证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-037 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2024 年半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站，半年度报告摘要具 体内容详见 2024 年 8 月 17 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024 年半年度报 告摘要》。 特此公告。 山东华鹏玻璃股份有限公司监事会 2024 年 8 月 16 日 1 / 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议 于 2024 年 8 月 16 日上午在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席王晓渤主持， 应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议以现场与通讯方式召开，会 议召开符合《公司法》《 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入202,641,882.66元，上年同期273,284,135.67元，同比减少25.85%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-64,960,167.16元，上年同期-109,642,780.11元，同比增长40.75%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-64,722,856.76元，上年同期-107,686,128.45元，同比增长39.90%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额14,910,083.35元，上年同期-24,157,420.28元，同比增长161.72%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产137,214,380.92元，上年度末202,174,548.08元，同比减少32.13%[18] - 本报告期末总资产1,700,228,811.57元，上年度末1,840,779,591.40元，同比减少7.64%[18] - 本报告期基本每股收益-0.20元/股，上年同期-0.34元/股，同比增长41.18%[19] - 本报告期稀释每股收益-0.20元/股，上年同期-0.34元/股，同比增长41.18%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率-38.28%，上年同期-24.98%，减少13.30个百分点[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-38.14%，上年同期-24.54%，减少13.60个百分点[19] - 报告期营业收入20264.19万元，较上年同期下降25.85%[20][27] - 归属于上市公司股东的净利润-6496.02万元，较上年同期提高40.75%[20][27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期提高39.90%[20] - 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长161.72%[20] - 报告期归属于上市公司股东的净资产较上年期末下降32.13%[20] - 营业收入本期为202,641,882.66元，上年同期为273,284,135.67元，变动比例-25.85%，原因是甘肃子公司停产及总部瓶罐一车间窑炉大修[31] - 营业成本本期为181,681,179.25元，上年同期为273,755,751.18元，变动比例-33.63%，原因是部分大宗物资采购价格下降及公司加强管理[31] - 销售费用本期为5,745,284.15元，上年同期为4,222,829.08元，变动比例36.05%，原因是加大广告宣传力度[31] - 管理费用本期为26,043,209.08元，上年同期为36,294,576.25元，变动比例-28.24%，原因是中介机构费用减少[31] - 财务费用本期为35,534,226.52元，上年同期为34,851,696.92元，变动比例1.96%，原因是有息负债结构变化[32] - 研发费用本期为6,053,509.80元，上年同期为5,104,658.86元，变动比例18.59%，原因是加大新产品开发力度[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为14,910,083.35元，上年同期为 -24,157,420.28元，变动比例161.72%，原因是大宗物资价格降低[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为44,974,963.69元，上年同期为74,608,436.38元，变动比例-39.72%，原因是上年同期收到处置子公司现金多[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -54,853,890.50元，上年同期为 -118,730,285.85元，变动比例53.80%，原因是收到其他筹资现金减少及偿还债务资金减少[32] - 2024年6月30日货币资金为44,918,767.81元，2023年12月31日为64,101,894.26元[68] - 2024年6月30日应收票据为21,657,585.13元，2023年12月31日为38,976,227.00元[68] - 2024年6月30日应收账款为105,578,525.70元，2023年12月31日为99,957,569.81元[68] - 2024年6月30日数据资源为139,052,880.60元，2023年12月31日为161,280,344.32元[68] - 2024年6月30日流动资产合计为327,699,028.20元，2023年12月31日为380,383,298.72元[68] - 2024年6月30日长期应收款为95,351,767.48元，2023年12月31日为121,951,767.48元[68] - 2024年6月30日固定资产为614,297,359.89元，2023年12月31日为700,963,521.01元[68] - 2024年6月30日公司资产总计17.0022881157亿元，较2023年12月31日的18.4077959140亿元下降7.63%[69] - 2024年6月30日公司负债合计15.7519835681亿元，较2023年12月31日的16.4999120778亿元下降4.53%[70] - 2024年6月30日公司所有者权益合计1.2503045476亿元，较2023年12月31日的1.9078838362亿元下降34.46%[70] - 2024年6月30日无形资产为1.1302792010亿元，较2023年12月31日的1.1471205454亿元下降1.47%[69] - 2024年6月30日其他非流动资产为0.2395449854亿元，较2023年12月31日的0.2143696600亿元增长11.74%[69] - 2024年6月30日短期借款为4.4073166667亿元，较2023年12月31日的4.5583309722亿元下降3.31%[69] - 2024年6月30日应付账款为1.5894658058亿元，较2023年12月31日的1.8839245010亿元下降15.63%[69] - 2024年6月30日合同负债为0.1212234923亿元，较2023年12月31日的0.0957423205亿元增长26.61%[69] - 2024年6月30日应付职工薪酬为0.0217527677亿元，较2023年12月31日的0.0670809488亿元下降67.57%[69] - 2024年6月30日长期应付款为0.0594599814亿元，较2023年12月31日的0.1487794756亿元下降59.90%[69] - 2024年上半年负债合计11.56亿元，2023年同期为11.90亿元[73] - 2024年上半年所有者权益合计4.71亿元，2023年同期为4.74亿元[73] - 2024年上半年营业总收入2.03亿元，2023年同期为2.73亿元[74] - 2024年上半年营业总成本2.60亿元，2023年同期为3.60亿元[74] - 2024年上半年营业利润亏损6468.94万元，2023年同期亏损1.12亿元[75] - 2024年上半年利润总额亏损6548.26万元，2023年同期亏损1.12亿元[75] - 2024年上半年净利润亏损6548.26万元，2023年同期亏损1.12亿元[75] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.20元/股，2023年同期为 -0.34元/股[76] - 2024年上半年稀释每股收益为 -0.20元/股，2023年同期为 -0.34元/股[76] - 母公司2024年上半年营业收入115.18万元，2023年同期为1837.10万元[77] - 2024年上半年投资收益为416,017.19元，2023年上半年为 - 1,520,871.94元[78] - 