 截至2024年3月31日暂未实施回购[4]

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2024-006 苏州晶方半导体科技股份有限公司 重要内容提示： 回购股份的目的：为充分维护股东利益，践行"以投资者为本"的上市 公司发展理念，推动公司"提质增效重回报"，增强投资者信心，苏州晶方半 导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来持续发展的信心 和对公司价值的认可，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司员 工积极性，结合公司经营情况及财务状况等因素，拟通过集中竞价交易方式 进行股份回购。 拟回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划。 拟回购资金总额：不低于人民币 1500 万元（含）且不超过人民币 2500 万元（含）。 拟回购资金来源：公司自有资金。 拟回购价格：不超过人民币 25.93 元/股（含），该回购价格上限不高 于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拟回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方 ...

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2024-005 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股 东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 序号 股东名称 持股数量 （股） 占总股本 的比例 （%） 1 中新苏州工业园区创业投资有限公司 115,849,766 17.75 2 香港中央结算有限公司 8,560,896 1.31 3 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全 指半导体产品与设备交易型开放式指数证券 8,108,134 1.24 一、 公司前十大股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 的比例 | | | | | （%） | | 1 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 115,849,766 | 17.75 | | 2 | 香港中央结算有限公司 | 8,560,896 | 1.31 | | | 国泰君安证券股份有限公司－国 ...

第五届董事会第十二次临时会议决议公告 证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2024-003 苏州晶方半导体科技股份有限公司 子公司 OPTIZ PIONEER HOLDING PTE. LTD 名下。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次临时会议于 2024 年 2 月 24 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下： （一）会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》 为充分维护股东利益，增强投资者信心，基于对公司未来持续发展的信心和 对公司价值的认可，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司员工积极 性，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟使用自有资金通过上海证券交 ...