关于浙江万盛股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江万盛股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（普通特殊合伙） 联系电话：13675849469 关于浙江万盛股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10154 号 浙江万盛股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江万盛股份有限公司(以下简称"万盛股份")2023 年度的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024] 第 ZF10151 号的【无保留意见】审计报告。 万盛股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2023〕26 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定 编制了后附的 2023 年度 ...

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第五 届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体情况如下： | 序号 | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 第六十八条 股东大会由董事长主持。 | 第六十八条 股东大会由 | | | 董事长不能履行职务或不履行职务时，由联 | 董事长主持。董事长不能履行职 | | | 席董事长主持；联席董事长不能履行职务或 | 务或不履行职务时，由半数以上 | | | 不履行职务时，由副董事长主持；副董事长 | 董事共同推举的一名董事主持。 | | | 不能履行职务或者不履行职务时，由半数以 | 监事会自行召集的股东大 | | | 上董事共同推举的一名 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-021 浙江万盛股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 至 2024 年 4 月 15 日 股东大会召开日期：2024年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

浙江万盛股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的要 求，浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年年度主要经营数据 披露如下： 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-013 注：以上产品销量和销售金额包含本公司贸易数据。 主要产品 2023 年 1-12 月 产量（吨） 2023 年 1-12 月销 量（吨） 2023 年 1-12 月销售 金额（元） 阻燃剂 101,172.48 102,047.46 1,748,978,004.60 胺助剂及催化剂 27,851.21 27,604.81 641,107,302.00 涂料助剂 21,956.26 21,733.90 268,480,803.49 原料及中间体 32,319.32 32,997.06 178,738,108.36 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 二、主要产品的价格变动情况（不含税） 主要产品 ...

浙江万盛股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 陈良照先生：中国国籍，1972 年 7 月出生，硕士学位，无境外永久居留权， 注册税务师、注册会计师与高级会计师，长期从事鉴证、顾问、筹划、管理等财 税服务工作，历任浙江天健会计师事务所的高级项目经理与行政管理部高级经理、 浙江天健税务师事务所副所长。现任浙江天顾税务师事务所所长，泛城设计股份 有限公司独立董事、江潮电机科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 本人作为浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度履职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》的要求，忠实履行了独立董事的职 责，出席了年度内董事会等相关会议，认真审议董事会各项议案，并对董事会相 关议案发表独立意见，现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 二、独立董 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-010 浙江万盛股份有限公司 关于临海复星万盛新材料股权投资基金暨关联交易的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易的基本情况 三、风险提示 本基金在后续投资运营过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管 理、交易方案以及基金自身管理和技术等多种因素影响，将可能面临投资效益不 达预期或亏损的风险。公司将继续积极推进落实后续事项，并结合本基金的进展 情况分阶段履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。 督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续， 并取得了《私募投资基金备案证明》，具体信息如下： 1、备案编码：SAHP24 2、基金名称：临海复星万盛新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙） 3、管理人名称：上海复星创富投资管理股份有限公司 4、托管人名称：宁波银行股份有限公司 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立临海复星 ...

证券代码： 603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-009 浙江万盛股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 9,682,517 股， 占公司总股本的比例为 1.6423%，成交的最高价为 10.70 元/股、最低价为 7.77 元/股，已累计支付的总金额为 91,344,530.84 元（不含印花税及交易佣金等费 用）。 一、回购的基本情况 公司于 2023 年 11 月 30 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购金额不低于人 民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过 16.78 元/股，回购期限为自公司董事 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-008 浙江万盛股份有限公司 关于 5%以上股东股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）5%以上股东高 献国先生持有公司股份 40,179,334 股，占公司总股本的 6.81%，本次股份补充 质押后，高献国先生累计质押数量（含本次）为 31,250,000 股，占其持股总数 的 77.78%，占本公司总股本 5.30%。 一、上市公司股份质押 本公司近日收到公司 5%以上股东高献国先生办理股份补充质押的通知，现 将有关情况公告如下： 1、本次股份质押的基本情况 浙江万盛股份有限公司董事会 | 是否 | 股东名 为控 | 本次质押 | 是否 为限 | 是否 补充 | 质押起 | | 质押到期 | | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融 资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码： 603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-007 浙江万盛股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购 进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 1 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 6,753,516 股， 占公司总股本的比例为 1.1455%，成交的最高价为 10.52 元/股、最低价为 8.84 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 6,944,716 股， 占公司总股本的比例为 1.1779%，成交的最高价为 10.70 元/股、最低价为 8.84 元/股，已累计支付的总金额为 68,186,177.79 元（不含印花税及交易佣金等费 用）。 ...

浙江万盛股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码： 603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-006 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的， 应当在事实发生之日起 3 日内予以公告，现将回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 1 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购股份 6,203,460 股，占公司总股本的比例为 1.0522%，与上次披 露数相比增加 1.0198%，成交的最高价格为 10.70 元/股、最低价为 9.01 元/股， 已累计支付的总金额为 61,532,082.63 元（不含印花税及交易佣金等费用）。 本次回购符合相关法律法规和公司回购股份方案的要求。 截至 2024 年 1 月 30 日，浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）通 过 ...