2024年上半年信用减值损失为82,668.91元[78] - 2024年上半年营业利润为 - 2,807,442.37元，2023年上半年为 - 10,489,777.23元[78] - 2024年上半年利润总额为 - 2,850,936.26元，2023年上半年为 - 10,494,985.53元[78] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为182,749,889.91元，2023年上半年为247,209,968.77元[80] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为167,839,806.56元，2023年上半年为271,367,389.05元[82] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为14,910,083.35元，2023年上半年为 - 24,157,420.28元[82] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为44,974,963.69元，2023年上半年为74,608,436.38元[82] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 54,853,890.50元，2023年上半年为 - 118,730,285.85元[83] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为5,057,823.46元，2023年上半年为 - 68,225,092.78元[83] - 2024年上半年经营活动现金流入小计39,915,812.48元，2023年同期为145,513,119.22元[84] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额1,935,628.50元，2023年同期为43,101,157.90元[84] - 2024年上半年投资活动现金流入小计81,508,031.06元[84] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额26,322,338.82元[85] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计25,000,000.00元[85] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -149,018,193.34元[85] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 -79,597,720.56元[85] - 2024年初所有者权益合计190,788,383.62元[87] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额 -65,757,928.86元[87] - 2024年期末所有者权益合计125,030,454.76元[89] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计为489,488,082.60元[90] - 公司本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 -109,642,780.11元，少数股东权益变动为 -2,496,167.87元，所有者权益合计变动为 -112,138,947.98元[90] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为377,349,134.62元[92] - 母公司上年期末所有者权益合计为473,952,089.08元[93] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为 -2,850,936.26元[93] - 母公司本期期末所有者权益合计为471,101,152.82元[94] - 公司上年期末实收资本（或股本）为319,948,070.00元[90] - 公司上年期末资本公积为603,412,920.49元[90] - 母公司上年期末资本公积为605,624,358.70元[93] - 公司上年期末未分配利润为 -461,516,645.54元，母公司上年期末未分配利润为 -483,484,278.84元[90][93] - 公司 2024 年上半年实收资本（或股本）为 319,948,070.00 元[95][96] - 公司 2024 年上半年资本公积为 605,624,358.70 元[95][96] - 公司 20

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-038 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）上午 09:00-10:00 ●会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●问题征集方式：投资者可于 2024 年 9 月 6 日（星期五） 至 9 月 12 日（星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 hp577@huapengglass.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 17 日发布公 司 2024 年半年度报告，为方便广大投资者全面深入地了解公司 2024 年半年度的 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议 于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 8 月 16 日在公司七楼 会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长崔志强主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开 符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事认 真审议，一致审议并通过了以下议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-036 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2024 年 8 月 16 日 1 / 1 2024 年半年度报告具体内容详见上海证券交 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2024-035 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于向银行申请融资提供抵质押和担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、本次交易概述 根据山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）经营计划和融资需求， 公司拟向威海市商业银行等金融机构申请不超过4.5亿元的综合授信，具体内容 详见公司于2024年4月27日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于向威海市商 业银行等金融机构申请授信的公告》（公告编号：临2024-023）。 本次公司拟向威海市商业银行申请1.6亿元的授信额度，现拟将部分资产抵 质押给威海市商业银行，以获得其资金支持。本次拟将公司持有的华鹏玻璃（菏 泽）有限公司100%股权、部分机器设备以及公司下属子公司山东华鹏石岛玻璃 制品有限公司坐落于石岛龙云路469号1号楼、子公司安庆华鹏长江玻璃有限公 司坐落于安徽省安庆市大观凤凰循环经济产业园的工业用地以及地上建筑物大 观区凤凰循环经济产业园（安庆华鹏长江玻璃有限公司）院内3#成品库、4#成 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-034 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议 于 2024 年 7 月 27 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 7 月 29 日在公司七 楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长崔志强主持，应参加会议董 事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召 开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事 认真审议，一致审议并通过了以下议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向银行申请融资提供抵质押和担保的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 具体内容详见 2024 年 7 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 ...

