公司代码：603029 公司简称：天鹅股份 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东天鹅棉业机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-007 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于 2025 年度申请银行授信额度及提供担保额度预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2025 年度申请银行综合授信额度预计情况 为满足公司 2025 年度生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务 的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及合并报表范围内子 公司拟向银行申请合计不超过 40,000.00 万元的综合授信额度，融资形式包括但 不限于流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函 等，有效期为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年内。 1 本次授信金额：山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"或 "天鹅股份"）及子公司预计 2025 年度向银行申请不超过 40,000.00 万元的综合 授信额度。 被担保人：公司全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司（以下 简称"新疆天鹅"）及内蒙古野田铁牛农业装备有限公司（以下 ...

一、变更会计师事务所的情况 公司于报告期内变更了会计师事务所。信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定及实际控制人、控股股东有关会 计师事务所轮换的相关要求，综合考虑公司审计服务需求，经公司第七届董事会 第八次会议、2024 年第二次临时股东大会审议，同意变更中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年年度财务报告和内 部控制审计机构。信永中和上年度对公司出具了标准无保留意见的财务审计报告 和内部控制审计报告，公司已就变更会计师事务所事宜与信永中和进行了充分沟 通，双方在审计工作安排、收费、意见方面不存在分歧。 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对会计师事务所 2024 年履职情况进行了评估。具体情况报告如下： 二、对现任会计师事务所的评估情况 （一）资质条件 1、机构基本信 ...

关于山东天鹅棉业机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 17-18.F. Yangtre River Industry Evilding Min 1 the This ha: Road, Achan 430572 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 目 录 关于山东天鹅棉业机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 委托单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 电话：027-86791215 众环专字(2025)0100800 号 1、 专项审计报告 2、 附表 中宙众环会计师事务所(特殊营通合伙) =汉市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 63 3bient - 120077 本审核报告仅供天鹅股份 2024年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 审核报告第1页共2页 山东天鹅棉业机械股份有限公司全体股东: ,我们接受委托,在审计了山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"天鹅股份")2024 年 12月 31 日合并及公司的 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2025-006 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易预计，关联监事蒋庆增先生、陈燕女士回避表决，导致监 事会无法形成有效决议，故将该议案提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：山东天鹅棉业机械股份有限公司（以 下简称"公司"）及全资子公司山东天鹅物业管理有限公司（以下简称"天鹅物 业"）与关联方发生的日常关联交易遵循公允的市场价格和公平、公正、公开的 原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成 较大的依赖，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月8日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事名金广先生、辛权民女士回避表 决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。公司第 ...

| 届次 | 会议 | 召开时间 | 审议事项 | 1、《关于公司 | 2023 | 年年度财务报告的议案》 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、《关于公司审计委员会 | 2023 | 年度履职报告的议案》 | 3、《关于公司对会计师事务所 | 2023 | 第七届 | 年度履职情况评 | | | | | | 2024 | 2024 | 3 | 董事会 | 年第一 | 年 | 估报告的议案》 | 4、《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 | 审计委 | 次会议 | 月 | | 2023 | 员会 | 年履行监督职责情况报告的议案》 | 5、《关于公司 | 2023 | 年度内部控制评价报告的议案》 | | | | | | | 6、《关于公司 | 2024 | 年度日常关联交易预计的议案》 | | | | | | | | | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自 ...

经核查独立董事余玮、侯加林、王磊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等要求，山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事余玮、侯加林、王磊的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司审计委员会 一、会计师事务所选聘工作监督情况 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定及实际 控制人、控股股东有关会计师事务所轮换的要求，鉴于公司前任审计机构信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）已连续为公司提供 审计服务 11 年，公司 2024 年度对会计师事务所进行更换。信永中和对公司 2023 年度财务报告和 2023 年度内部控制评价报告均出具了标准无保留意见的审计意 见。公司就变更会计师事务所事宜，与前后任会计师事务所进行了充分沟通，与 信永中和在审计工作安排、收费、意见方面不存在分歧。审计委员会查阅了更换 会计师事务所的相关规定和要求，并结合公司审计服务需求，审阅了遴选会计师 事务所的选聘文件，监督指导选聘过程。 根据竞争性磋商评审结果，2024 年 11 月召开第七届董事会审计委员会第五 次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。审计委员会审核了中审 众环会计师事务所（以下简称"中审众环"）的执业资质、业务规模、人力及相 关资源配备、人员信息等资料，并对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状 况及独立性等情况进行评 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-008 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日 召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》。本次计提减值准备已经中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）审计确认，现将相关情况公告如下： 一、计提减值准备情况 根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的规定，为更加真实、准确地反 映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对2024 年末各类资产进行了全面清查及分析，基于谨慎性原则，经减值测试及会计师审 计，2024 年共计提各项减值损失金额 3,232.11 万元，具体情况如下： 注：上述数据尾数差异系四舍五入导致。 二、计提减值准备的具体说明 1、应收账款：应收账款坏账准备期初为 5,125.28 万元，本期计提坏账准备 337.29 万元，收 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2025-010 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 30 分 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 召开地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路 99 号公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 30 日 至2025 年 4 月 30 日 采用上海 ...