根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司可供分配利润为人民币 1,490,594,880.65 元。 证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2024-014 苏州晶方半导体科技股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配和送转预案内容 公司2023年度利润分配预案为：以公司目前总股本652,615,226股为基数（最 终以利润分配股权登记日登记的股份数为准，在本分配预案实施前，公司总股本 由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，每股分配将按比例不变的原则相 应调整），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.46 元（含税），共计人民币 30,020,300.40 元。 二、本年度利润分配预案与公司业绩成长性的匹配性说明 公司专注于集成电路先进封装技术的开发与服务，聚焦全球传感器市场应用 分配比例及送转比例：每10股派发现金红利人民币0.46元（含税） 本次利润分配以实施权 ...

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2024-016 苏州晶方半导体科技股份有限公司 | | 652,615,226 元。 | 652,171,706 元。 | | --- | --- | --- | | 2 | 第十九条 公司目前股份总数为 | 第十九条 公司目前股份总数为 股，公司的股本结构为： | | | 股，公司的股本结构为： 652,615,226 | 652,171,706 | | | 普通股 652,615,226 股。 | 普通股 652,171,706 股。 | | | 第九十五条 董事由股东大会选举 或更换，任期三年。董事任期届满， | 第九十五条 董事由股东大会选举 或更换，任期三年。董事任期届满， | | 3 | 可连选连任。董事在任期届满以前， | 可连选连任。独立董事连续任职不得 | | | 股东大会不能无故解除其职务。 | 超过六年。董事在任期届满以前，股 | | | | 东大会不能无故解除其职务。 | | | 第一百零九条 董事会应当确定对 外投资、收购出售资产、资产抵押、 | 第一百零九条 董事会应当确定对 外投资、收购出售资产、资产抵押、 | | | 对 ...

一、开展远期结汇、售汇业务的目的 公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，为降 低汇率波动对公司利润的影响，公司拟开展远期结汇、售汇业务锁定未来时点的 交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。 证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2024-012 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于2024年远期结、售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、严格内部审批流程。公司所有远期外汇交易操作由财务部根据情况提出 申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。 3、建立远期外汇交易台帐，建立内部监督制度。财务部专人负责对远期外 汇交易、实际结汇、售汇情况进行统计，登记专门的台帐。公司审计部负责对交 易流程、内容是否符合董事会授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事 会审计委员会汇报。 二、远期结汇、售汇业务概述 远期结汇、售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为 与银行签订远期结汇、售汇协议，约定未来结汇、售汇的外汇币种、金额、期 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司独立董事 关于公司对外担保的专项说明及独立意见 报告期内，公司及全资子公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单 位或个人提供担保的情况，无任何形式的其他对外担保事项，公司及其全资子公 司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 二、独立意见 我们认为：公司严格执行有关法律、法规及《公司章程》关于对外担保的规 定，未发现损害公司和公司股东，尤其是中小股东权益的情况。 苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事：刘海燕、钱跃竑、鞠伟宏 2024 年 4 月 19 日 根据中国证监会证监发［2001］102 号《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、证监发［2003］56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》和证监发［2005］120 号《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》的规定和要求，作为苏州晶方半导体科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们对公司 2023 年度对外担保情况进行了仔细核查，现发表专项说明和独立意见如下： 一、专项说明 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0219 号 容诚: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 内部控制审计报告 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "创新"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查 内部控制审计报告 容诚审字[2024]215Z0219 号 苏州晶方半导体科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称"晶方科技")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是晶方 科技董事会的责任。 （此页无正文，为苏州晶方半导体科技股份有限公司容诚审字[2024]215Z0219 号 内部控制审计报告之签字盖章页。) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对容诚会计师事务所 （特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）审计中的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、机构基本信息 3、业务规模 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司 （以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细 则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作 用。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 鞠伟宏先生，男，中国国籍，1970 年 10 月出生，本科。2021 年至今任上海百理溪 企业管理服务中心总经理。2019 年 6 月至今任本公司独立董事。 （二） ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，苏州晶方半导体科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事钱 跃竑先生、鞠宏伟先生、刘海燕女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事钱跃竑先生、鞠宏伟先生、刘海燕女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《股 票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立情况的专项报告 苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 19 日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、 《关于续聘内部控制审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师为公司 2024 年度财务 与内控审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2024-013 重要内容提示： 苏州晶方半导体科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师"） 3、业务规模 容诚经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。容诚共承担 366 家上市公 司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业 （包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专 ...

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2024-010 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于2023年日常关联交易执行情况及 2024年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易情况已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会 第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 3、审计委员会意见 审计委员会认为：公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动，相 关定价政策和定价依据公开、公平、合理。 4、《关于公司 2023 年关联交易执行情况的议案》、《关于公司 2024 年日常 关联交易预计情况的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会 上对相关议案回避表决。 （二）公司 2023 年日常关联交易执行情况 ● 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则， 不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 公司第五届董事会第四次会议于 2024 ...