山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公司"或"天鹅股份"）第七届 董事会第三次会议于 2024 年 4 月 7 日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式 召开，会议通知与材料于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议应出 席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的人数 1 人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事、部分高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 （二）会议审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》，具体内 容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2023 年年度报 告全 ...

经核查独立董事黄峰、侯加林、王磊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 7 日 山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等要求，山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事黄峰、侯加林、王磊的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 (010) 6554 2288 D 泰和法 +86 (010) 6554 2288 馆永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦A座9层 9/F, Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaoyangmen Beidajie ShineWing 11.1': Dongcheng District. Beijing. +86 (010) 6554 7190 certified public accountants facsimile +86 (010) 6554 7190 关于山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 关于山东天鹅棉业机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 山东天鹅棉业机械股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-005 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.17 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额。如后续总股本发生变化，将另行公 告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过方可实施。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，调整拟分配的利润总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具 体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、 公司履行的决策程序 1 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年4月7日召开公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公 司2023年度利润分配预案的议案》， ...

人员变动 - 独立董事2023年4月28日任第六届，11月20日任第七届[4] - 2023年11月公司高级管理人员任期届满换届，聘任财务总监王翠女士[17] 会议与决策 - 2023年召开4次审计委员会，独立董事均按时参加[5] - 独立董事2023年应参加董事会6次，亲自出席6次[8] - 2023年11月3日审议通过第七届独立董事津贴事项[20] 合规情况 - 2023年未发生重大关联交易[12] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺方案[13] - 2023年不涉及公司被收购情形[13] - 2023年无会计政策等变更情形[17] 审计与报告 - 续聘任信永中和会计师事务所为2023年年度审计机构[16] - 独立董事审阅2023年半年度、三季度财务报告，内容真实准确完整[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责，维护公司及股东权益[21]

山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023年12月31日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2024JNAA4B0014 山东天鹅棉业机械股份有限公司 山东天鹅棉业机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称天鹅股份)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 导宣化大厦 A 座 Q 后 群 泰 出话 +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天鹅股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能 ...

为更好地保护投资者特别是中小投资者的利益，公司根据《公司法》《证券法》 《上市公司证券发行管理办法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、行政法规、规范性文件并结合《公司章程》，制定了《未来三年 股东回报规划（2024 年-2026 年）》，具体内容如下： 一、制定原则 山东天鹅棉业机械股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 公司重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性， 同时兼顾公司的可持续发展。 二、分配方法 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司应每年 至少进行一次利润分配。利润分配中，现金分红优于股票股利。具备现金分红条 件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司在股本规模及股权结构合理、股本 扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式进行利润分配。公司董 事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股利分配。公 司采用股票股利进行利润分配的，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当 股本规模为前提，并综合考虑公司成 ...

人员与资质 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[1] 业绩数据 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业上市公司审计客户家数237家[2] 执业情况 - 签字项目合伙人近三年签署和复核上市公司超10家，质量复核合伙人7家，签字注册会计师6家[3][4] - 近三年公司因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次[5] - 35名从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0人次、行政处罚3人次、监督管理措施12人次、自律监管措施3人次和纪律处分1人次[5] 审计工作 - 2023年度审计就重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，解决重点难点技术问题[6] - 2023年度审计就所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧[7] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[14]

关联交易数据 - 前次日常关联交易预计911.22万元，实际发生912.15万元[5] - 本次日常关联交易预计963.28万元，年初至披露日已发生222.84万元，上年实际发生876.92万元[8] - 向关联人租出资产本次预计165.28万元，年初至披露日已发生24.05万元，上年实际发生80.82万元[7] - 向关联方租入资产本次预计783.00万元，年初至披露日已发生195.75万元，上年实际发生783.00万元[7] - 向关联人提供劳务本次预计15.00万元，年初至披露日已发生3.04万元，上年实际发生13.10万元[8] 公司股权结构 - 省供销社系公司实际控制人，省供销集团系控股股东[18] - 省供销集团对多家公司持股，如山东供销融资担保股份有限公司32.75%等[12] 关联交易情况 - 公司与关联方交易主要是天鹅物业房屋出租或承租及提供物业管理服务[20] - 关联交易遵循公允定价原则，不影响财务和经营成果及业务独立性[21][22]

山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"或"天鹅股份"）独立 董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《山东天鹅棉业机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》等有关规定和要 求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大 事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。本人于 2023 年 7 月 18 日经公司 2023 年第一次临时股东大会选 举为公司独立董事，现将本人 2023 年任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 侯加林，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现 任山东农业大学机械与电子工程教授、公司独立董事；历任山东农业大学机械与 电子工程教师、副院长、院长等职务。长期从事农业机械化工程的教学科研及推 广工作，是国家现代农业产业技术体系岗位科学家、山东 ...