证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-056 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: | | 是否 | 本次质 | 是否 | 是否 | | | | | 占其 所持 | 占公 司总 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 押股数 | | | 原质押起 | 原质押到 | 展期后质 | 质权 | | | 融资 | | | | | 为限 | 补充 | | | | | 股份 | 股本 | | | 名称 | 股股 | （万 | 售股 | 质押 | 始日 | 期日 | 押到期日 | 人 | 比例 | 比例 | 资金 | | | 东 | 股） | | | | | | | | | 用途 | | | | | | | | | | | （%） | （%） | | | 山东 | | | ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-055 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,996,752 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 58.5096 | | 数的比例（%） | | 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王新亭先生主持会议。会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 非累积投票议 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0449 号 致：山东天鹅棉业机械股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东天鹅棉业 机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-053 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 8 月 22 日(星期二)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 三、 参加人员 董事长、总经理：王新亭先生 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 21 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 swan@sdmj.com.cn 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 12 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 ...

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期（2023年1 - 6月）营业收入238,104,660.19元，上年同期146,235,863.70元，同比增长62.82%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,705,263.76元，上年同期4,123,001.16元，同比增长208.16%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,621,240.38元，上年同期 - 3,007,652.36元[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 141,546,817.66元，上年同期 - 285,192,895.52元[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产794,878,244.80元，上年度末798,577,596.58元，同比减少0.46%[16] - 本报告期末总资产2,105,109,480.50元，上年度末1,873,191,279.77元，同比增长12.38%[16] - 本报告期基本每股收益0.10元／股，上年同期0.03元／股，同比增长233.33%[17] - 本报告期稀释每股收益0.10元／股，上年同期0.03元／股，同比增长233.33%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率1.58%，上年同期0.54%，增加1.04个百分点[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.58%，上年同期 - 0.41%[17] - 2023年上半年公司实现营业收入23,810.47万元，较上年同期增长62.82%，归属于上市公司股东净利润1,270.53万元，较上年增长208.16%[44] - 2023年公司资产总计21.05亿元，较2022年的18.73亿元增长12.49%[126] - 2023年流动负债合计11.70亿元，较2022年的9.43亿元增长24.11%[126] - 2023年非流动负债合计1.40亿元，较2022年的1.32亿元增长6.32%[126] - 2023年负债合计13.10亿元，较2022年的10.75亿元增长21.92%[127] - 2023年实收资本（或股本）为1.21亿元，与2022年持平[127][131] - 2023年资本公积为1.78亿元（合并报表）和1.91亿元（母公司报表），与2022年持平[127][131] - 2023年半年度营业总收入238,104,660.19元，较2022年半年度的146,235,863.70元增长约62.82%[133] - 2023年半年度营业总成本234,702,750.80元，较2022年半年度的153,023,170.16元增长约53.37%[133] - 2023年半年度营业利润9,837,278.74元，较2022年半年度的293,525.88元增长约3251.43%[134] - 2023年半年度利润总额12,390,539.87元，较2022年半年度的3,370,869.74元增长约267.57%[134] - 2023年半年度净利润12,705,263.76元，较2022年半年度的4,123,001.16元增长约208.16%[134] - 2023年半年度综合收益总额13,046,501.85元，较2022年半年度的4,532,397.68元增长约187.85%[135] - 2023年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2022年半年度均为0.03元/股，增长约233.33%[135] - 2023年母公司半年度营业收入225,915,811.82元，较2022年半年度的129,673,266.80元增长约74.22%[137] - 2023年母公司半年度营业利润13,928,995.89元，2022年半年度亏损556,443.47元[138] - 2023年母公司半年度净利润15,052,397.06元，较2022年半年度的3,063,143.10元增长约391.39%[138] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为446,742,264.64元，2022年半年度为173,430,385.14元[140] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为467,380,544.21元，2022年半年度为192,502,185.34元[140] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为608,927,361.87元，2022年半年度为477,695,080.86元[140] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 141,546,817.66元，2022年半年度为 - 285,192,895.52元[140] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为1,000,000.00元，2022年半年度为500,000.00元[140] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为15,715,411.48元，2022年半年度为19,059,666.69元[140][141] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 14,715,411.48元，2022年半年度为 - 18,559,666.69元[142] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为150,000,000.00元，2022年半年度为100,000,000.00元[142] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为145,153,014.01元，2022年半年度为22,901,300.02元[142] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为4,846,985.99元，2022年半年度为77,098,699.98元[142] - 