证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-027 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：山东华鹏玻璃股份有限公司七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 山东华鹏玻璃股份有限公司（简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"中兴财光华"）作为公司 2023 年度财务报表审计机构及内 部控制审计机构。根据相关法律、法规及规章制度的规定，公司对 2023 年度审 计过程中会计师事务所的履职情况进行了监督和评估，现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 公司于 2023 年 2 月 27 日召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案于年 2023 年 3 月 20 日经 2022 年年 度股东大会审议通过。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 （一）质量管理体系的建设和执行 中兴财光华根据财政部印发的《会计师事务所质量管理准则第 5101——业 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华长期从事证券服务业务，于 2013 年转制为特殊普通合伙，首席 合伙人为姚庚春先生，管理总部设立于北京，并在全国各地设立了 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-019 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议 于 2024 年 4 月 26 日上午在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席王晓渤先生 主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议以现场与通讯方式召 开，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定， 会议经审议表决，通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年年度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2023 年年度报告具体内容详见上海证券交易所网站，年度报告摘要具体内 容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 ...

二、具体情况及对公司的影响 （一）前期会计差错更正原因 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-025 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2020 年年度、2021 年年度、2022 年年度、2023 年一季度、2023 年半年度、2023 年三季度财务报表 及附注进行追溯调整。影响公司合并资产负债表、利润表及所有者权益变动表， 母公司资产负债表、利润表及所有者权益变动表。主要涉及应收账款、存货、合 同资产、固定资产、在建工程、应付账款、应付职工薪酬、合同负债、应交税费、 营业收入、营业成本、投资收益、每股收益、信用减值损失、资产减值损失等报 表科目。 一、概述 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第八 届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于前期会计差 错更正及追溯调整的议案》，同意按照《企业会 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，山东华鹏玻璃股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司任职独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 1 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，在任独立董事未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，未 持有公司股份，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

2023年审计委员会情况 - 由3名董事组成，2名独立董事占比超二分之一[1] - 召开4次会议审核各期财报并提交董事会[2][3] - 评估中兴财光华具备审计服务能力[4] - 认为公司财报编制合规无欺诈[6] - 推动建立有效内控管理体系[9] 2024年展望 - 强化事前审核等工作[10]

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-024 本次拟为上述公司提供担保金额：不超过 45,000 万元，已实际为其担保 18,998.17 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 一、担保情况概述 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：山东华鹏石岛玻璃制品有限公司（以下简称"石岛玻璃"） 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"或"山东华鹏"）拟为上述子公 司提供担保总额（不超过 45,000 万元）占公司最近一期经审计净资产的 235.86%， 上述担保事项提交公司董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。 | 担保人 | 被担保人名称 | 与担保企业关系 | 拟担保金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 山东华鹏 | 山东华鹏石岛玻璃制品有限公司 | 公司全资子公司 | 不超过 45,000 | 二、被担保人基本情况 1 / ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入136,317,355.38元，同比减少17.76%[6] - 2023年第一季度营业总收入1.36亿元，较2022年第一季度的1.66亿元下降17.75%[19] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为 -46,198,934.98元，同比减少18.66%[6] - 2023年第一季度净利润为-4662.99万元，较2022年第一季度的-3689.56万元亏损扩大26.38%[21] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -3,822,723.28元，同比增长80.83%[6] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3,822,723.28元，2022年同期为-19,940,395.34元[24] 总资产相关 - 本报告期末总资产2,178,558,847.88元，较上年度末减少6.32%[7] - 2023年3月31日公司资产总计21.79亿元，较2022年12月31日的23.26亿元下降6.32%[15][17] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益447,509,349.19元，较上年度末减少9.36%[7] - 2023年3月31日所有者权益合计4.43亿元，较2022年12月31日的4.89亿元下降9.33%[17] 应收项目变动相关 - 应收票据变动比例为 -52.10%，主要因已背书未到期票据到期减少[8] - 应收款项融资变动比例为 -100.00%，主要因期末结存票据减少及收到分类为应收票据的票据增加[8] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为17,189[11] - 山东海科控股有限公司持股77,853,056股，持股比例24.33%[11] - 舜和资本管理有限公司持股52,727,080股，持股比例16.48%[11] 营业总成本相关 - 2023年第一季度营业总成本1.84亿元，较2022年第一季度的2.01亿元下降8.33%[19] 流动资产相关 - 2023年3月31日流动资产合计5.45亿元，较2022年12月31日的6.67亿元下降18.29%[15] 非流动资产相关 - 2023年3月31日非流动资产合计16.33亿元，较2022年12月31日的16.59亿元下降1.51%[15] 流动负债相关 - 2023年3月31日流动负债合计17.27亿元，较2022年12月31日的18.21亿元下降5.13%[16] 非流动负债相关 - 2023年3月31日非流动负债合计890.97万元，较2022年12月31日的1561.50万元下降42.94%[16] 信用减值损失相关 - 2023年第一季度信用减值损失23.33万元，而2022年第一季度为-64.97万元[21] 综合收益总额相关 - 2023年第一季度综合收益总额为-46,629,890.12元，2022年同期为-36,895,563.64元[22] 每股收益相关 - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.14元/股，2022年同期均为-0.12元/股[22] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为114,907,523.30元，2022年同期为159,288,971.35元[23] 经营活动现金流入小计相关 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为143,897,503.36元，2022年同期为165,533,345.01元[24] 经营活动现金流出小计相关 - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为147,720,226.64元，2022年同期为185,473,740.35元[24] 投资活动产生的现金流量净额相关 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为43,587,014.93元，2022年同期为76,864,499.91元[24] 筹资活动产生的现金流量净额相关 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-52,408,945.15元，2022年同期为-71,458,777.68元[25] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2,892.98元，2022年同期为21,496.26元[25] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-12,647,546.48元，2022年同期为-14,513,176.85元[25]

山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》《公司章程》等相 关法律法规及规章制度的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、 股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表 了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，维护了 公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 陶冶，男，1989 年 6 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，南 京邮电大学先进材料与纳米技术研究院博士毕业，南京邮电大学材料科学与工程 学院教授、博导。师从黄维院士和陈润锋教授，获江苏省优秀博士毕业论文；随 后赴新加坡南洋理工大学 Qi Jie Wang 教授课题组从事博士后研究。2018 年加入 南京邮电大学有机电子研究所进行有机光电材料与器件的研究。在 Nat.Commun.、 J.Am.Chem.Soc.、Sci.Adv.、Angew.Chem.In ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-021 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"中兴财光华"成立于 1999 年 1 月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计 师事务所之一。三十多年以来中兴财光华一直从事证券服务业务。 中兴财光华首席合伙人为姚庚春，注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。 2、人员信息 截至 2022 年 12 月 31 日，中兴财光华合伙人 156 人，注册会计师 804 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 325 人。 上年度上市公司审计收费总额 13,026.50 万元 1 / 3 上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家 3、业务信息 ...