董事会调整 - 公司拟将董事会人数由7人调整为9人[1] - 拟增加1名非独立董事及1名职工代表董事[1] - 补选非独立董事事项需提交股东大会审议[2] 人员信息 - 李世刚出生于1981年，现任多公司董事[5] - 李世刚历任多家公司重要职位[5] - 截至目前，李世刚未持有公司股票[5] - 李世刚与公司其他人员无关联关系，不存在相关所列情形[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月29日14点30分在山东济南召开[2] - 网络投票10月29日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 审议议案 - 审议取消监事会、修订制度、增补董事等议案[5] - 议案10月14日在上海证券交易所网站披露[6] 其他信息 - A股代码603029，股票简称天鹅股份，股权登记日2025/10/22[9] - 现场会议登记时间10月28日，地点在公司证券部[9]

会议信息 - 公司第七届监事会第十二次会议于2025年10月13日召开[2] - 会议通知与材料于2025年10月10日以邮件发出[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 议案情况 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 议案尚需提交股东大会审议[3]

会议信息 - 会议于2025年10月13日召开，通知与材料10月10日发出[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，6人通讯表决[2] 议案表决 - 多项章程、议事规则及工作细则修订议案全票通过[3][4] - 《关于增补非独立董事的议案》全票通过，需提交股东大会[11] - 《提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[11]

公司近期动态 - 公司于2025年10月13日以现场与通讯相结合的方式召开了第七届第十三次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于专用设备制造，占比94.64% [1] - 其他业务收入占比3.03%，农事服务收入占比2.32% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司股票收盘价为18.1元 [1] - 公司当前市值为22亿元 [1]

第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体委员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决 定。公司不得在董事会、股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得 干预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 山东天鹅棉业机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 山东天鹅棉业机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报告 的行为。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报 ...

舆情管理组织 - 公司设舆情管理工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[4] 舆情信息处理 - 证券部负责舆情信息采集汇总，借助系统分析上报[5] 舆情分类及处理原则 - 舆情分重大和一般两类，处理原则含快速反应等[7] 舆情处理流程 - 一般舆情灵活处置，重大舆情决策部署，结束后总结报告[11][13] 责任追究 - 违反保密或媒体造假，公司保留追究法律责任权利[16][17]

印章管理 - 制度适用于公司及子公司印章管理使用[5] - 印章刻制由办公室归口办理，审批权限不同[8][9] 印章保管与使用 - 专人保管印章，保管人承担使用责任[11][12] - 用章实行事前审批，权限不同[15] 特殊用章规定 - 对外担保用章需经审议、审核、批准[15] - 外带印章需批准且二人同行[16][17] 文件处理 - 已盖章未使用文件交回销毁[19] - 原则上禁盖空白文件，特殊情况需登记[19] 违规追责 - 违规用印造成损失追究责任人法律责任[23][24]

控股子公司定义 - 公司持有其50%以上股权，或持股50%以下但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等实际控制的公司[5] 会议管理 - 控股子公司召开重大会议，通知和议题须提前五日报公司董事会秘书和证券部[16] - 公司推荐董事在相关会议结束后五个工作日内向公司董事长或董事会汇报情况，当日将决议或纪要交公司备案[15] 人员管理 - 公司推荐董事应占控股子公司董事会成员半数以上，董事长应由公司推荐的董事担任[14] - 每年3月31日前，控股子公司负责人与公司董事长签订经营目标责任书[18] - 控股子公司高级管理人员工资待遇按绩效挂钩原则制定，由董事会批准并报公司备案[22] - 控股子公司聘任公司推荐人员，工资等可按子公司或公司标准执行[22] - 控股子公司可自主招聘员工，人员编制报公司备案，待遇按子公司规定执行[22] 奖惩机制 - 公司按超额实现或未完成指标净利润的比例对控股子公司经营班子进行奖励或处罚[18] - 公司对违反制度的责任单位和责任人，视情节予以处罚，直至追究法律责任[30] 财务监管 - 控股子公司应与公司实行统一会计制度，公司财务部对其会计核算和财务管理进行指导、监督[25] - 公司审计部定期对控股子公司财务状况进行监督与核查[26] 战略规划 - 控股子公司的发展战略与规划须服从公司整体发展战略与规划[10] 融资与经营 - 控股子公司向银行融资需公司担保时按相关法规和章程执行[20] - 控股子公司应按经营范围开展经营活动，实现资产保值增值[20] 章程规定 - 控股子公司章程应明确董事会和经营班子权限[20] 信息披露 - 控股子公司重大事件视同公司重大事件，遵照重大信息内部报告制度执行[25] - 公司董事会秘书和证券部负责控股子公司信息披露工作[25] - 控股子公司应指定经公司批准的信息报告人负责沟通联络[25] 制度实施 - 本制度由公司董事会通过之日起实施，修改和解释权归公司董事会[27]

信息披露制度 - 制度于2025年10月修订，规范信息披露暂缓与豁免行为[1] - 涉国家秘密信息依法豁免披露，公司有保密义务[7] - 涉商业秘密且符合特定情形，可暂缓或豁免披露[9] 披露要求 - 暂缓、豁免披露商业秘密后特定情形应及时披露[9] - 暂缓披露临时报告原因消除后应及时披露并说明情况[10] 审批与登记 - 暂缓、豁免信息披露事项需经内部审批，资料保存不少于十年[13] - 暂缓、豁免披露有关信息需登记多项事项，涉商业秘密额外登记[14] 报送与惩戒 - 报告公告后十日内将登记材料报送证监局和上交所[15] - 不符合规定或期限届满未披露，对相关人员惩戒[15]