2024年半年度净利润关键指标变化 - 公司预计2024年半年度归属上市公司股东净利润为-6600万元左右，同比增加39.77% [3][6] - 预计2024年半年度归属上市公司股东扣非净利润为-6400万元左右，同比增加40.49% [4][7] 上年同期财务关键指标 - 上年同期利润总额为-11213.89万元，归属上市公司股东净利润为-10964.28万元 [8] - 上年同期归属上市公司股东扣非净利润为-10768.61万元，每股收益为-0.34元 [8] 2024年上半年财务指标提升原因 - 2024年上半年公司通过精细化管理降本增效，毛利率和净利润同比提升 [9] 公司业绩亏损原因 - 公司债务融资规模大、财务费用高，受宏观经济等因素影响盈利能力低致业绩亏损 [9]

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-032 山东华鹏玻璃股份有限公司 "山东华鹏玻璃股份有限公司： 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"贵公司"）于 2024 年 2 月 2 日收到 中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对山东华鹏玻璃股份有限公司 采取责令改正措施的决定》(〔2024〕17 号)，认定山东天元信息技术集团有限公 司（以下简称"天元信息"）部分项目收入确认期间不恰当、部分成本费用列支 期间不恰当，导致贵公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报告披露数据不 准确。根据监管要求及相关规定，贵公司对相应年度财务报表进行追溯调整并聘 请审计机构进行审计。 2024 年 4 月 26 日，贵公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同时，中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了《关于山东华鹏玻璃股份有限公司会计差错更正专项说明的 鉴证报告》，追溯调整后，天元信息业绩承诺方应向贵公司支付的补偿金额合计 为 30,078,381.81 元，扣除业绩承诺方已向贵公司支付的业绩补偿款 1,510.97 万 ...

会议信息 - 2024年5月31日在山东荣成召开股东大会[3] - 11人出席，持有表决权股份133,839,016股，占比41.8314%[3] 议案表决 - 《2023年年度报告》等议案同意票数133,824,116股，占比99.9888%[5] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数133,824,116股，占比99.9888%[6] - 《关于拟借款额度的议案》同意票数81,097,036股，占比99.9816%[7] 中小投资者计票 - 《2023年年度报告》等中小投资者同意票数3,243,980股，占比99.5427%[9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意票数3,243,980股，占比99.5427%[9] 会议结果 - 所有议案均通过[10] - 股东大会召集、召开及表决合法有效[11]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会由2024年4月26日董事会会议决定召集[5] - 2024年4月27日、5月18日发布通知及更正补充公告[5] - 现场会议于2024年5月31日召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人共11人，代表133,839,016股，占比41.8314%[7] - 现场4人，代表77,907,636股，占比24.3500%[7][8] - 网络投票7人，代表55,931,380股，占比17.4814%[9] - 中小投资者9人，代表3,258,880股，占出席2.4349%[10] 议案表决结果 - 多项议案同意票数133,824,116股，占比99.9888%[14][15][16][17][19] - 中小投资者对部分议案同意3,243,980股，占比99.5427%[14][19] - 各项议案反对票数14,900股，占比0.0112%[14][15][16][17][19]