2023年半年度上年末归属于母公司所有者权益合计798,484,449.81元，期初余额798,577,596.58元，本期增减变动金额-3,699,351.78元，期末余额794,878,244.80元[148] - 2023年半年度综合收益总额13,046,501.85元，利润分配-17,230,564.00元，专项储备本期提取2,048,757.24元，本期使用1,564,046.87元[149] - 2022年半年度上年末归属于母公司所有者权益合计748,969,844.91元，期初余额748,942,893.05元，本期增减变动金额-4,113,062.19元[151] - 2023年半年度实收资本（或股本）上年末余额121,342,000.00元，期初余额121,342,000.00元，本期无增减变动[148] - 2023年半年度资本公积上年末余额178,467,015.20元，期初余额178,467,015.20元，本期无增减变动[148] - 2023年半年度其他综合收益上年末余额817,661.01元，期初余额817,661.01元，本期增加341,238.09元[148] - 2023年半年度专项储备上年末余额18,686,708.23元，期初余额18,686,708.23元，本期增加484,710.37元[148] - 2023年半年度盈余公积上年末余额53,032,947.90元，期初余额53,032,947.90元，本期无增减变动[148] - 2023年半年度未分配利润上年末余额426,138,117.47元，期初余额426,231,264.24元，本期减少4,525,300.24元[148] - 2022年半年度实收资本（或股本）上年末余额93,340,000.00元，期初余额93,340,000.00元，本期增加28,002,000.00元[151] - 公司2023年上半年对所有者（或股东）分配利润为10267400元[152] - 公司2023年上半年资本公积转增资本（或股本）金额为28002000元[152] - 公司2023年上半年专项储备金额为1621940.13元[152] - 公司2023年上半年专项储备本期提取2944100.58元，本期使用1322160.45元[154] - 公司2023年上半年末所有者权益合计为744829830.86元[154] - 公司2023年上半年母公司所有者权益合计较上年期末减少2684946.30元[156] - 公司2023年上半年母公司综合收益总额为15052397.06元[156] - 公司2023年上半年母公司利润分配中对所有者（或股东）分配为17230564元[157] - 公司2023年上半年专项储备本期提取104333.76元，本期使用611113.12元[157] - 公司2023年上半年末所有者权益合计为794104110.13元[157] - 2023年半年度资本公积转增资本（或股本）金额为28,002,000.00元[159] - 2023年半年度专项储备本期提取941,202.12元，本期使用724,720.28元，期末余额为216,481.84元[159] 各业务线财务关键指标变化 - 2022年棉花采摘机械产品占主营业务收入的61.11%，2023年上半年占比57.01%[35] 公司费用相关指标变化 - 营业成本159,121,439.64元，较上年同期增长72.23%，主要因报告期收入增加导致成本增加[49][50] - 销售费用12,787,063.48元，较上年同期增长21.06%，主要因报告期业务规模扩大，销售费用支出增加[49][50] - 管理费用31,718,521.47元，较上年同期增长7.39%，主要因报告期业务规模扩大，管理费用支出增加[49][50] - 财务费用998,906.08元，上年同期为 - 369,183.65元，主要因报告期银行贷款增加，贷款利息费用增加[49][50] 公司资产负债相关指标变化 - 货币资金本期期末数为253,347,153.86元，占总资产比例12.04%，较上年期末减少37.39%[53] - 存货本期期末数为1,159,661,684.96元，占总资产比例55.09%，较上年期末增加42.96%[53] - 合同负债本期期末数为599,952,235.08元，占总资产比例28.51%，较上年期末增加51.46%[53] - 应交税费本期期末数为1,707,636.23元，占总资产比例0.08%，较上年期末减少94.99%[53] - 境外资产为10,350,781.39元，占总资产的比例为0.49%[54] - 报告期末公司存货账面价值115,966.17万元，占公司总资产的55.09%[63] - 2023年6月30日货币资金为253,347,153.86元，较2022年12月31日的404,641,646.12元减少[125] - 2023年6月30日应收账款为131,310,019.69元，较2022年12月31日的131,334,809.57元略有减少[125] - 2023年6月30日存货为1,159,661,684.96元，较2022年12月31日的811,174,833.62元增加[125] - 2023年6月30日流动资产合计1,702,010,192.06元，较2022年12月31日的1,465,293,021.71元增加[125] - 2023年6月30日其他权益工具投资为10,000,000.00元，与2022年12月31日持平[125] - 2023年6月30日投资性房地产为27,367,796.73元，较2022年12月31日的28,977,563.07元减少[12

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-052 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 8 月 28 日 14 点 30 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知与材料于 2023 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中以通讯表决方式出席会议的人数 5 人。会议由 公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-051 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议 1 案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 召开 2023 年第三次临时股东 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事 关于补选董事的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《山东天鹅棉业机械股份有限公司 章程》及《山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定， 作为山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司补 选董事事项在认真审阅、核实了有关资料后，基于独立判断的立场发表如下独 立意见： 1、提名人的提名资格、提名程序等符合《公司法》《公司章程》等有关规 定。 2、经了解候选人的教育背景、工作经历等情况，辛权民女士具备履行董事 职责的任职条件及工作经验，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规 定，不存在《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入措 施且尚未解除等情形。 3、公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于补选董事的议案》，表 决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 综上，我们同意补选辛权民女士为公司第六届董事会非独立董事，并同意 提交公司股东大会审议。 （以下无正文） (本页无正文,为《山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事关于补选董 事的意见》之签署页 ) 独立董事- ) / 黄峰 日期:2023年8月10日 (本页 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 97,404,760.41 | 9.81 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 5,955,566.48 | 99.23 | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | | 1,907,713 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-023 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 24 日(星期一) 下午 16:00-17:00 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 04 月 24 日 下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 17 日(星期 ...