公司治理 - 2025年10月29日股东大会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 董事会设一名职工代表董事，由职代会选举产生[1] 人事变动 - 2025年10月29日职代会选举尚绪元为第七届董事会职工代表董事[1] - 尚绪元1986年出生，本科，现任办公室主任[5]

会议信息 - 股东大会于2025年10月29日在山东济南天桥区召开[3] - 出席会议股东和代理人93人，持股71,213,142股，占比58.6879%[3] - 7名董事全出席，3名监事出席2人[3] 议案表决 - 《取消监事会并修订<公司章程>》同意票71,132,442，比例99.8867%[5] - 《修订<股东会议事规则>》同意票71,170,242，比例99.9398%[5] - 《增补非独立董事》同意票71,156,142，比例99.9200%[8] - 部分议案经2/3以上或过半数同意通过[9] 其他 - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[10] - 5%以下股东对取消监事会议案同意票275,690，比例77.3563%[12]

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-038 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路 99 号公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 股东会召开日期：2025年11月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-035 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （三）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体内容详见公 司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的 公告》（公告编号：临 2025-037）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事会第十四次 会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知与材料于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 6 人。会议由公司董事长王新 亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东天鹅棉业机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0515 号 致：山东天鹅棉业机械股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东天鹅棉业机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2025 年第三季度报告 | | 上年度末增减 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 变动幅度(%) | | | | 总资产 | 2,334,125,072.61 | 2,240,568,625.18 | 4.18 | | 归属于上市公司股东的 所有者权益 | 929,492,640.76 | 896,641,102.42 | 3.66 | 注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 ...

天鹅股份公告，第三季度营收为2.84亿元，同比增长69.39%；净利润为3430.01万元，同比增长 34.56%。前三季度营收为6.05亿元，同比增长41.48%；净利润为5239.65万元，同比增长29.31%。 ...

股东大会信息 - 现场会议时间为2025年10月29日14点30分[6] - 网络投票起止日期为2025年10月29日[6] - 股权登记日为2025年10月22日[6] 议案相关 - 会议议案包括取消监事会并修订《公司章程》等[7][8] - 拟修订及制定部分治理制度，涉及11项修订、1项制定[13] - 拟将董事会人数由7人调整为9人，增加相关董事[15] 候选人信息 - 提名李世刚为第七届董事会非独立董事候选人[15] - 李世刚1981年出生，有法律硕士学位和资格[16] - 李世刚未持股，与其他董事无关联关系[16]

提名委员会构成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[6] 工作细则修订 - 董事会提名委员会工作细则于2025年10月修订[1] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，临时会议需2名及以上成员提议或召集人认为必要时召开[14] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[14] 资料提供与记录保存 - 公司应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[14] - 会议记录保存期限至少十年[16] 细则生效与解释 - 细则自董事会决议通过之日起生效实施，解释权归公司董事会[18]

第一条 为进一步加强山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"） 环境、社会和公司治理（ESG）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件 及《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、 供应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，评估公司 ESG 职责的履行情况，定期披露公司 E ...