会议信息 - 股东大会于2025年4月30日在济南召开[3] - 145人出席，持有表决权股份72,098,962股，占比59.4179%[3] - 7名董事、2名监事出席，董秘出席，财务总监列席[3][4] 议案表决 - 《2024年年度报告及摘要的议案》同意票比例99.9313%[5] - 《2024年度董事会工作报告的议案》同意票比例99.8915%[5] - 《2024年度利润分配预案的议案》5%以下股东同意票比例96.4329%[6] - 《董事、监事2024年度薪酬情况的议案》5%以下股东同意票比例91.9337%[6] - 《2025年度申请银行授信及担保额度预计的议案》超2/3通过[7] - 《2025年度日常关联交易预计的议案》关联股东回避表决[7] 其他信息 - 见证律所是北京国枫，律师为张晓武、钟茹雪[10]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东天鹅棉业机械股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0142 号 致：山东天鹅棉业机械股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东天鹅棉业 机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-012 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日(星期二) 下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 6 日(星期二) 至 5 月 12 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 swan@sdmj.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 10 日、4 月 30 日分别发布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告 ...

公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 对外担保余额为38,894 13万元 占最近一期经审计净资产的43 38% 较上年同期减少13,649 13万元 均为采棉机用户按揭贷款购机提供的担保 [5] - 根据《企业会计准则解释第18号》调整会计处理 营业成本增加76,501 25元 销售费用减少76,501 25元 [6] 股东信息 - 未披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况 [4] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份 [4] 会计准则调整 - 自2024年度开始执行《企业会计准则解释第18号》 对不属于单项履约义务的保证类质量保证计入营业成本项目 [6] - 对列报同期财务报表进行追溯调整 影响营业成本和销售费用 [6] 其他事项 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整 [2] - 合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表均未经审计 [5][6]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益0.06元，与2024年同期持平，较2023年同期增长20% [1] - 每股净资产7.45元，同比增长5.82%，较2023年同期增长12.37% [1] - 每股未分配利润4.31元，同比增长10.51%，较2023年同期增长21.07% [1] - 营业收入1.22亿元，同比增长15.09%，较2023年同期增长25.77% [1] - 净利润0.07亿元，与2024年同期持平，较2023年同期增长16.67% [1] - 净资产收益率0.82%，与2024年同期持平，较2023年同期提升10.81% [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股7477.17万股，占流通股61.62%，较上期增加114.95万股 [1] - 山东省供销集团持股7085.68万股，占比58.39%，持股数量未变化 [2] - 刘建辉持股109.99万股，占比0.91%，较上期增持54.99万股 [2] - 中信保诚多策略混合(LOF)A、高盛公司、诺安多策略混合A新进前十大股东 [2] - 刘明霞、崔宝花、包邦余退出前十大股东 [2] 分红政策 - 本报告期未实施分红送配方案 [3]

山东天鹅棉业机械股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 122,368,988.80 | 105,899,247.72 | 15.55 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7,363,068.67 | 6,981,188.13 | ...

天鹅股份（603029）公告，2025年第一季度营收为1.22亿元，同比增长15.55%；净利润为736.31万元， 同比增长5.47%。 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 二〇二五年四月 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2024年年度股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在山东天鹅棉业机械股份有限公 司（以下简称"公司"）股东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据相关法律法规及《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关 规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。 一、公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、请拟出席本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，参 加大会的股东须按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书 等证件，经验证合格后，方可出席会议。 三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数将不再计入现场有效表决的 股份数。 四、为保障大会秩序，提高大会效率，保护公司和股东的合法权益，除出席 会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、 董事会邀请的人员以及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人员进入本 次股东大会会场。 五、与会 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0101990号 目 录 审计报告 申话 Tel: 027-86791215 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 众环审字(2025) 0101990 号 山东天鹅棉业机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"天鹅股份")财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 天鹅股份 2024年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0101991号 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0101991 号 山东天鹅棉业机械股份有限公司全体股东: 照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了山 东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"天鹅股份")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、天鹅股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天鹅股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告第1页共2页 (本页无正文,为山东天鹅棉业机械股份有限公司2024年度内部控制审计 ...