苏州晶方半导体科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建 立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《苏州晶方半导体科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，由 7 名董事组成，其中 3 名董事为独立董事，设董 事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《苏 州晶方半导体科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本规则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管理 人员指：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持提名委员会工作；主任委员在委员中选举产生，并报请董事会备案。 第七条 提名委员会成员任期与董事会 ...

独立董事提名 - 公司提名刘海燕为第六届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或十大股东亲属不具独立性[2] - 5%以上股东或前五股东任职人员亲属不具独立性[3] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 会计专业提名资格 - 以会计专业人士身份被提名需有三类资格之一及5年全职经验[5]

公司治理 - 公司第五届董事会任期已届满[1] - 选举刘志华女士为第六届董事会职工代表董事[1] - 刘志华任期至公司第六届董事会届满[1] 人员信息 - 刘志华1973年10月出生，本科[4] - 曾任职宣茂光电，现担任公司财务经理[4] 时间信息 - 公告发布于2025年8月23日[3]

独立董事候选人资格 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东处任职[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内独董不超3家[4] - 连续任职不超六年[5] - 具备5年以上相关工作经验[1] - 近12个月无影响独立性情形[3] - 无重大失信等不良记录[3] - 通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[5]

关联交易决策 - 2025年8月21 - 22日相关会议审议通过增加日常关联交易额度议案[3] 关联方情况 - 参股苏州思萃车规半导体30%，其注册资本1000万元[6] 交易金额变化 - 采购商品等原预计6000万，现预计12796.34万，增加6796.34万[8] 交易相关说明 - 因项目开发及材料供应增加致金额增加[8] - 交易按市场公允价格，不影响未来财务[10][11]

独立董事任职资格 - 需有5年以上法律等工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 候选人已通过资格审查[5] - 确保履职并作独立判断[5] - 不符资格将辞去职务[5]

独立董事提名 - 公司提名王义乾为第六届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需5年以上履行独立董事职责工作经验[1] - 特定股东及亲属等不具备独立性[2][3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 兼任及任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 专业人士要求 - 以会计专业人士身份被提名需5年以上全职工作经验[5]

独立董事提名 - 公司提名王正根为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 被提名人需满足多项独立性条件[2][3][5] - 以会计专业人士身份被提名有资格及经验要求[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股东及其亲属不具备独立性[2] - 最近12个月内有特定情形者不具备独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受行政处罚等无任职资格[3] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他 - 候选人通过第五届董事会提名委员会资格审查[5] - 声明时间为2025年8月22日[6]