股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议8月30日14点30分召开[7] - 网络投票8月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[7] - 股权登记日为8月23日[7] 业务合作 - 公司拟与昌吉农商行开展采棉机设备按揭贷款业务合作，担保不超2亿，期限一年[10] 人事变动 - 独立董事黄峰因个人原因辞职[13] - 拟补选余玮为第七届董事会独立董事[13]

会议信息 - 公司第七届董事会第五次会议于2024年8月14日召开[2] - 会议通知与材料于2024年8月12日以电子邮件方式发出[2] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人，通讯表决出席6人[2] 议案表决 - 《关于公司为采棉机按揭销售业务提供担保的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[4] - 《关于补选独立董事的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月30日14点30分在公司办公楼三楼会议室召开[3] - 网络投票8月30日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[3] - 审议《关于公司为采棉机按揭销售业务提供担保的议案》等两议案[4] 时间安排 - 议案8月15日在上海证券交易所网站披露[5] - 股权登记日为8月23日[8] - 现场会议登记8月29日9:00 - 12:00、13:30 - 16:00，截止16:00[9] 其他信息 - 登记地点为山东省济南市天桥区大魏庄东路99号公司办公楼三楼证券部[10] - 会议联系电话和传真0531 - 58675810，邮箱swan@sdmj.com.cn[11] - 公告发布时间为8月15日[11]

担保金额 - 本次担保预计不超20000万元[2][3] - 截至披露日实际担保余额48227.78万元[2][9] 担保比例 - 本次预计额度占净资产23.59%[2][9] - 实际余额占净资产56.89%[2][9] 其他要点 - 采棉机购机首付不少于30%[6] - 担保议案已通过董事会审议[3] - 担保期限一年，方式多样[3] - 未发生代偿，需股东大会审议[4][9]

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会,现提名余玮为山东天鹅棉业 机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任山东天鹅棉业机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与山东天鹅棉业机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经取得上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如话用): (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办 ...

会议信息 - 公司第七届监事会第四次会议于2024年8月14日召开[2] - 会议通知与材料于2024年8月12日以电子邮件形式发出[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司为采棉机按揭销售业务提供担保的议案》[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4] - 本议案需提交公司股东大会审议[4]

独立董事候选人资格 - 余玮具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 已取得《独立董事资格证书》[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 具备注册会计师资格及5年以上会计全职经验[4] 独立性与不良记录判定 - 特定持股及任职亲属不具独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3]

人员变动 - 独立董事黄峰因个人原因申请辞职，生效日为新独立董事选出时，期间继续履职[2] - 公司提名余玮为第七届董事会独立董事候选人[2] 候选人情况 - 余玮符合任职条件，有会计专业知识，任职资格待审核[3][4][7] - 余玮现任教授等职，未持股，与公司无关联[7]

业绩总结 - 公司及子公司2024年1月至今累计收到与收益相关政府补助660.20万元，占最近一期经审计净利润10.10%[3] - 部分补助134.30万元计入其他收益，其余525.90万元计入递延收益[2][7] 各时间补助情况 - 2024年1月23日收到补助13.48万元，占比0.21%[4] - 2024年2月1日收到补助14.40万元，占比0.22%[4] - 2024年3月20日收到补助21.11万元，占比0.32%[4] - 2024年5月16日收到补助20.83万元，占比0.32%[4] - 2024年5月17日收到补助90.00万元，占比1.38%[4] - 2024年6月18日收到补助141.00万元，占比2.16%[4] - 2024年7月16日收到补助84.00万元，占比1.28%[6] - 2024年7月23日收到补助51.00万元，占比0.78%[6]

股权结构 - 公司控股股东省供销集团持股70,856,752股，占总股本58.39%[2] 股份质押 - 2024年7月22日解除质押6,540,000股，占总股本5.39%[2][4] - 本次解除占省供销集团所持股份比例为9.23%[4] - 解除后省供销集团剩余质押股份为0[4] - 本次为提前解除，无延期情形[6]