山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） | | | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件和《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）等有关规定，山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公 司"）特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 信息披露管理制度 山东天鹅棉业机械股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月修订） | | | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 信息披露管理制度 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露" 是指公司或相关信息披露义务人在规定的时间内、在上海证券交易所网站和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体上，以规定的披露 方式向社会公众公布的前述信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度的适用范围为公司及纳入公司合并会计报表的控股子公司。 第四条 本制度所称"信息披露义务人"，除上市公司本身外还包括： （1）公司董事、高级管理人员； （2）公司各部门、各子公司（包括全资和控股）、分公司及其主要负责人； （3）公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东； （4）公司收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员； （5）破产管理人及其成员； （6）法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所规定的其他承担信息 披露义务的主体。 第 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 山东天鹅棉业机械股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步完善山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，根据《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《山东天鹅棉业机械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时， 出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数 之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将 其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任 的董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 涉及下列情形的，股东会在董事的选举中应当采用累积投票制： （一）上市公司选举 2 名以上独立董事的； （二）上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 山东天鹅棉业机械股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2025 年 10 月修订） | | | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正 原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——关于上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件， 以及《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照相关规定及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。董事会秘书不能履行职责时， ...

（2025 年 10 月修订） 山东天鹅棉业机械股份有限公司 股东会议事规则 山东天鹅棉业机械股份有限公司 股东会议事规则 | | | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公司"）的行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、 《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的相关规定，制订本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构。股东会应当 在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 合法持有公司股份的股东均有权亲自出席或委托代理人出 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 融资与对外担保管理办法 山东天鹅棉业机械股份有限公司 融资与对外担保管理办法 第一章 总则 山东天鹅棉业机械股份有限公司 融资与对外担保管理办法 （2025 年 10 月修订） | | | 第一条 为了规范山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公司"、"上 市公司"）融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护 公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指 引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规和规范 性文件及《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包 ...

投资者关系管理制度 （2025年10月修订） 山东天鹅棉业机械股份有限公司 投资者关系管理制度 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | | | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善公司治理， 提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，建立公司与投资者 的良好沟通平台，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 募集资金管理办法 山东天鹅棉业机械股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 10 月修订） | | | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，加强内部监督与控制，切实保护 投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《山 东天鹅棉业机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司的实际情况，特制定本管理办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 反腐败反贿赂制度 山东天鹅棉业机械股份有限公司 反腐败反贿赂制度 第一条 为预防生产经营管理过程中的腐败，切实做好反腐败反贿赂工作， 加强对重点岗位人员的监督、管理力度，强化制度监督和制度反腐，防止各种不 正当行为的发生，建立反腐败反贿赂长效机制，特制定本制度。 第二条 本制度适用于山东天鹅棉业机械股份有限公司及其所有分公司、子 公司、办事处（以下统称"公司"）以及其全体员工。公司一切生产经营管理活 动或对外接触的活动，均应严格遵守本制度。这些活动包括但不限于与政府部门 接触、与客户代表洽谈订单、原材料采购、工程施工、产品销售、设备采购和维 护等经济活动。 所有与公司有业务来往的客户、供应商、服务商、承包商以及其他合作伙伴 （以下统称"相关方"），在本制度管制范围内。 第三条 公司审计部为公司反腐败反贿赂等商业道德相关事宜的监督管理 部门，向公司董事会下属审计委员会（以下简称"审计委员会"）汇报，主要职 责为： （一）遵照国家有关政策、法律、法规和公司规章制度，对公司的反商业贿 赂和反腐败等商业道德相关工作进行治理、监督和审计； （二）加强对重要岗位、重要环节人员廉洁从业的监督与 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事离职管理制度 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事离 职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《山东天鹅棉业机 械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于全体董事，包括非独立董事、独立董事以及职工董事 离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司章程的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离 ...