证券代码： 603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-020 浙江万盛股份有限公司 关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第五 届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司将激励对象持有的已获授 但尚未行权的部分股票期权共计 849.24 万份予以注销，现将相关事项公告如下： 一、股票期权激励计划批准及实施情况 1、2021 年 1 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监 事会第十次会议，审议通过《关于<浙江万盛股份有限公司 2021 年股票期权激励 计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表 了同意的独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司 及全体股东利益的情形，公司独立董事毛美英就提交股东大会审议的本次激励计 划相关议案向 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-017 浙江万盛股份有限公司 ●本次会计政策变更是浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 浙江万盛股份有限公司于 2024 年 3 月 22 日召开第五届董事会第十三次会议 及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案 无需提交股东大会审议，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概况 （一）变更的原因和变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会〔2023〕21 号)（以下简称"准则解释第 17 号"），其中规定"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述文件的要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起对会计政策予以相应变更。 （二）变更的主要内容 1、变更前公司采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本 ...

公司代码：603010 公司简称：万盛股份 浙江万盛股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江万盛股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

浙江万盛股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-011 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日上午 9 点 以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第十三次会议。本次会议通知及会议材 料于 2024 年 3 月 12 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事 9 名， 实际到会董事 9 名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案需提请股东大会审议。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2023 年度财务决算报告》 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会及股东大会审议。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江万盛股份有限公司非公开发行股票 2023 年度持续督导报告书 | 保荐机构名称： | 被保荐公司名称： | | --- | --- | | 国泰君安证券股份有限公司 | 浙江万盛股份有限公司 | | （以下简称"国泰君安"或"保荐机构"） | （以下简称"万盛股份"或"公司"） | | 保荐代表人姓名：陈启航 | 联系电话：021-38032121 | | 保荐代表人姓名：朱哲磊 | 联系电话：021-38677941 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 浙江万盛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]500 号）核准， 万盛股份于 2022 年 3 月非公开发行了 10,430.5939 万股 A 股股票，募集资金总 额 149,261.80 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 147,525.62 万 元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2022HZAA10085 号《验资报告》予以验证。本次非公开发行股票（以下 简称"本次发行"）于 2022 年 4 月在上海证券交易 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江万盛股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划 部分股票期权 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building，No.2＆No.15，Block B，Baita Park，Old Fuxing Road，Hangzhou，Zhejiang 310008，China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江万盛股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划 部分股票期权 之 法律意见书 致：浙江万盛股份有限公司 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年三月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 根据浙江万盛股份有限公司（以下简称"万盛股份"、"公司"）与国浩律师 （杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务委托协议，本所接受万盛 股份的委托，根据《 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-015 浙江万盛股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 上述募集资金已于 2022 年 3 月 28 日全部到位，已经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2022HZAA10085 号验资报告。公司对募 集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金监管账户 内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 （二） 募集资金使用金额及余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 20,367,499.47 元。明细情 况如下： 单位：人民币元 | | | | | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 | 年 | 12 月 | 31 | 日余额 | | 397,715,110.33 | | | | 项目 | 金额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加：利息收入 | | | | | 6,125,723.4 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江万盛股份有限公司非公开发行股票 之保荐总结报告书 （一）保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询与调查。 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 1 二、保荐机构基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 国泰君安证券股份有限公司 | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 | | 办公地址 | 上海市静安区新闸路 号博华广场 层 669 36 | | 法定代表人 | 朱健 | | 保荐代表人 | 陈启航、朱哲磊 | | 联系电话 | 021-38032121、021-38677941 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 浙江万盛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]500 号）核准， 万盛股份于 2022 年 3 月非公开发行了 ...

证券代码： 603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-016 浙江万盛股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开公司 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公 司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计的机构。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H ...

关于浙江万盛股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江万盛股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（普通特殊合伙） 联系电话：13675849469 关于浙江万盛股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10154 号 浙江万盛股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江万盛股份有限公司(以下简称"万盛股份")2023 年度的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024] 第 ZF10151 号的【无保留意见】审计报告。 万盛股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2023〕26 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定 编制了后附的 2023 年度 ...